Περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απήγγειλε κατηγορίες σε δύο Ευρωπαίους πολίτες σε σχέση με μια διάσκεψη blockchain και κρυπτονομισμάτων στη Βόρεια Κορέα, η οποία παραβίασε τις αμερικανικές κυρώσεις το 2019.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα δικαστικά έγγραφα ισχυρίζομαι ότι ο Αλεχάντρο Κάο Ντε Μπένος, πολίτης της Ισπανίας, και ο Κρίστοφερ Εμς, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, συνωμότησαν για να παραβιάσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα όταν σχεδίασαν και οργάνωσαν από κοινού τη Διάσκεψη Blockchain και Κρυπτονομισμάτων της Πιονγκγιάνγκ το 2019.
Το ζευγάρι φέρεται να συνεργάστηκε με τον πρώην προγραμματιστή του Ethereum Virgil Griffith για να παράσχει οδηγίες σχετικά με το πώς η ΛΔΚ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τεχνολογία blockchain και κρυπτονομισμάτων να ξεπλύνει χρήματα και να αποφύγει τις κυρώσεις. Αργότερα, οι τρεις συνέχισαν να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων και blockchain στο έθνος στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις επιδιώκοντας να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν υποδομή και εξοπλισμό κρυπτονομισμάτων.
Ο Γκρίφιθ είναι γνωστός στον χώρο των κρυπτονομισμάτων για την εκτεταμένη δουλειά του στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Ethereum κατά τα πρώτα χρόνια της. Συνελήφθη από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) τον Νοέμβριο του 2019 για τη σύνδεσή του με τη διάσκεψη και ομολόγησε την ενοχή του τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους για παραβίαση του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA).
Στις 12 Απριλίου, καταδικάστηκε σε 63 μήνες φυλάκιση και χαστουκίσθηκε με πρόστιμο 100,000 δολαρίων.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται επίσης ότι ο Κάο Ντε Μπένος και ο Εμς στρατολόγησαν τον Γκρίφιθ για να μιλήσει στη διάσκεψη της ΛΔΚ και κανόνισαν το ταξίδι του στη ΛΔΚ το 2019 για αυτόν τον σκοπό. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Κάο Ντε Μπένος συντόνισε με την κυβέρνηση της ΛΔΚ για τη συμμετοχή του Γκρίφιθ στη διάσκεψη.
Το ζευγάρι έχει κατηγορηθεί για συνωμοσία για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά παράβαση της IEEPA, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Σε μια συνοδευτική δήλωση που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το FBI εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση σε κάθε πρόσωπο ή εταιρείες που σκέφτονται να παρακάμψουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον μιας ξένης κυβέρνησης.
Ο αναπληρωτής βοηθός σκηνοθέτη Bradley S. Benavides του Τμήματος Αντικατασκοπείας του FBI είπε:
«Όσοι σκέφτονται να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον μιας ξένης κυβέρνησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το FBI και οι εταίροι του θα διερευνήσουν επιθετικά αυτές τις υποθέσεις».
Το κατηγορητήριο έρχεται σε μια ενδιαφέρουσα στιγμή αφότου το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα στοχεύσει οντότητες και άτομα που εμπλέκονται σε προσπάθειες αποφυγής κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς εταίρους τους στη Ρωσία.
Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι είχε ορίσει έναν πάροχο υπηρεσιών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Ρωσία, BitRiver AG και αρκετές θυγατρικές ως εταιρείες που διευκολύνουν την αποφυγή των κυρώσεων.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι κανένα περιουσιακό στοιχείο, όσο περίπλοκο κι αν είναι, δεν θα γίνει μηχανισμός για το καθεστώς Πούτιν για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων».
Την Παρασκευή, η OFAC ανακοίνωσε ότι είχε ενέκρινε τρεις διευθύνσεις Ethereum φέρεται να συνδέεται με τη συνδεδεμένη με τη Βόρεια Κορέα κλοπή περισσότερων από 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση από το παιχνίδι μη ανταλλάξιμων κουπονιών (NFT) από το Ronin sidechain του Axie Infinity τον Μάρτιο.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto