Τούρκοι εισαγγελείς κατέσχεσαν κρυπτοστοιχεία αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων και συνέλαβαν 35 άτομα διασκορπισμένα σε οκτώ πόλεις στις 20 Οκτωβρίου για τη λειτουργία μιας παράνομης πλατφόρμας κρυπτογραφικών στοιχημάτων, καθώς αναφερθεί από τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρκικές αρχές επιβολής του νόμου παρακολουθούν την οργάνωση εδώ και πολύ καιρό. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί διοργάνωσης στοιχηματικών και τυχερών παιχνιδιών σε ποδοσφαιρικούς και άλλους αθλητικούς αγώνες. Εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για συνολικά 46 υπόπτους. Τα υπόλοιπα 11 δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.
Ο Halil Falyalı, ο οποίος έχει πολλά σπίτια τυχερών παιχνιδιών στη Βόρεια Κύπρο, η σύζυγος του Falyalı και ο επικεφαλής των επιχειρήσεων του σε σπίτια τυχερών παιχνιδιών είναι επίσης μεταξύ των 35 ατόμων που συνελήφθησαν. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν, οι εισαγγελείς υποθέτουν ότι ο Falyalı και η σύζυγός του ηγήθηκαν της οργάνωσης.
Μεταφορά παράνομων κεφαλαίων
Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τους αμφισβητούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για να χειριστούν τη μεταφορά των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από παράνομα στοιχήματα.
Αφού συγκέντρωσαν τα κεφάλαια που κέρδισαν μέσω παράνομων πλατφορμών στοιχηματισμού κρυπτογράφησης, τα μέλη διένειμαν τα χρήματα στέλνοντάς τα σε μερικά καθορισμένα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που ανήκαν στα μέλη του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του Falyalı, της συζύγου του και του επικεφαλής των λειτουργιών του. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια θα αποστέλλονταν εκ νέου στα κρυπτογραφικά πορτοφόλια των ιδιοκτητών τους σε ανταλλακτήρια μετά από περικοπή.
Τη στιγμή της επιχείρησης, ο οργανισμός διέθετε περίπου 666 Bitcoin (BTC) και πάνω από 14 εκατομμύρια Tether (USDT). Τα κεφάλαια ισοδυναμούσαν με σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία οι εισαγγελείς κατέσχεσαν.
Κερδίζοντας 2.5 δισεκατομμύρια λίρες
Τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα δεν αποκάλυψαν πώς δραστηριοποιήθηκε η οργάνωση. Ωστόσο, οι αρχές επιβολής του νόμου εντόπισαν ότι ο οργανισμός εξέδωσε 118,148 μεταφορές από τους λογαριασμούς τους στα πορτοφόλια ανταλλαγής κρυπτογράφησης.
Από αυτές τις μεταφορές, ο οργανισμός κέρδισε 2.5 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, που ισοδυναμούν με πάνω από 134 εκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγγελείς εντόπισαν επίσης ότι το κερδισμένο ποσό μοιράστηκε μεταξύ 11 μελών της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του Falyalı και της συζύγου του.
Ο Τούρκος υπουργός ζητά συνεργασία
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, μοιράστηκε τις λεπτομέρειες με την κοινωνία. Ο Σοϊλού είπε ότι η Τουρκία εργάζεται σκληρά για να αποτρέψει τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες και κάλεσε για διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία μιας πλήρως αποτελεσματικής λύσης.
He είπε:
«Η Τουρκία εργάζεται με ευαισθησία με όλα τα θεσμικά της όργανα για να αποτρέψει τα έσοδα του εγκλήματος και τα παράνομα στοιχήματα, καθώς και τη μεταφορά αυτών των εσόδων μέσω κρυπτογράφησης. Η Ευρώπη και όλες οι χώρες πρέπει να διαχειριστούν αυτή τη διαδικασία ακολουθώντας ένα κοινό σύνολο κανόνων».
Πηγή: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/