Οι ΗΠΑ κατηγορούν πέντε Ρώσους και δύο Βενεζουελάνους για λαθρεμπόριο πετρελαίου και στρατιωτικού εξοπλισμού με χρήση κρυπτογράφησης

Στις 19 Οκτωβρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) κατηγόρησε δύο πολίτες της Βενεζουέλας και πέντε Ρώσους ότι χρησιμοποίησαν κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν χρήματα για Ρώσους ολιγάρχες πουλώντας βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που έχει πληγεί από κυρώσεις.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι κατηγορούμενοι μετέφεραν λαθραία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στη Ρωσία και την Κίνα, ξεπλένοντας «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια». Χρησιμοποίησαν κρυπτογράφηση για να ξεπλύνουν μέρος των κεφαλαίων.

Μεταξύ των Ρώσων κατηγορουμένων είναι ο Yury Orekhov, ο Artem Uss (γιος του κυβερνήτη της ρωσικής περιοχής Krasnoyarsk Krai), η Svetlana Kuzurgasheva, ο Timofey Telegin και ο Sergey Tulyakov. Εκτός από τους Βενεζουελάνους Juan Fernando Serrano Ponce, γνωστός και ως «Juanfe Serrano» και Juan Carlos Soto, ο οποίος ενήργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ των παράνομων πετρελαϊκών συμφωνιών της κρατικής εταιρείας της Βενεζουέλας «Petroleos de Venezuela SA» (PDVSA).

«Ο Serrano Ponce και ο Soto μεσολάβησαν σε συμφωνίες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της PDVSA και της NDA GmbH, οι οποίες δρομολογήθηκαν μέσω ενός πολύπλοκου ομίλου εταιρειών κέλυφος και τραπεζικών λογαριασμών για να συγκαλύψουν τις συναλλαγές».

Πώς λειτούργησε το Εγκληματικό Δίκτυο;

Σύμφωνα με το DOJ, ο Orekhov καταχωρίστηκε ως συνιδιοκτήτης, διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος της Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), μιας ιδιωτικής εταιρείας που ασχολείται με το εμπόριο βιομηχανικού εξοπλισμού και εμπορευμάτων που βρίσκεται στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Η NDA GmbH χρησίμευσε ως μέτωπο για την αγορά στρατιωτικής τεχνολογίας των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται σε μαχητικά αεροσκάφη, πυραυλικά συστήματα, ραντάρ και δορυφόρους, μεταξύ άλλων στρατιωτικών εφαρμογών, οι οποίες στη συνέχεια πωλήθηκαν σε άλλες εταιρείες που παρέχουν αμυντικές υπηρεσίες στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αποκαλυπτόμενες πληροφορίες, ο Orekhov παραδέχτηκε ανοιχτά κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Ponce ότι ενεργούσε για λογαριασμό ενός Ρώσου ολιγάρχη που είχε υποστεί κυρώσεις, χρησιμοποιώντας την εταιρεία του (NDA GmbH) «ως μέτωπο», καυχούμενος ότι δεν θα ανακαλυφθούν ποτέ λόγω των μεσάζοντων. χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.

«Δεν υπήρχε καμία ανησυχία… αυτή είναι η πιο άθλια τράπεζα στα Εμιράτα… πληρώνουν για τα πάντα».

Επιπλέον, το εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποίησε ταχυμεταφορείς από τη Ρωσία και τη Λατινική Αμερική για να λάβει μεγάλα ποσά μετρητών, τα οποία στη συνέχεια ανταλλάσσονταν σε κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν τα έσοδα τους.

Οι αρχές των ΗΠΑ αναμένουν να εκδώσουν κατηγορούμενους

Ο Breon Peace, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, είπε ότι οι κατηγορούμενοι ενορχήστρωσαν «ένα περίπλοκο σχέδιο για την παράνομη απόκτηση αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας και Βενεζουέλας κυρώσεις oil” μέσω εταιρειών κελύφους και κρυπτονομισμάτων.

Από την πλευρά του, ο Michael J. Driscoll, Βοηθός Διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών και Επιτόπου της Νέας Υόρκης (FBI), εκτίμησε την προσπάθεια των αρχών να εξαρθρώσουν ένα «σύνθετο δίκτυο» που δημιουργήθηκε από τουλάχιστον πέντε Ρώσους και δύο Βενεζουελάνους υπηκόους.

Ο Orekhov και ο Uss κρατούνται στη Γερμανία και την Ιταλία αντίστοιχα, ενώ αναμένονται οι διαδικασίες έκδοσης κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποδειχθεί η ενοχή τους, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.