Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας έκαναν έφοδο σε τράπεζα επικαλούμενη παράνομες συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση

Εβδομάδες μετά τη σύλληψη τριών ατόμων με την κατηγορία ότι εμπλέκονται σε ύποπτα οικονομικός πράξεις που περιελάμβαναν cryptocurrency-σχετικές συναλλαγές· Οι αρχές της Νότιας Κορέας έκαναν έφοδο σε Woori Bank με έδρα τη Σεούλ σε σχέση με την έρευνα.

Όπως συμβαίνει, το Τμήμα Ερευνών κατά της Διαφθοράς της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Daegu δήλωσε ότι οι εισαγγελείς της εκτελούσαν ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης για τα κεντρικά γραφεία της Woori Bank και ερευνούσαν έναν από τους υπαλλήλους της, τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap αναφερθεί Σεπτεμβρίου 22.

Σύμφωνα με την έκθεση: 

«Οι εισαγγελείς είχαν προηγουμένως διαπιστώσει ότι οι κατηγορούμενοι διοικούσαν πολλές εταιρείες φάντασμα και διεξήγαγαν εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να τα αναφέρουν και υπέβαλαν ψευδή στοιχεία στην τράπεζα να επιστραφούν 400 δισεκατομμύρια won σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό».

Όπως προσθέτει η έκθεση, το άτομο που ερευνήθηκε «εργαζόταν ως διευθυντής υποκαταστήματος της Woori Bank εκείνη την εποχή» και «ενεχόταν σε παράνομο έμβασμα συναλλάγματος».

Λεπτομέρειες της υπόθεσης

Τον Αύγουστο, συνελήφθησαν τρία άτομα με την κατηγορία της συμμετοχής στη σύσταση α κρυπτογράφηση λειτουργία χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, υποβολή παραποιημένων οικονομικός στοιχεία προς τις τράπεζες, καθώς και την εκτέλεση ύποπτων συναλλαγών συναλλάγματος, όπως Φίλμπολντ ανέφερε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι συλληφθέντες φαίνεται να προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το χάσμα στις τιμές των κρυπτονομισμάτων στα ανταλλακτήρια της Νότιας Κορέας σε σύγκριση με τα ανταλλακτήρια στο εξωτερικό, που αναφέρεται επίσης ως «kimchi premium».

Τα προβλήματα κρυπτογράφησης της Νότιας Κορέας

Εν τω μεταξύ, Yonhap έχει επίσης αναφερθεί ότι 259.8 δισεκατομμύρια won σε κρυπτογράφηση κατασχέθηκαν σε διάστημα δύο ετών λόγω αδυναμίας πληρωμής φόρων και καθυστερούμενων τοπικών φόρων. Οι πληροφορίες για τις κατασχέσεις υποβλήθηκαν από «το Υπουργείο Στρατηγικής και Οικονομικών, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Ασφάλειας, την Εθνική Φορολογική Υπηρεσία και 17 πόλεις και επαρχίες».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, τον Ιούλιο, ανακριτές από την Εισαγγελία της Νότιας Επαρχίας της Σεούλ επιδρομή αρκετές τοπικές κρυπτογραφικές ανταλλαγές, κατάσχεση αρχείων συναλλαγών και άλλων εγγράφων ως μέρος της έρευνας για την ευρέως δημοσιευμένη κατάρρευση του Terra (LUNA) πλατφόρμα.