Αυτοί οι ιδιοκτήτες Crypto Exchange μπορούν να έχουν φυλάκιση 5 ετών

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη Νότια Κορέα διερευνά 16 ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων για παραβίαση του νόμου περί ειδικών οικονομικών πληροφοριών. Η FSC ισχυρίστηκε ότι αυτά τα χρηματιστήρια λειτουργούσαν ως οντότητες που δεν αναφέρονταν.

Επιπλέον, διεξήγαγαν ενεργά δραστηριότητες πωλήσεων στους ιστότοπούς τους μέσω ελκυστικών προσφορών χωρίς να αναφέρουν την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας. Στις 18 Αυγούστου, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), που εργάζεται υπό την FSC, κατονομάζει αυτές τις 16 ανταλλαγές για παραβίαση του νόμου.

Αυτό περιελάμβανε μερικά από τα κορυφαία χρηματιστήρια που λειτουργούν στη χώρα όπως τα KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex και Pionex.

Οι κανόνες του ειδικού νόμου στη Νότια Κορέα

Σύμφωνα με τον Ειδικό Νόμο, κάθε επιχειρηματική οντότητα που σχετίζεται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΜΧΠ. Αυτό περιλαμβάνει την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS).

Σε περίπτωση μη αναφοράς, μια επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 5 ετών ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια won. Επιπλέον, η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στον τομέα κρυπτογράφησης για άλλα πέντε χρόνια. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν τόσο για τοπικές όσο και για ξένες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η ΜΧΠ έχει επίσης προκαθορισμένους κανόνες για τις εγχώριες δραστηριότητες πωλήσεων. Πέρυσι, τον Ιούλιο του 2021, η ΜΧΠ ζήτησε από όλα τα ανταλλακτήρια να αναφέρουν τις δραστηριότητές τους. Τώρα όμως έρχεται στο φως ότι οι παραπάνω 16 χειριστές ανταλλαγών κρυπτογράφησης λειτουργούσαν παράνομα. Μιλώντας στο τοπικό δημοσίευμα ειδήσεων News 1, ένας αξιωματούχος της FIU είπε:

«Οι μη αναφερόμενοι χειριστές εικονικών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους όπως η διαρροή προσωπικών πληροφοριών και η πειρατεία, επειδή το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), το οποίο αποτελεί απαίτηση αναφοράς βάσει του Ειδικού Νόμου, δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και υπάρχει κίνδυνος χρησιμοποιείται κατάχρηση ως οδός ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».

Καταπολέμηση εταιρειών πιστωτικών καρτών

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, η FIU διαπίστωσε ότι αυτές οι υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων επέτρεπαν επίσης αγορές κρυπτογράφησης με χρήση πιστωτικών καρτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ειδικό Νόμο, αυτή η διευκόλυνση δεν επιτρέπεται για ανταλλαγές που δεν αναφέρονται. Η FIU συνεργάζεται τώρα με παρόχους πιστωτικών καρτών για να διασφαλίσει ότι δεν επιτρέπουν καμία συναλλαγή αγοράς κρυπτογράφησης. Η ρυθμιστική αρχή τους έδωσε επίσης οδηγίες να αναστείλουν τις συναλλαγές για μη δηλωθέντες φορείς εκμετάλλευσης.

Ο Bhushan είναι ενθουσιώδης της FinTech και κατέχει μια καλή διάθεση στην κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το ενδιαφέρον του για τα οικονομικά και τα οικονομικά προσελκύει την προσοχή του στις νέες αναδυόμενες αγορές Blockchain Technology και Cryptocurrency. Είναι συνεχώς σε μια μαθησιακή διαδικασία και διατηρεί τον εαυτό του κίνητρο μοιράζοντας τις γνώσεις του. Στον ελεύθερο χρόνο διαβάζει μυθιστορήματα μυθιστορήματος θρίλερ και μερικές φορές διερευνά τις γαστρονομικές ικανότητές του.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.