Το εταιρικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ αδύναμο για απατεώνες κρυπτογράφησης, δείχνει η έκθεση

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη ερευνητική έκθεση που συντάχθηκε από το Bureau και το Observer αποκαλύπτει ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν το Ηνωμένο Βασίλειο ως εικονική βάση για τις δραστηριότητές τους απάτης λόγω των επιεικών εταιρικών νόμων της χώρας. 

«Χαλαροί» κανονισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου

Κάτω από τα φώτα του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί περίπου 168 εταιρείες που εμπλέκονται κάπως σε απάτες κρυπτογράφησης. Πολλές από αυτές τις εταιρείες που εκτελούν προγράμματα «κρεοπωλείου χοίρων» εκμεταλλεύονται τα κενά στο σύστημα εγγραφής του Company House. Ένα από τα κενά είναι ότι είναι πολύ φθηνό (κοστίζει μόνο £12/$14) η εγγραφή μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Δεδομένου ότι οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν μια διεύθυνση γραφείου στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εγγραφούν, δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις μοιράζονται φυσικές διευθύνσεις, όπως ένα άδειο διαμέρισμα, με το οποίο έχουν ελάχιστες έως καθόλου σχέσεις. ο «Χαλαροί» νόμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί οι εγγραφές εταιρειών παίζουν μεγάλο ρόλο στο να πειστούν τα θύματα για την αξιοπιστία τους, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι δεν θα είχαν πέσει στην απάτη αν οι εταιρείες βρίσκονταν αλλού, υποστηρίζει η έκθεση.

Πώς λειτουργεί το κρεοπωλείο χοίρων;

Η σχέδιο κρεοπωλείου χοίρων αναφέρεται στους απατεώνες που ουσιαστικά «παχαίνουν» τα θύματά τους χτίζοντας σιγά σιγά εμπιστοσύνη προτού προχωρήσουν στη δολοφονία. Συνήθως, ένας απατεώνας έρχεται σε επαφή με το θύμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter ή το Instagram, ο οποίος σταδιακά κερδίζει την εμπιστοσύνη του και τελικά εγείρει το ζήτημα των οικονομικών ή της επένδυσης σε κρυπτογράφηση ή forex. 

Στη συνέχεια, το θύμα πείθεται να επενδύσει ένα μικρό ποσό στην αρχή, συνήθως καταθέτοντας σε ένα πορτοφόλι ή ανταλλακτήριο που ελέγχεται από τον απατεώνα. Ο απατεώνας παχαίνει περαιτέρω το θύμα χτίζοντας περισσότερη εμπιστοσύνη, ενσωματώνοντας ακόμη και ρομαντισμό, και το πείθει να μεταφέρει ένα πιο σημαντικό ποσό, μόνο για να εξαφανιστεί με όλα τα χρήματα να αφήνουν το θύμα ψηλά και στεγνά. 

Το κρεοπωλείο χοίρων κέρδισε το ενδιαφέρον το 2019 ως απάτη που στόχευε άνδρες στην Κίνα, αλλά οι δράστες έκτοτε φάρδισαν το δίχτυ τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμάται από την ActionFraud ότι μόνο το 2022, οι απώλειες λόγω απάτες κρυπτογράφησης αυξήθηκαν κατά 72% σε 329 εκατομμύρια £.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google