Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει κινήσει νομικά μέτρα κατά της Geosyn Mining, LLC, μιας εταιρείας εξόρυξης και φιλοξενίας κρυπτονομισμάτων με έδρα το Τέξας, και των συνιδρυτών της, Caleb Ward και Jeremy McNutt, για καταγγελίες για συμμετοχή σε μη καταχωρημένες και δόλιες δραστηριότητες. .
Το φερόμενο σχέδιο απάτης της Geosyn
Σύμφωνα με την SEC, οι Geosyn, Ward, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, και ο McNutt, ο τότε COO της εταιρείας, συγκέντρωσαν περίπου 5.6 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 60 επενδυτές μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022.
Σύμφωνα με το καταγγελία, η Geosyn είπε στους επενδυτές ότι θα αγοράσει, θα λειτουργήσει και θα διανείμει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που εξορύσσονται από μηχανές εξόρυξης, όπως π.χ. Bitcoin (BTC), έναντι αμοιβής που δεν έχει αποκαλυφθεί.
Ωστόσο, η SEC ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι έκαναν ψευδείς ισχυρισμούς, δεν αποκάλυψαν ουσιώδεις πληροφορίες στους επενδυτές και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες που υποσχέθηκαν στα έγγραφα προσφοράς τους.
Στην καταγγελία σημειώνεται επίσης ότι η Geosyn ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε ευνοϊκές συμβάσεις με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, υποτίθεται ότι διασφάλιζε την κερδοφόρα λειτουργία των μηχανημάτων εξόρυξης.
Επιπλέον, η εταιρεία εξόρυξης κρυπτογράφησης φέρεται να απέτυχε να αποκαλύψει σε νέους επενδυτές ότι δεν είχαν αγοράσει μηχανές εξόρυξης για ορισμένους προηγούμενους επενδυτές και δεν αποκάλυψαν ότι η Geosyn δεν εκπλήρωνε τις αναφερόμενες υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων στρατηγικών εξόρυξης και επιτόπιας παρακολούθησης 24/7.
Η SEC ισχυρίζεται επίσης ότι οι Ward και McNutt υπεξαίρεσαν περίπου 1.2 εκατομμύρια δολάρια για προσωπική χρήση και διένειμαν περίπου 354,500 δολάρια σε επενδυτές ως υποτιθέμενες διανομές κερδών παρά την «έλλειψη κερδοφορίας» της Geosyn.
Η SEC υπέβαλε την καταγγελία στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Τέξας, φόρτισης οι κατηγορούμενοι με παραβιάσεις των διατάξεων καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης κινητών αξιών των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών.
Τελικά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιδιώκει μόνιμες αγωγές κατά όλων των κατηγορουμένων, φραγμούς αξιωματικών και διευθυντών, απαξίωση με προκαταλήψεις και αστικές ποινές, ειδικά κατά των Ward και McNutt.
Οι χρήστες κρυπτογράφησης προειδοποιήθηκαν από το FBI
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες σχετικά με τη χρήση μη καταχωρημένων υπηρεσιών μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων.
Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κέντρο Παραπόνων Διαδικτυακού Εγκλήματος (IC3) του FBI την Πέμπτη, τα άτομα προειδοποιήθηκαν να μην εμπλακούν σε υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με την ομοσπονδιακή νομοθεσία και δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Το FBI τόνισε τη σημασία της χρήσης υπηρεσιών μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων που είναι καταχωρημένες ως Επιχειρήσεις Υπηρεσιών Χρημάτων (MSB) και την τήρηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση εικαζόμενων παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από αυτές εταιρείες.
Σύμφωνα με τη δήλωση του Προεδρείου, άτομα που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων κρυπτογράφησης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν «διαταραχές» στα οικονομικά τους κατά τη διάρκεια του νόμου μέτρα επιβολής, ιδιαίτερα εάν οι κρυπτογραφικές τους αποθήκες αναμιγνύονται με κεφάλαια που αποκτήθηκαν με παράνομους τρόπους. Η δήλωση ολοκληρώθηκε με την ακόλουθη προειδοποίηση:
Οι υπηρεσίες μετάδοσης χρημάτων κρυπτονομισμάτων που παραβιάζουν σκόπιμα το νόμο ή εν γνώσει τους διευκολύνουν παράνομες συναλλαγές θα διερευνηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η χρήση μιας υπηρεσίας που δεν συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο να χάσετε την πρόσβαση σε κεφάλαια αφού οι επιχειρήσεις επιβολής του νόμου στοχεύουν αυτές τις επιχειρήσεις.
Επιλεγμένη εικόνα από το Shutterstock, γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/