(Bloomberg) — Ο Sam Bankman-Fried μπορεί να είναι το πρόσωπο της αποτυχίας του FTX, αλλά δεν ήταν ο μόνος που κράτησε την τεράστια αυτοκρατορία του.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Οι περισσότερες από 130 οντότητες που αποτελούσαν τον Όμιλο FTX κυμαίνονταν από ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης έως επιχειρηματικό βραχίονα έως εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών, σύμφωνα με τις πτωχεύσεις. Αλλά ο έλεγχος σε αυτές τις επιχειρήσεις περιοριζόταν σε λίγους ισχυρούς που ηγήθηκαν των συμφωνιών της εταιρείας και έπαιρναν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η FTX ξόδεψε την πάλαι ποτέ τεράστια προσφορά μετρητών της.
Δεν είναι σαφές ότι όλα αυτά θα ενδιαφέρουν τους εισαγγελείς. Η υπόθεση απάτης κατά του Bankman-Fried επικεντρώνεται κυρίως στη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων από λογαριασμούς πελατών FTX σε συνδεδεμένο hedge fund Alameda Research, το οποίο συσσώρευσε ζημίες συναλλαγών που οδήγησαν στην κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Επομένως, τυχόν άτομα που εμπλέκονται με το Alameda είναι πιθανό να τεθούν υπό έλεγχο. Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, Caroline Ellison, και ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, παραδέχθηκαν και οι δύο ένοχοι για απάτη σε σχέση με το ταμείο. Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος, ισχυριζόμενος ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε στην Alameda.
Άλλοι είναι πιθανό να αναζητούν τις δικές τους συμφωνίες συνεργασίας. Ο πρώην επικεφαλής μηχανικός της FTX, Nishad Singh, συναντήθηκε με τους εισαγγελείς στις αρχές Ιανουαρίου, ανέφερε το Bloomberg. Η πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας Rebecca Mermelstein είπε ότι η κυβέρνηση συχνά θέλει να έχει περισσότερους συνεργάτες για να καλύψει τα «κονδυλώματα» στην αξιοπιστία ορισμένων μαρτύρων, αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσους χρειάζονται.
«Τρεις συνεργάτες είναι ήδη πάρα πολλοί», είπε. «Κάποιος που θέλει να συνεργαστεί εδώ πρέπει να αναρωτηθεί τι έχει που ο Έλισον και ο Γουάνγκ δεν μπορούν να δώσουν στην κυβέρνηση».
Άλλα στελέχη που μπορεί να μην ήταν μέρος του στενού κύκλου του Bankman-Fried πιθανότατα θα παραμείνουν σε αγκυλώσεις καθώς οι νομικές διαδικασίες προχωρούν κατά των πρώην συναδέλφων τους στο FTX και στην Alameda, σύμφωνα με τον Kevin O'Brien, πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα.
«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οποιαδήποτε στελέχη υψηλού επιπέδου εκεί, σε οποιοδήποτε κατάστημα, θα περίμενε κανείς να κάνει δικηγόρο και να λάβει καλή συμβουλή», είπε.
