The Block: Αιτήσεις πτώχευσης Crypto: Από 3AC έως BlockFi

Ακριβώς όπως η συνέχεια του η συντριβή του Terra τον Μάιο πυροδότησε την πτώση ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρυπτογράφησης τους τελευταίους έξι μήνες, η αποκάλυψη της FTX μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κύμα πτωχεύσεων, με το BlockFi να είναι το πρώτα.

Ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικές από τις μεγάλες εταιρείες που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν προστασία από τους πιστωτές κατά τη διάρκεια αυτής της bear market — και μερικά από τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν έκτοτε.

Three Arrows Capital, 1 Ιουλίου

Το Crypto hedge fund Three Arrows Capital είχε σημαντικές επενδύσεις στο εγγενές token LUNA της Terra, το οποίο έπεσε σχεδόν στο μηδέν τον Μάιο.

Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης του κεφαλαίου 15, η οποία συνήθως προορίζεται για εταιρείες που λειτουργούν εκτός των ΗΠΑ, σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Πριν από αυτό, ένα δικαστήριο στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους διορισμένη συμβουλευτική εταιρεία Η Teneo ως εκκαθαριστής της.

Έγγραφα έδειξαν ότι η εταιρεία χρωστούσε 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια στους πιστωτές της, με τη Genesis Asia Pacific να είναι η μεγαλύτερη.

Voyager Digital, 5 Ιουλίου

Μέρες μετά την παύση των αναλήψεων, ο χρηματιστής κρυπτογράφησης Voyager Digital κατατέθηκε στο κεφάλαιο 11 πτώχευση σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία είχε εκδώσει ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων κατά της Three Arrows Capital, αφού απέτυχε να επιστρέψει πάνω από 650 εκατομμύρια δολάρια.

Η FTX αργότερα είπε ότι θα εξαγόραζε τα περιουσιακά στοιχεία της Voyager για περίπου 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο Sam Bankman-Fried να επαινείται για τη διάσωση προβληματικών εταιρειών κρυπτογράφησης. Όλα ήταν φαινομενικά σε καλό δρόμο, με το Voyager προτρέποντας τους πιστωτές να ψηφίσουν ναι σε μια εγκεκριμένη από το δικαστήριο πώληση FTX τον Οκτώβριο. Αυτό ήταν, φυσικά, έως ότου η ίδια η ανταλλαγή κατέρρευσε.

Από τότε, το Voyager έχει άνοιξε εκ νέου τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τα περιουσιακά της στοιχεία και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao είπε στο Bloomberg ότι η Binance.US σχεδιάζει να υποβάλει προσφορά, αφού στο παρελθόν είχε έκανε προσφορά 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που έχασε από την FTX.

Κελσίου, 13 Ιουλίου

Crypto δανειστής Celsius — άλλος ένας στο ρόστερ των εταιρειών Bankman-Fried φέρεται να σκέφτηκε να αγοράσει - κατέθεσε τα πτωχευτικά της έγγραφα στις 13 Ιουλίου, περίπου ένα μήνα μετά την αρχική πάγωμα αναλήψεις, μεταφορές και ανταλλαγές πελατών.

Η εταιρεία οφείλει πάνω από 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια στους πιστωτές της και στις αρχές αυτού του μήνα υπέβαλε πρόταση για παράταση της περιόδου αποκλειστικότητας πριν υποβάλει το σχέδιο αναδιοργάνωσής του, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνο λόγω της πολυπλοκότητας του. Μεταξύ των οφειλετών της είναι η Three Arrows Capital, η οποία δανείστηκε 75 εκατομμύρια δολάρια. 

Η εταιρεία το είπε εκτέθηκε τόσο στο FTX όσο και στην Alameda Research, με περίπου 3.5 εκατομμύρια ως επί το πλείστον κλειδωμένα διακριτικά Serum στο πρώτο και περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια υπό εξασφάλιση δάνεια που έχουν χορηγηθεί στο δεύτερο.

Compute North, 22 Σεπτεμβρίου

Αντιμέτωπος με δύσκολα οικονομικά δεδομένα εξόρυξης, ο πάροχος φιλοξενίας Compute North υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11 τον Σεπτέμβριο. Μεταξύ των βασικών πελατών της είναι ο εξόρυξης bitcoin Marathon, ο οποίος έχει πει ότι οι δραστηριότητές του θα παραμείνουν ως επί το πλείστον ανεπηρέαστες.

