Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC), ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός επόπτης της Νότιας Κορέας, πιστεύει ότι τα stablecoin και τα κρυπτονομίσματα μπορεί να διευκολύνουν το ξέπλυμα χρημάτων.
Ως αποτέλεσμα, φέρεται να παρακολουθεί στενά τι κάνουν οι μεγαλύτεροι επενδυτές κρυπτογράφησης στο έθνος - αυτοί με συμμετοχές αξίας άνω των 70,000 $ -.
Η Νότια Κορέα έχει αυστηρούς νόμους που διέπουν τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαιτήσεις κρατικής εγγραφής και άλλες διαδικασίες που εποπτεύονται από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νότιας Κορέας (FSS).
Τα μάτια στις κρυπτοφάλαινες
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, στοιχείο του FSC, θα παρακολουθεί τις συναλλαγές των κρυπτοφαλαινών της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με τοπική αναφορά. Η ρυθμιστική αρχή στόχευσε όσους κατείχαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια won (περίπου 70,000 $) σε κρυπτονομίσματα, υποστηρίζοντας ότι τα ψηφιακά νομίσματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε τεχνικές ξεπλύματος χρήματος.
Το 2017, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επέβαλε περιορισμούς στη χρήση ανώνυμων λογαριασμών συναλλαγών και απαγόρευσε στα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να φιλοξενούν συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin λόγω ανησυχιών ότι θα είχε εφαρμοστεί απαγόρευση.
Επιπλέον, το 2018, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC) αύξησε τις προδιαγραφές αναφοράς για τράπεζες με λογαριασμούς ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.
«Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των stablecoins σε ενιαία λίστα σε φορείς εκμετάλλευσης εικονικών περιουσιακών στοιχείων, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος», ανέφερε η FSC.
Τα stablecoins θα είναι το κύριο αντικείμενο παρακολούθησης. Σύμφωνα με τον φύλακα, τέτοια περιουσιακά στοιχεία γίνονται όλο και πιο κοινά στη γενική κοινωνία και «είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν ως μέσο εγκληματικότητας».
Επιπλέον, η ΜΧΠ θα παρακολουθεί τους χρήστες που καταθέτουν σημαντικές ποσότητες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αυξάνοντας την πιθανότητα ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές να παραβιάζουν τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι αρχές επιβολής του νόμου στη Νότια Κορέα καταδίωξαν επίσης φοροφυγάδες πριν από σχεδόν ένα μήνα. Κατάσχεσαν σχεδόν 180 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από ντόπιους και επιχειρήσεις που είχαν φοροδιαφύγει.
Ο Do Kwon, ο συνιδρυτής της Terra, έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν ότι μετέφερε επιχειρηματικά κέρδη σε ξένες χώρες για να αποφύγει την πληρωμή φόρων στη χώρα καταγωγής του.
Έρχονται κανονισμοί
Εκτός από την αναμενόμενη φορολογική δομή για τα κρυπτονομίσματα, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για να ευθυγραμμίσει την εταιρεία με τα πρότυπα της FATF για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς η νέα νομοθεσία θα επηρεάσει τους νόμους που διέπουν τις αναλήψεις μετρητών, την πρόσβαση ξένων ή ανώνυμων εμπόρων σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τους περιορισμούς ηλικίας (για τους τοπικούς χρήστες).
Πηγή: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/