Η βρετανική εποπτική αρχή προειδοποιεί ότι η εταιρεία κρυπτογράφησης FTX δεν είναι εγγεγραμμένη — θα μπορούσε να είναι απάτη

Η FTX με έδρα τις Μπαχάμες απάντησε στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) προειδοποιώντας ότι η εταιρεία κρυπτογράφησης λειτουργεί χωρίς άδεια στη χώρα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της FTX, οι αριθμοί τηλεφώνου που αναφέρονται δεν είναι αυθεντικοί και σχετίζονται με απάτη.

Μια εταιρεία που ονομάζεται FTX προστέθηκε στο Μητρώο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FS) την Παρασκευή, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των καταναλωτών για πιθανές απάτες. Ο ιστότοπος της FCA αναφέρει ότι οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου στοχοποιούνται, αλλά είναι απίθανο να ανακτήσουν τυχόν χαμένα κεφάλαια επειδή η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εκπρόσωπος της εταιρείας του επιχειρηματία κρυπτογράφησης Sam Bankman-Fried είπε ότι εξετάζει το θέμα, αλλά ότι τρεις αριθμούς τηλεφώνου που συνδέονται με γνωστές απάτες είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο FS αντί για τα αυθεντικά ψηφία του.

«Το εξετάζουμε και επικοινωνούμε με τις ρυθμιστικές αρχές. πιστεύουμε ότι ένας απατεώνας υποδύεται το FTX», είπε ο εκπρόσωπος σε ένα email στο Bloomberg.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της FCA, αναφέρονται τρεις αριθμοί τηλεφώνου σε σχέση με το μη καταχωρημένο FTX. Το Protos βρήκε ότι όλα ήταν επισημάνθηκε πολλές φορές ως απάτη σε πολλά ηλεκτρονικά μητρώα τηλεφώνων.

"Αυτή η κλήση είναι απάτη επιστροφής χρημάτων", ανέφερε ένας χρήστης σε μια ταυτότητα καλούντος . «Με κάλεσαν σήμερα […] για επιστροφή χρημάτων και μου είπαν να συνδεθώ στον υπολογιστή και να κατεβάσω μια εφαρμογή… Αρνήθηκα και ακύρωσα την κλήση μου…»

Διαβάστε περισσότερα: Η βρετανική εποπτική αρχή FCA προειδοποιεί τις εταιρείες κρυπτογράφησης που χάνουν το ξέπλυμα χρήματος

Άλλες αναφορές λένε ότι οι απατεώνες στοχεύουν το bitcoin τους — κάποιοι έχουν χάσει τα χρήματά τους. Ένας χρήστης είπε ότι κάλεσαν απατεώνες με τα ονόματα Nicholas J. Martin και John S. Spencer από μια εταιρεία που ονομάζεται AML (Anti Money Laundering). Είπαν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάκτηση κεφαλαίων έχει ήδη κλαπεί από άλλους απατεώνες «Ξοδεύοντας ένα παρόμοιο ποσό [σε] BTC για να δείξουμε τη νομιμότητα της συναλλαγής στο blockchain».

Σύμφωνα με πληροφορίες, είπαν ότι ο «αλγόριθμος» θα επέστρεφε τα χρήματα στον στόχο. Υποτίθεται ότι οι απατεώνες θα ζητούσαν από τον στόχο ιδιωτικές πληροφορίες για να καταλάβουν το bitcoin.

«Πολύ επαγγελματίες και έξυπνοι απατεώνες μέχρι το τέλος. Μην τους εμπιστεύεστε», καταλήγει το σχόλιο.

Η FCA έχει στοχεύσει στο παρελθόν εταιρείες όπως η FTX

Αν και είναι βεβαίως πιθανό η FCA να έχει πράγματι επισημάνει μια νόμιμη απάτη στην κατάθεσή της την Παρασκευή, η FTX δεν είναι προς το παρόν εγγεγραμμένη στον χρηματοπιστωτικό επόπτη του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αντίθετη περίπτωση, προσγειώθηκε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance σε ζεστό νερό με την FCA πέρυσι.

Η θυγατρική της Binance Binance Markets Limited ήταν απαγορευθεί εντελώς από την προσφορά ρυθμιζόμενων υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με το πού εδρεύει η εταιρεία και πώς λειτουργεί. Ο επικεφαλής της Changpeng Zhao άφησε να εννοηθεί τον Δεκέμβριο ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με τη ρυθμιστική αρχή για να ανακτήσει τη θέση της στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, η Binance, η Coinbase και η FTX είναι μερικές μόνο από τις εταιρείες κρυπτογράφησης που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και  ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.