Η Νότια Κορέα ξεκινά τη διερεύνηση του Crypto Exchange Bithumb (Αναφορά)

Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία (NTS) της Νότιας Κορέας φέρεται να έχει χτυπήσει την Bithumb Korea και την Bithumb Holdings με μια «ειδική φορολογική έρευνα» για να διαπιστωθεί εάν η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων συμμορφώνεται με τους εγχώριους φορολογικούς νόμους.

Οι αξιωματούχοι εξέτασαν επίσης τον Kang Jong-hyeon (φημολογείται ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του χρηματιστηρίου) και η αδερφή του - Kang Ji-yeon. 

Φορολογικά Θέματα για τον Τοπικό Γίγαντα

Σύμφωνα με μια πρόσφατη κάλυψη, το 4ο Γραφείο Ερευνών της Περιφερειακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Σεούλ θα ελέγξει εάν η Bithumb είχε εμπλακεί σε οποιαδήποτε φοροδιαφυγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα αυτή επιλύει μόνο ειδικές φορολογικές υποθέσεις.

Το NTS υποτίθεται ότι θα επαληθεύσει τις φορολογικές πράξεις της Bithumb παρατηρώντας τις διεθνείς και τοπικές συναλλαγές της εταιρείας. Οι αρχές θα εξετάσουν περαιτέρω τις δραστηριότητες του Kang Jong-hyeon (υποθετικού ιδιοκτήτη της εταιρείας) και της μικρότερης αδερφής του - Kang Ji-yeon. 

Αρκετές πηγές άφησαν να εννοηθεί ότι ο Jong-hyeon είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Bithumb. Ωστόσο, για να κρατήσει χαμηλό προφίλ, έχει καταχωρήσει τα περισσότερα από τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, τα ακίνητα και πολλά οχήματα στο όνομα του αδερφού του. Ο Τύπος της Νότιας Κορέας ανέφερε πρόσφατα ότι ο μυστηριώδης άνδρας βγαίνει με την Park Min-young (μία από τις πιο διάσημες ντόπιες ηθοποιούς).

Οι αξιωματούχοι διεξήγαγαν παρόμοια φορολογική έρευνα στο Bithumb το 2018. Τότε, έλαβαν 80 δισεκατομμύρια γουόν (πάνω από 64 εκατομμύρια δολάρια) σε φόρο εισοδήματος.

The Recent Drama Surrounding Bithumb

As Κρυπτοπατάτα αναφερθεί στα τέλη του 2022, ο Αντιπρόεδρος της Βιθέντε – ο κ. Παρκ – βρέθηκε νεκρός κοντά στο σπίτι του στη Σεούλ, ενώ η αρχική έρευνα δεν βρήκε σημάδια πιθανής δολοφονίας. Η εταιρεία του είναι μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων της Bithumb Holdings (ο οργανισμός πίσω από τον τόπο διαπραγμάτευσης). 

Η Park αντιμετώπισε πολλές κατηγορίες για κλοπή κεφαλαίων πελατών και χειραγώγηση των τιμών των μετοχών, ενώ ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX - Sam Bankman-Fried - φέρεται να βρισκόταν σε προχωρημένες συνομιλίες για την απόκτηση του χρηματιστηρίου. 

Άλλη μια κάλυψη ενημερώνεται ότι ο Lee Jung-hoon – πρώην Πρόεδρος της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας – δεν έχει παραβιάσει τον νόμο για την επιβαρυντική τιμωρία των συγκεκριμένων οικονομικών εγκλημάτων και δεν έχει εξαπατήσει τον Kim Byung-gun για 112 δισεκατομμύρια γουόν (87.5 εκατομμύρια δολάρια). Αν το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο, θα μπορούσε να φυλακιστεί έως και οκτώ χρόνια.