Βάσει μηνών αναφορών και ανάλυσης των αιτήσεων πτώχευσης της FTX, αυτά είναι τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή του ομίλου εκτός από τους Bankman-Fried, Ellison και Wang:
Νισάντ Σινγκ
Ο Singh, φίλος γυμνασίου του μικρότερου αδερφού του Bankman-Fried, ήταν διευθυντής μηχανικής του FTX και ένας από τους συγκάτοικοι του αφεντικού του στις Μπαχάμες. Σύμφωνα με τα πτωχευτικά δικαστήρια, βοήθησε στη σύνταξη κώδικα που επέτρεπε στον Alameda να δανείζεται κρυφά ουσιαστικά απεριόριστα ποσά από τους λογαριασμούς πελατών του χρηματιστηρίου και ο ίδιος δανείστηκε εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο. Όπως ο Bankman-Fried, ήταν επίσης μέγα-δωρητής των Δημοκρατικών — ο Singh έχει δώσει περισσότερα από 9.3 εκατομμύρια δολάρια σε υποψηφίους και επιτροπές από το 2020. Ο Bankman-Fried's κατηγορήθηκε στο κατηγορητήριό του ότι παραβίασε τους νόμους για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας και χρησιμοποίησε πολιτικές δωρεές για να βοηθήσει στο ξέπλυμα έσοδα από ευρύτερη απάτη. Ο Σινγκ παρακολούθησε μια λεγόμενη σύνοδο προσφορών με εισαγγελείς νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία έλαβε περιορισμένη ασυλία για να πει στους εισαγγελείς όσα ήξερε με την ελπίδα να διαπραγματευτεί μια συμφωνία ένστασης. Ένας δικηγόρος του Singh αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ράιαν Σαλαμέ
Ο πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX Digital Markets, της κύριας επιχειρηματικής οντότητας του χρηματιστηρίου με έδρα τις Μπαχάμες, ο Salame ήταν ένας άλλος σημαντικός πολιτικός δωρητής, αν και ευνοούσε τους Ρεπουμπλικάνους και όχι τους Δημοκρατικούς. Ήταν επίσης μεγάλος δανειολήπτης από την Alameda, με τις πτωχεύσεις να δείχνουν ότι οφείλει 55 εκατομμύρια δολάρια. Ο απόφοιτος του 2015 Amherst College μπορεί να χρησιμοποίησε μερικά από αυτά τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει τα πέντε εστιατόρια που έχει στο Lenox της Μασαχουσέτης, στο Berkshires. Ανέφερε πιθανή κατάχρηση κεφαλαίων στο χρηματιστήριο αρκετές ημέρες πριν η FTX κηρύξει πτώχευση τον Νοέμβριο, λέγοντας στις ρυθμιστικές αρχές της Μπαχάμας ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη ζημιών στην Alameda. Ένας δικηγόρος του Salame δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Μπρετ Χάρισον
Ο Χάρισον παραιτήθηκε ξαφνικά από τη θέση του ως πρόεδρος της θυγατρικής της FTX στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αφότου εισήλθε στο πλοίο. Προηγουμένως εργάστηκε στην Citadel Securities και στην εταιρεία ποσοτικών συναλλαγών Jane Street, όπου εργαζόταν και ο Bankman-Fried. Μάζευε χρήματα για μια startup κρυπτογράφησης όταν η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και ο Anthony Scaramucci ανακοίνωσε στις 14 Ιανουαρίου ότι επένδυε στην εταιρεία του Harrison. Την ίδια μέρα, ο Χάρισον, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει αυτήν την ιστορία, εξαπέλυσε ένα tweetstorm στο οποίο περιέγραψε την εμπειρία του στο FTX. Είπε ότι εξέφρασε ανησυχίες για την οργανωτική δομή της ομάδας, επέκρινε τον Bankman-Fried ως «ανασφαλή, περήφανο διευθυντή» και αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για εγκληματική δραστηριότητα. «Είναι σαφές από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ότι το σχέδιο κρατήθηκε στενά από τον Sam και τον στενό κύκλο του στην FTX. com και Alameda, στην οποία δεν ήμουν μέρος, ούτε άλλα στελέχη της FTX US», είπε ο Χάρισον σε ένα από τα tweet του.
Σαμ Τραμπούκο
Ο Trabucco, συν-διευθύνων σύμβουλος της Ellison στην Alameda, παραιτήθηκε ξαφνικά τον Αύγουστο, δηλώνοντας σε ένα tweet ότι είχε επιλέξει «να δώσει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα» και αντ' αυτού θα γινόταν σύμβουλος στην εταιρεία. Ο Έλισον είχε πει προηγουμένως σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι ο ρόλος της Trabucco ήταν περισσότερο εξωτερικός από τον δικό της, περιγράφοντάς τον ότι χειριζόταν την παρουσία της εταιρείας στο Twitter. Ο Trabucco έχει δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αγάπη του για τον τζόγο και πώς η στρατηγική του στο πόκερ βοήθησε στην ενημέρωση των συναλλαγών του Alameda. Η Trabucco εργάστηκε στο γραφείο ETF ομολόγων του Susquehanna International Group πριν ενταχθεί στην FTX.
