Το υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι το κράτος έχει ξεκινήσει έρευνα κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, Sam Bankman-Fried, για καταγγελίες για απάτη.
Έπος χρεοκοπίας FTX
Οι τουρκικές αρχές, όπως αναφερθεί από το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, κατέσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία του Sam Bankman-Fried μαζί με αυτά άλλων θυγατρικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες. Λόγω της πληθωριστικής λίρας της, η Τουρκία συμβαίνει να είναι μία από τις κορυφαίες χώρες με υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων.
Στις 11 Νοεμβρίου, η FTX, εκείνη την εποχή το τρίτο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων με βάση τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών, υπέβαλε αίτηση για Κεφάλαιο 11 πτώχευση στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα αγώνων ρευστότητας. FTX TR, μια θυγατρική που βρίσκεται στην Τουρκία, είναι μεταξύ των 134 οντοτήτων που αναφέρονται ως μέρος της αμφισβητούμενης αυτοκρατορίας κρυπτογράφησης Sam Bankman-Fried.
Τούρκος υπουργός Οικονομικών Αποκάλυψε ο Νουρεντίν Νεμπάτι στις 23 Νοεμβρίου ότι είχε πράγματι ξεκινήσει έρευνα από το συμβούλιο έρευνας οικονομικών εγκλημάτων (MASAK) και ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Bankman-Fried, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία ορισμένων θυγατρικών εταιρειών, είχαν δεσμευτεί.
Σύμφωνα με τη MASAK, οι προκαταρκτικές της έρευνες για την FTX αποκαλύπτουν «ισχυρή ποινική υποψία» για ανάρμοστη συμπεριφορά στην αγορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής συναλλαγών αγοράς και πώλησης. Ως εκ τούτου, ο υπουργός προέτρεψε τους επενδυτές, το λιανικό εμπόριο και τα ιδρύματα να προσεγγίσουν τον χώρο των κρυπτονομισμάτων με «μέγιστη προσοχή».
Η FTX Τουρκία σε μπελάδες
Ακόμη και μέσα από την αναταραχή που προκλήθηκε από την κατάθεση πτώχευσης, αναφέρεται ότι η ομάδα της FTX Turkey εργάζεται ωστόσο για την επεξεργασία αιτημάτων απόσυρσης πελατών, με απώτερο στόχο την επιστροφή όλων των κεφαλαίων πελατών.
Συγκεκριμένα, πολλές από τις 134 εταιρείες που περιλαμβάνονται στην αίτηση πτώχευσης της FTX, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της FTX TR, έμειναν στα τυφλά, μαθαίνοντας την κατάθεση ταυτόχρονα με το κοινό.
Η ομάδα του FTX TR χτυπήθηκε ιδιαίτερα σκληρά, καθώς πολλά από το προσωπικό είχαν βάλει τους μισθούς και τα μπόνους τους στην εταιρεία λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στις τοπικές τράπεζες και για να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό της λίρας.
Επιπλέον, φημολογήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Twitter ότι στελέχη της FTX TR είχαν τεθεί υπό κράτηση από τις τουρκικές οικονομικές αρχές. Ωστόσο, ήταν επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι οι υπάλληλοι απλώς διώχθηκαν και ελέγχθηκαν, αλλά δεν κρατήθηκαν.
Ζητήστε αυστηρότερη ρύθμιση
Ενώ η Τουρκία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες κρυπτογράφησης παγκοσμίως, οι πληρωμές με κρυπτογράφηση απαγορεύτηκαν στη χώρα τον Απρίλιο του 2021 και οι πάροχοι υπηρεσιών απαγορεύεται από το νόμο να ενσωματώνουν ψηφιακά στοιχεία στις επιχειρήσεις τους. Τώρα, με την πρόσφατη δυσάρεστη κατάσταση FTX TR, οι προσπάθειες βρίσκονται πλέον σε υψηλές ταχύτητες για τη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών για τον κλάδο.
Πηγή: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/