Οι αρχές της Ταϊβάν συνέλαβαν ένα άτομο ύποπτο για ξέπλυμα ρεκόρ 320 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη περίπτωση ξεπλύματος χρήματος που σχετίζεται με κρυπτογράφηση στην ιστορία της χώρας.
Η Ταϊβάν έχει γίνει μάρτυρας της μεγαλύτερης υπόθεσης ξεπλύματος χρήματος που σχετίζεται με κρυπτογράφηση μέχρι σήμερα, με τη σύλληψη ενός ατόμου που είναι ύποπτο για ξέπλυμα 10.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν, περίπου 320 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Το άτομο, που ταυτοποιήθηκε αποκλειστικά με το επώνυμο Qiu, συνελήφθη τον Ιούνιο μετά την επιστροφή του από τη Νοτιοανατολική Ασία, μια συλλογική προσπάθεια του Γραφείου Εγκληματικών Ερευνών του Taichung και των τοπικών ΜΜΕ.
Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε έρευνα που ξεκίνησε πέρυσι, με επίκεντρο μια δόλια εφαρμογή διαπραγμάτευσης τίτλων. Καθώς οι αρχές εντόπισαν οικονομικές συναλλαγές, αποκάλυψαν την υποτιθέμενη συμμετοχή του Qiu στην επιχείρηση.
Οι αναφορές των αρχών επιβολής του νόμου δείχνουν ότι ο Qiu διοχέτευε κεφάλαια μέσω πολλών λογαριασμών, μετατρέποντάς τα σε Tether (USDT), ένα κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ. Στη συνέχεια πούλησε το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, επαναφέροντάς το σε μετρητά με σκοπό να κρύψει την προέλευση των κεφαλαίων.
Ο Qiu πιστεύεται ότι κέρδισε κέρδη συλλέγοντας προμήθεια 1% σε κάθε συναλλαγή. Το συχνό του ταξίδι σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Μαλαισίας και των Φιλιππίνων, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με πιθανές συνδέσεις με δίκτυα τυχερών παιχνιδιών και απάτης.
Οι αρχές έχουν κατασχέσει διάφορα είδη πολυτελείας από το Qiu, όπως οχήματα υψηλής ποιότητας και ακριβά ρολόγια, επιπλέον 21,000 δολαρίων Ταϊβάν σε μετρητά, φορητούς υπολογιστές, οικονομικές κάρτες και άλλα σχετικά στοιχεία. Τρία επιπλέον άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με αυτή την υπόθεση, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό της πηγής και του προορισμού των κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν.
Η Ταϊβάν, μαζί με άλλες ασιατικές δικαιοδοσίες, εντείνει τους κανονισμούς της κατά του ξεπλύματος χρήματος που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Αυτή η υπόθεση αναμένεται να παρακινήσει περαιτέρω αυτές τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ευθυγραμμισμένες με τις πρόσφατες τάσεις που παρατηρούνται στο Χονγκ Κονγκ.
Τον Ιούλιο του 2022, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ταϊβάν εξέδωσε οδηγία προς τον τραπεζικό τομέα, απαγορεύοντας τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με πιστωτική κάρτα και υπογραμμίζοντας τον ασταθή και κερδοσκοπικό χαρακτήρα τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. Η ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι οι πιστωτικές κάρτες θα πρέπει να δεσμεύονται για συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια, μετοχές και παράγωγα.
Πηγή: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/