Ramnik Arora
Ο Arora, ο πρώην επικεφαλής προϊόντων της FTX, οδήγησε τις προσπάθειες να προσελκύσει περισσότερους πελάτες στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης και μεσολάβησε σε συμφωνίες με νεοφυείς επιχειρήσεις λιανικής όπως η Dave Inc. Η Arora συμμετείχε επίσης στη σύναψη συμφωνιών στον όμιλο, εκπροσωπώντας την FTX Ventures σε συνομιλίες με μεγάλες επιχειρήσεις κεφαλαιουχικές εταιρείες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Βοήθησε στη σύναψη ορισμένων από τις συμφωνίες διάσωσης του Bankman-Fried κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένης της άτυχης συμφωνίας για τη στήριξη της BlockFi Inc. με μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση 400 εκατομμυρίων δολαρίων με το βλέμμα προς την FTX που πιθανόν να εξαγοράσει τον δανειστή κρυπτογράφησης — το BlockFi κήρυξε πτώχευση σύντομα αφού το έκανε το FTX. Πριν ενταχθεί στην FTX, ο Arora πέρασε πέντε χρόνια στη Meta Platforms Inc., όπου εργάστηκε στο αποτυχημένο έργο Libra stablecoin του Facebook. Εργάστηκε επίσης στην Goldman Sachs Group Inc. Η Arora δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Έιμι Γου
Η Wu, πρώην συνεργάτης της Lightspeed Venture Partners, προσλήφθηκε για να ηγηθεί της νέας FTX Ventures τον Ιανουάριο του 2022. Υπό την ηγεσία της, το fund στήριξε περίπου 50 startups πριν κλείσει, σύμφωνα με στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας PitchBook. Σύμφωνα με μια καταγγελία της SEC, δύο επενδύσεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων έγιναν από την FTX Ventures με κεφάλαια πελατών να εκτρέπονται παράνομα στην Alameda. Σε συνεντεύξεις στο Bloomberg τον Αύγουστο, τόσο ο Wu όσο και ο Ellison είπαν ότι η Alameda είχε μεταφέρει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της στην FTX Ventures, καταδεικνύοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο εταιρειών. Ο Γου αρνήθηκε να σχολιάσει.
Constance Wang
Ένας από τους κορυφαίους υπολοχαγούς του Bankman-Fried, ο Wang υπηρέτησε ως διευθύνων σύμβουλος της FTX μέχρι τον Νοέμβριο και ήταν επίσης συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX Digital Markets. Διαχειρίστηκε την παγκόσμια ανάπτυξη των χρηστών, τις συνεργασίες και τις δημόσιες σχέσεις, και επίσης εκπροσώπησε την εταιρεία δημόσια με εμφανίσεις σε συνέδρια. Ο ιθαγενής της Σιγκαπούρης εργάστηκε στο παρελθόν στην ανταλλαγή κρυπτογράφησης Huobi Global ως διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο Wang ήταν επίσης αναλυτής που ειδικεύεται στους κινδύνους και τους ελέγχους στην Credit Suisse Group Inc. Ο Wang δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
Claire Watanabe
Η Claire Watanabe, ανώτερο στέλεχος στην ομάδα επιχειρηματικής ανάπτυξης του FTX, είναι επίσης η μακροχρόνια φίλη του Singh. Υπήρξε επίσης η κινητήρια δύναμη στην προσπάθεια να συνάψει μια συμφωνία χορηγίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την Taylor Swift. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον Watanabe για σχόλιο.
– Με τη βοήθεια της Jennah Haque.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html