Ένα ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο μόλις κατήγγειλε τον ιδρυτή του συστήματος κρυπτογράφησης BitConnect που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.
Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο Ινδός υπήκοος Satish Kumbhani αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 70 ετών εάν κριθεί ένοχος για απάτη, χειραγώγηση τιμών εμπορευμάτων, συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος και λειτουργία επιχείρησης διαβίβασης χρήματος χωρίς άδεια.
Το BitConnect κυκλοφόρησε στην αγορά ως ένα διαδικτυακό επενδυτικό πρόγραμμα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί αποκλειστική τεχνολογία για να δημιουργήσει υψηλές αποδόσεις, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η λειτουργία είναι ένα σχέδιο Ponzi που εξαπάτησε δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.
«Το BitConnect λειτούργησε ως σχέδιο Ponzi πληρώνοντας προγενέστερους επενδυτές του BitConnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές. Συνολικά, ο Kumbhani και οι συνεργάτες του απέκτησαν περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Kumbhani έδωσε εντολή στους υποστηρικτές του προγράμματος δανεισμού να χειραγωγήσουν την τιμή του νομίσματος BitConnect (BCC) για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει ζήτηση στην αγορά για το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο της BitConnect.
Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι ο Kumbhani και οι συνωμότες του φέρονται να έκρυψαν και να μετέφεραν τα κεφάλαια των επενδυτών μεταφέροντας τα περιουσιακά στοιχεία μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που βασίζονται σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας έναν αριθμό πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.
Επιπλέον, ο Kumbhani φέρεται να απέφυγε τον έλεγχο και την επίβλεψη του BitConnect μη συμμορφούμενος με τους κανονισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως με το να μην εγγραφεί στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) όπως απαιτείται από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου.
Λέει ο ειδικός αρμόδιος πράκτορας Ryan L. Korner από το γραφείο του Λος Άντζελες του Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),
«Καθώς τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν δημοτικότητα και προσελκύουν επενδυτές σε όλο τον κόσμο, φερόμενοι απατεώνες όπως ο Kumbhani χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκα σχέδια για να εξαπατήσουν επενδυτές, συχνά κλέβοντας εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, μην κάνετε λάθος, η αντιπροσωπεία μας θα συνεχίσει τη μακρόχρονη παράδοσή μας να ακολουθεί τα χρήματα, είτε φυσικά είτε ψηφιακά, για να αποκαλύψει εγκληματικά σχήματα και να λογοδοτήσει τους απατεώνες για τις παράνομες πράξεις απάτης και εξαπάτησης τους».
Έλεγχος Τιμή Ενέργεια
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email crypto απευθείας στα εισερχόμενά σας
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf The Daily Hodl Mix
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock / arosoft
Πηγή: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/