Η Υπηρεσία των ΗΠΑ συνδέει τα Crypto ATM με το εμπόριο ανθρώπων και ναρκωτικών

Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών (GAO), κατηγορεί τα ΑΤΜ κρυπτογράφησης για την αυξημένη χρήση ψηφιακών νομισμάτων για τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου ανθρώπων και ναρκωτικών.

Σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, ο οργανισμός πρότεινε ότι τα κρυπτογραφικά ΑΤΜ γίνονται όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των διακινητών ανθρώπων και ναρκωτικών, κυρίως λόγω της άναρχης φύσης τους και της δυσκολίας εντοπισμού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτών.

Καταγγελίες διακίνησης κρυπτονομικών ΑΤΜ

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί το επίπεδο χρήσης του εικονικά νομίσματα σε διεθνείς επιχειρήσεις διακίνησης και πώς οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των εγκλημάτων που διευκόλυναν τα κρυπτονομίσματα.

Η μελέτη υπογράμμισε επίσης πώς καρτέλ ναρκωτικών της Νότιας Αμερικής και διάφορες διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφικά ATM για να μετακινήσουν εκατομμύρια δολάρια πέρα ​​από τα σύνορα χωρίς να τραβήξουν την προσοχή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. 

Η έκθεση εντόπισε τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν υπηρεσίες όπως η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), την καταπολέμηση της κατά του εγκλήματος κρυπτογράφησης, ήταν η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα κρυπτογραφικά ΑΤΜ.

Ενώ τα περίπτερα κρυπτογράφησης πρέπει να εγγραφούν στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), δεν υπάρχει επί του παρόντος νόμος που να τους υποχρεώνει να αποκαλύπτουν τις ακριβείς τοποθεσίες των ΑΤΜ τους. Αυτό το κενό περιορίζει την ικανότητα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου να εντοπίζουν κρυπτογραφικά ATM σε περιοχές επιρρεπείς σε οικονομικά εγκλήματα. Στην έκθεση, ο GAO πρότεινε ότι το IRS και το FinCEN έπρεπε να συνεργαστούν περισσότερο για να ρυθμίσουν την εγγραφή και τη λειτουργία των κρυπτογραφικών ATM.

Καταπολέμηση του εγκλήματος στο Crypto

Το 2013, οι κυβερνητικές υπηρεσίες κατάφεραν με επιτυχία να κλείσουν το Silk Road, μια από τις πιο δημοφιλείς αγορές σκοτεινού ιστού για παράνομες ουσίες και σεξ. Ωστόσο, αυτό το κλείσιμο οδήγησε στην ανάπτυξη νεότερων, μικρότερων αγορών που κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολο για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να τις εντοπίσουν, ειδικά αφού οι περισσότερες από αυτές άρχισαν να δέχονται κρυπτογράφηση ως πληρωμή.

Η GAO έκθεση υποδηλώνει ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών στις δραστηριότητές τους είχαν οδηγήσει σε περισσότερες από τις μισές σχεδόν μεγάλες διαδικτυακές αγορές εμπορικού σεξ να αρχίσουν να αποδέχονται την κρυπτογράφηση ως τρόπο πληρωμής.

Αλλά ακόμη και με τη σχετική δυσκολία εντοπισμού του εγκλήματος κρυπτογράφησης, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε μια μικρή επιτυχία στον αγώνα κατά της χρήσης εικονικών νομισμάτων στη διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων. Μόνο πέρυσι, το IRS κατέσχεσε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση από εγκληματίες, με τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια από αυτό το ποσό να συνδέεται με τον διαβόητο Δρόμο του Μεταξιού.

Σύμφωνα με τον GAO, όλων των IRS έρευνες που αφορούσε κρυπτογράφηση, το ένα τέταρτο σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Για το ICE, το 36% των ερευνών του για κρυπτογράφηση αφορούσαν ναρκωτικά. Ωστόσο, η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε το μεγαλύτερο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης που σχετίζονται με ναρκωτικά που κατασχέθηκαν, με το απίστευτο 85% των κρυπτονομισμάτων της να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.