Οι Τουρκικές Αρχές κατάσχεσαν 40 εκατομμύρια δολάρια κρυπτογράφησης σε καταστολή παράνομου τζόγου

Οι τουρκικές αρχές κατάσχεσαν 40 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο έρευνας για παράνομο κύκλωμα τζόγου

Τα τυχερά παιχνίδια στην Τουρκία υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Τα καζίνο απαγορεύτηκαν το 1998 στη χώρα και τα διαδικτυακά στοιχήματα, με εξαίρεση μία κρατική υπηρεσία, έχουν απαγορευτεί από το 2006.

Σύμφωνα με αναφορές από Η Daily Sabah, οι αρχές εξέδωσαν επίσης εντάλματα κράτησης για 46 υπόπτους με τους ισχυρισμούς ότι τα άτομα συμμετείχαν στη διευκόλυνση παράνομων στοιχηματικών επιχειρήσεων σε οκτώ επαρχίες. 

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Τουρκίας και το Γραφείο Έρευνας Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος ισχυρίστηκαν ότι οι ύποπτοι μεσολάβησαν στα κεφάλαια που παράγονται από την παράνομη επιχείρηση τζόγου, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στις κρυπτογραφικές διευθύνσεις της ομάδας. 

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τα κρυπτονομίσματα που κατασχέθηκαν. 

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι «αυτή η επιχείρηση προήλθε από την Τουρκική Κύπρο και συνδέεται με τη δολοφονία του Χαλίλ Φαλιάλι».

Halil Falyali, Τούρκος Κύπριοι επιχειρηματίας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε κοντά στο σπίτι του Çatalköy, Κυρήνηςα στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου τον Φεβρουάριο του 2022.

Το περιστατικό οδήγησε σε δύο άνδρες, τον M. Faysal Söylemez και τον Mustafa Söylemez, αντιμετωπίζει επιβαρυντικές ποινές ισόβιας κάθειρξης. 

Ο Φαλιάλι δεν ήταν άγνωστος στις έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο ίδιος και προφανώς καταζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2016 με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών. 

Τα 40 εκατομμύρια δολάρια που κατασχέθηκαν μπορεί να είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, τουλάχιστον σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές. 

«Μόνο η αρχή» της καταστολής των κρυπτονομισμάτων

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι σε σχέση με το περιστατικό συνέβη και μεταφορά περίπου 2.5 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, περίπου 134.3 εκατομμύρια δολάρια, χρημάτων.

Οι τουρκικές αρχές φαίνεται να έχουν κάθε πρόθεση να συνεχίσουν την έρευνα, με τον Σοϊλού να λέει Η Daily Sabah ότι «αυτή είναι μόνο η αρχή».

Είπε στους δημοσιογράφους σε ξεχωριστή συνάντηση ότι: «Προσφέραμε αυτά τα αρχεία σε αυτά τα έθνη σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια συνθήκη που να αποτρέπει το παράνομο στοίχημα οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, του κέντρου τέτοιων δραστηριοτήτων».

Πρόσθεσε ότι «οι ισχυρισμοί ότι η Τουρκία κερδίζει χρήματα από το έγκλημα και τον παράνομο τζόγο είναι λάθος» και ότι «η Τουρκία συνεργάζεται με όλα τα θεσμικά της όργανα για να εμποδίσει τις συναλλαγές και τα κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος σε κρυπτονομίσματα».