Η Τουρκία καταστρέφει έναν παράνομο οργανισμό στοιχημάτων, κατάσχει 40 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση (Αναφορά)

Οι τουρκικές αρχές φέρεται να εντόπισαν μια παράνομη οργάνωση στοιχημάτων που χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήματα για εγκλήματα.

Μετά την έρευνα, οι πράκτορες επιβολής του νόμου συνέλαβαν 46 άτομα που εμπλέκονται στο σχέδιο και κατάσχεσαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

'Αυτό είναι μόνο η αρχή'

Σύμφωνα με έναν τοπικό κάλυψη, η τουρκική αστυνομία έχει συλλάβει τους υπόπτους σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Άγκυρας, του Καϊσέρι, του Βαν, του Γιοζγκάτ και άλλων τοποθεσιών.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ισχυρίστηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέρος μιας εγκληματικής συμμορίας με έδρα την Άγκυρα που παραβίασε τον νόμο αριθ. 7258 (τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα δίκαια στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες).

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο οργανισμός έτρεξε ένα παράνομο πρόγραμμα αθλητικών στοιχημάτων και έστειλε τις αποδόσεις του σε πολλούς λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων. Ορισμένες διευθύνσεις ανήκαν στον Χαλίλ Φαλυάλη – έναν Τουρκοκύπριο επιχειρηματία που υποτίθεται ότι ήταν επικεφαλής μιας ξεχωριστής ομάδας μαφίας. Νωρίτερα φέτος, ήταν δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Κερύνεια της Κύπρου.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η συμμορία επεξεργάστηκε ψηφιακά νομίσματα αξίας σχεδόν 135 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι οι αρχές έχουν κατασχέσει περίπου το ένα τρίτο αυτού του ποσού, διαβεβαιώνοντας ότι «αυτή είναι μόνο η αρχή:»

«Αυτή η επιχείρηση προήλθε από την Τουρκική Κύπρο και συνδέεται με τη δολοφονία του Χαλίλ Φαλυάλη. Έγινε μεταφορά χρημάτων περίπου 2.5 δισεκατομμυρίων TL. Περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια χρήματα έχουν κατασχεθεί αυτή τη στιγμή».

Το Υπουργείο έστειλε επίσης τους φακέλους που σχετίζονται με την έρευνα στις αρχές πολλών ευρωπαϊκών εθνών, ελπίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη αυτού του εγκλήματος στη Γηραιά Ήπειρο.

Η μεγαλύτερη απάτη κρυπτογράφησης στην Τουρκία

Το διηπειρωτικό έθνος υπήρξε εστία για πολυάριθμες απάτες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση τα τελευταία χρόνια. Αναμφισβήτητα η πιο διάσημη είναι η περίπτωση του διαβόητου τόπου συναλλαγών Thodex.

Ο ιστότοπος της πλατφόρμας χάθηκε το 2021, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Faruk Fatih Ozer αριστερά τη χώρα με κεφάλαια χρηστών έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο 28χρονος ήταν ελεύθερος για πάνω από ένα χρόνο μέχρι τις αλβανικές αρχές συνελήφθη τον στην πόλη Ελμπασάν. Η τιμωρία του θα μπορούσε να είναι από τις πιο σκληρές στην πρόσφατη ιστορία της Τουρκίας. Αρκετές αναφορές άφησαν να εννοηθεί ότι οι εισαγγελείς επέμεινε ο φυγάς πρέπει να πάει φυλακή για τα παράλογα 40,000 χρόνια.