Εν τω μεταξύ, η Compute North έχει ξεπουλήσει ορισμένα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δύο μεταλλευτικές εγκαταστάσεις αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρώην δανειστή, 1.55 εκατομμύρια δολάρια σε κοντέινερ στον Κρούσο και δύο άλλες τοποθεσίες στο Foundry Digital της DCG.

FTX Group, Alameda Research και τόσες άλλες, 11 Νοεμβρίου

FTX κατατεθεί για πτώχευση μαζί με περισσότερες από 100 συνδεδεμένες εταιρικές οντότητες, όπως η Alameda Research και η FTX US.

Μεταξύ άλλων οι αρχειοθετήσεις ισχυρίστηκε ότι ο Bankman-Fried δεν είχε ιδέα πόσα οφείλει το FTX.US στους χρήστες και ότι συχνά έστελνε μηνύματα εργασίας που θα διαγράφονταν αυτόματα.

Η FTX χρωστάει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στους 50 κορυφαίους πιστωτές της, ενώ συνολικά το μπορεί να έχει τελειώσει ένα εκατομμύριο πιστωτές.

Η εταιρεία κρυπτογράφησης Genesis Global Capital δήλωσε ότι είχε δεσμευμένα 175 εκατομμύρια δολάρια στην πλατφόρμα FTX, με αποτέλεσμα να εισαχθεί μετοχικό κεφάλαιο 140 εκατομμυρίων δολαρίων από τη μητρική της εταιρεία DCG. Καθώς το Genesis αγωνίζεται να συγκεντρώσει φρέσκο ​​κεφάλαιο, το κάνει προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να καταφύγει και σε πτώχευση. Η DCG ανέλαβε το χρέος που η Three Arrows Capital απέτυχε να πληρώσει στο Genesis, το οποίο εκτιμήθηκε ότι ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ψηφιακές αγορές FTX, 15 Νοεμβρίου

Η FTX Digital Markets —η θυγατρική της FTX Trading με έδρα τις Μπαχάμες— υπέβαλε χωριστά αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 15 στη Νέα Υόρκη, με τους δικηγόρους της FTX να αποκαλούν την κίνηση «μια κατάφωρη προσπάθεια να αποφευχθεί η εποπτεία αυτού του Δικαστηρίου και να κρατηθεί η FTX DM απομονωμένη από τη διοίκηση οι υπόλοιποι Οφειλέτες», σε κατάθεση.

Η FTX είχε δηλώσει ότι διέθετε "αξιόπιστα στοιχεία ότι η κυβέρνηση των Μπαχάμες είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα των οφειλετών" σε μια κατάθεση που ζητούσε τη μεταφορά μιας από τις υπάρχουσες υποθέσεις πτώχευσης της FTX στο Ντέλαγουερ στη Νέα Υόρκη, την οποία όρισε το δικαστήριο εκκαθαριστές για το FTX στις Μπαχάμες συμφώνησε να Την προηγούμενη εβδομάδα.

Ένταση χτίζει μεταξύ των αρχών στις Μπαχάμες και της νέας διοίκησης της FTX, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) να δηλώνει αυτή την εβδομάδα ότι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, Τζον Ρέι, έκανε «άκριτες και ανακριβείς ισχυρισμούς» σχετικά με τη μεταχείριση του FTX.

Την Κυριακή, ο γενικός εισαγγελέας των Μπαχάμες και υπουργός Νομικών Υποθέσεων Ράιαν Πίντερ είπε ήταν «εξαιρετικά λυπηρό» το γεγονός ότι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX «παρενημέρωσε την έγκαιρη δράση που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρησιμοποίησε ανακριβείς ισχυρισμούς».

BlockFi, 28 Νοεμβρίου

Crypto δανειστής BlockFi αναστολές στις 10 Νοεμβρίου μετά την αρχική κατάρρευση του FTX, ενώ έψαχνε για περισσότερη σαφήνεια για το τι είχε συμβεί.

Στο Κεφάλαιο 11 του BlockFi, χρεοκοπία αρχειοθέτηση στις 28 Νοεμβρίου, η FTX US εισήχθη ως πιστωτής με ακάλυπτη απαίτηση 275 εκατομμυρίων δολαρίων, φαινομενικά από πιστωτικό όριο έκλεισε πριν λίγους μήνες.

Με 257 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, η εταιρεία αναμένει να έχει αρκετή ρευστότητα για να διατηρήσει ορισμένες δραστηριότητες σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ανέφερε σε δελτίο τύπου.

Την περασμένη εβδομάδα, BlockFi θέσει τα κεφάλαια των πελατών σε ανοχή, σύμφωνα με ένα email χρήστη που προβλήθηκε από το The Block. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.