Αυτό το Crypto Fund απαγορεύτηκε να παρέχει οικονομικές συμβουλές

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC) απαγόρευσε οριστικά τον Brian Jacques Creig, τον διευθυντή του ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων κρυπτογράφησης – Panacea Capital Pty Ltd. Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή του απαγορεύει πλέον να συμμετέχει στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αυτή η απόφαση ακολουθεί την ανακάλυψη ότι η Creigh διαχειριζόταν το Επενδυτικό Ταμείο Κρυπτονομισμάτων Panacea Capital χωρίς έγκυρη άδεια, επιδεικνύοντας παραπλανητική συμπεριφορά.

Πώς ο διευθυντής της Panacea Capital παραπλάνησε τους επενδυτές

Η ASIC διαπίστωσε ότι ο Creig ισχυρίστηκε ψευδώς η Panacea Capital ήταν εξουσιοδοτημένη βάσει άδειας Αυστραλιανών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (AFSL). Επιπλέον, εξέδωσε ενημερωτικά δελτία σε επενδυτές που παρουσίαζαν εσφαλμένες πληροφορίες.

Αυτά τα έγγραφα πρότειναν μια εγγύηση κεφαλαίου, υπερεκτίμησαν το ιστορικό λειτουργίας του ταμείου και υπερέβαλαν τις πιθανές αποδόσεις. Επίσης, παραποιήθηκαν την τεχνογνωσία της εταιρείας.

Κατά συνέπεια, η Creig διοχέτευσε επενδυμένα κεφάλαια σε ένα δόλιο σύστημα στο εξωτερικό, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές αντιμετώπισαν συλλογική ζημιά περίπου 7.7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ASIC επέκρινε τον Κρέι για την αποτυχία του να εντοπίσει ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια απάτης, τονίζοντας την ανεντιμότητα και την ανικανότητά του.

«Υπήρχαν λόγοι να πιστεύουμε ότι ο κ. Creigh ήταν πιθανό να παραβιάζει έναν νόμο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λόγω της θεμελιώδης έλλειψης ικανότητας καθώς και της έλλειψης φυσικής κατάστασης και καταλληλότητας», έγραψε η ASIC.

Επιπλέον, η ASIC έχει ενισχύσει την εποπτεία της στην αγορά κρυπτογράφησης. Αυτό είναι απαραίτητο εν μέσω της πρόβλεψης αύξησης των εσόδων από κρυπτογράφηση στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Statista, τα έσοδα από κρυπτογράφηση στην Αυστραλία θα εκτοξευθούν στα 1.65 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028.

Διαβάστε περισσότερα: Crypto Hedge Funds: Τι είναι και πώς λειτουργούν;

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η επιτροπή ανέλαβε δράση κατά της Bobbob Ltd. και του διευθυντή της, Byron Goldberg. Μετά από μια οκτάμηνη εκστρατεία εμπορίας επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε κρυπτογράφηση, η ρυθμιστική αρχή επέβαλε πρόστιμο 53,280 AUD (~ 35,177 $) στην Bobbob Ltd. για παραπλανητικές δηλώσεις.

Αυτά υποδηλώνουν ότι τα προϊόντα τους είχαν εγκριθεί από την ASIC και πρόσφεραν τραπεζική ασφάλεια, κάτι που απείχε πολύ από την πραγματικότητα.

Επιπλέον, η ASIC έχει επίσης στοχεύσει παγκόσμιες οντότητες όπως η Binance. Η αυστραλιανή κυβέρνηση απαγόρευσε σε μεγάλες τράπεζες να συναλλάσσονται με αυτό το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης και διεξήγαγε έρευνες για τις δραστηριότητές του.