Η Νότια Κορέα είδε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη καταχωρημένες συναλλαγές κρυπτογράφησης το 2022

Το 2022, οι πολίτες της Νότιας Κορέας πραγματοποίησαν συναλλαγές 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (5.6 τρισεκατομμύρια κορεατικά γουόν) μέσω «παράνομων» ανταλλαγών κρυπτογράφησης, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Η κυβέρνηση της χώρας ήταν ιδιαίτερα προσεκτική σε μια τέτοια κίνηση χρήματος εν μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος αδειοδότησης. 

Στις 7 Μαρτίου τα τοπικά ΜΜΕ δημοσιεύθηκε τους αριθμούς που παρείχε η τελωνειακή υπηρεσία της Κορέας. Σύμφωνα με τα Τελωνεία, το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που πιάστηκαν για οικονομικά εγκλήματα αυξήθηκε σημαντικά από 3.2 τρισεκατομμύρια γουόν το 2021 σε 8.2 τρισεκατομμύρια γουόν (6.2 δισεκατομμύρια δολάρια) τον τελευταίο χρόνο.

Οι συναλλαγές κρυπτογράφησης αποτελούσαν σχεδόν το 70% του συνόλου της παράνομης διακίνησης χρημάτων που κατέλαβαν οι αξιωματικοί. Ωστόσο, το συνολικό ποσό των υποκλαπόμενων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (4.3 δισεκατομμύρια δολάρια) συγκεντρώνεται μόνο για 15 συναλλαγές. Οι συναλλαγές στόχευαν στην αγορά ξένων εικονικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό να τα πουλήσουν αργότερα στη χώρα, καθώς το ρυθμιστικό καθεστώς της Νότιας Κορέας απομονώνει την τοπική αγορά και κάνει τις τιμές των ξένων κρυπτονομισμάτων υψηλότερες για τους πελάτες.

Συγγενεύων: Το premium Kimchi της Νότιας Κορέας μετατρέπεται σε έκπτωση

Τον Αύγουστο του 2022, Κορεατικό Τελωνείο ανέφερε ότι συνέλαβε 16 άτομα εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από το 2017, ο νόμος περί συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα της Κορέας απαιτεί από τις οντότητες που εμπλέκονται σε συναλλαγές κρυπτογράφησης να λαμβάνουν ρυθμιστική έγκριση από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες συμμετοχής στο παγκόσμιο εμπόριο κρυπτογράφησης, τόσο από την πλευρά ξένων παικτών που έρχονται στην κορεατική αγορά όσο και από εγχώριους επενδυτές που αναζητούν μια καλύτερη πορεία ανταλλαγής στο εξωτερικό, χαρακτηρίζονται ως «παράνομες». 

Τον ίδιο μήνα, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κορέας (FIU) ανέλαβε δράση εναντίον 16 εταιρειών κρυπτογράφησης που εδρεύουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των KuCoin, Poloniex και Phemex. Και τα 16 ανταλλακτήρια υποτίθεται ότι έχουν εμπλακεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που στοχεύουν εγχώριους καταναλωτές προσφέροντας ιστοτόπους στην κορεατική γλώσσα, διοργανώνοντας εκδηλώσεις προώθησης που στοχεύουν Κορεάτες καταναλωτές και παρέχοντας επιλογές πληρωμής με πιστωτική κάρτα για αγορές κρυπτονομισμάτων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο Νόμος για την Έκθεση Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.