Τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης της Νότιας Κορέας αναφέρουν αύξηση σχεδόν 50% στις ύποπτες συναλλαγές το 2023

Η Νότια Κορέα σημείωσε άνοδο στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα μετά την ανάκαμψη της αγοράς. Αντίστοιχα, οι αρχές της χώρας έλαβαν σχεδόν 49% περισσότερες ειδοποιήσεις για δυνητικά ύποπτες συναλλαγές από παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Έγγραφο από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) αποκάλυψε ότι η Νότια Κορέα κατέγραψε 16,076 περιπτώσεις αναφερόμενων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που ήταν ύποπτες για συνδέσμους με δραστηριότητες όπως ξέπλυμα χρήματος, χειραγώγηση αγοράς ή παράνομη εμπορία ναρκωτικών το 2023.

Οι ύποπτες συναλλαγές κρυπτογράφησης εκτινάσσονται στη Νότια Κορέα

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου, η ΜΧΠ απέδωσε αυτή την άνοδο στη βελτιωμένη επικοινωνία με τις εγχώριες εταιρείες, προτρέποντάς τις να αναφέρουν τέτοιες δραστηριότητες.

Ανέφερε επίσης ότι ο όγκος των αναφορών που σχετίζονται με ύποπτα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση αυξήθηκε κατά περίπου 90% το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ο οργανισμός απέφυγε να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις, επικαλούμενος τον νόμο περί καθορισμένων οικονομικών πληροφοριών. Επίσης, δεν διευκρίνισε εάν αυτές οι ειδοποιήσεις προήλθαν επίσης από ανταλλαγές κρυπτογράφησης, παρόμοια με τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

Μέχρι στιγμής, η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία και η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία έχουν λάβει 100 περιπτώσεις μη εγγεγραμμένων επιχειρήσεων δανείων κρυπτογράφησης.

Αυτές οι υποθέσεις επισημάνθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα ύποπτων συναλλαγών που συλλέχθηκαν από τη ΜΧΠ μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024.

Στο εξής, η ΜΧΠ σκοπεύει να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να σταματά αμέσως ύποπτες συναλλαγές εικονικών περιουσιακών στοιχείων πριν από την έρευνα από τους τοπικούς εισαγγελείς. Πρωταρχικός στόχος αυτού του συστήματος είναι η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών για την εφαρμογή του έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Αυξημένος έλεγχος

Η δημοσίευση της έκθεσης ευθυγραμμίστηκε με την αυξημένη ρυθμιστική επίβλεψη του χώρου από τη Νότια Κορέα, που προκλήθηκε από αρκετά αξιοσημείωτα περιστατικά αποτυχίας το 2023.

Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα, οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί της χώρας καλούνται πλέον να αποκαλύψουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία τους, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Διαχείρισης Προσωπικού.

Πιο πρόσφατα, το τελωνείο της Κορέας αποκάλυψε ότι περίπου το 88% των παράνομων συναλλαγών συναλλάγματος αφορούσαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για φοροδιαφυγή. Σε απάντηση, η τελωνειακή αρχή έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη ομάδα με στόχο την καταπολέμηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.