Η Ταϊλανδική SEC επιδιώκει τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης 1

Η Thai SEC επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεχίσει τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης σε ολόκληρη την Ταϊλάνδη εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές. Αυτό κρίνεται από την πρόσφατη εξέταση του διάσημου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Bitkub και ορισμένων ατόμων που σχετίζονται με την ανταλλαγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ανακαλύφθηκε ότι η εταιρεία παρουσίασε αυξημένους όγκους συναλλαγών στον ιστότοπό της. Στην έκθεσή της, η ρυθμιστική υπηρεσία διέταξε έρευνα για τη συμπεριφορά της εταιρείας και τους εμπλεκόμενους.

Η SEC της Ταϊλάνδης καταδικάζει την αγωγή κατά του Bitkub

Η SEC της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι το χρηματιστήριο είναι ένοχο για πλύσιμο συναλλαγών και παράνομη συμπεριφορά σε ολόκληρη την χρηματοπιστωτική αγορά. Αυτό το φαινόμενο περιγράφεται ως μια ανταλλαγή που εν γνώσει τους επιτρέπει στους εμπόρους να αγοράζουν και να πωλούν περιουσιακά στοιχεία ταυτόχρονα. Αυτή η κίνηση χρησιμοποιείται συνήθως όταν το χρηματιστήριο θέλει να ωθήσει τον όγκο συναλλαγών του πάνω από το κανονικό.

Τα χρηματιστήρια το χρησιμοποιούν επίσης για να χειραγωγήσουν την αγορά και τους εμπόρους ώστε να πιστεύουν ότι τα παραποιημένα στοιχεία είναι τα πραγματικά στοιχεία. Αυτή η πρόσφατη έρευνα προέρχεται από προηγούμενη έρευνα για τη συμπεριφορά της εταιρείας. Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος της εταιρείας Sakolkorn Sakavee επιβλήθηκε πρόστιμο και αναστολή από τις δραστηριότητές του, αφού κρίθηκε ένοχος για αδίκημα νωρίτερα μέσα στο έτος.

Τα χρηματιστήρια υπολείπονται των κανονιστικών απαιτήσεων στην Ταϊλάνδη

Στην κατάθεση της SEC της Ταϊλάνδης, το σώμα προσευχήθηκε ώστε το δικαστήριο να καταδικάσει πρόστιμα και αναστολές κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης και των ατόμων που σχετίζονται με την παράνομη συμπεριφορά. Η έκθεση δείχνει ότι η υπηρεσία θέλει πρόστιμα περίπου 634,000 δολαρίων και εξαμηνιαία απαγόρευση συναλλαγών για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Το Bitkub είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης σε ολόκληρη την Ταϊλάνδη, με την εταιρεία να φέρνει τεράστια ποσά κεφαλαίων όσον αφορά τον όγκο των συναλλαγών. Αν και επιτυχημένη, η εταιρεία βρέθηκε στο τέλος της κριτικής λόγω των ενεργειών όσων εμπλέκονται στις υποθέσεις της.

Πριν από μερικούς μήνες, ένα στέλεχος της εταιρείας επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 234,000 δολαρίων για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης βρισκόταν επίσης σε βαθιά νερά μετά τη συνεργασία του, η οποία θα είχε τραβήξει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια στα όριά του, τραβήχτηκε από τη Siam Commercial Bank. Η Ταϊλάνδη ήταν ένα από τα σωστά μέρη για κρυπτο επενδυτές και εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή η χώρα παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και φορολογικό σύστημα για αυτές τις εταιρείες. Ωστόσο, έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε εταιρείες σε όλη τη χώρα, με τα γνωστά κορυφαία χρηματιστήρια να υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος των ρυθμιστικών αρχών.