Η Νότια Κορέα διερευνά συναλλαγές που βασίζονται σε κρυπτογράφηση αξίας 3.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας είναι διερευνώντας δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας για την πραγματοποίηση «ανώμαλων» συναλλαγών συναλλάγματος αξίας 3.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τράπεζες – Shinhan Bank και Woori Bank – ερευνώνται για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με επενδύσεις κρυπτογράφησης από τον Φεβρουάριο του 2021.

Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS) έλαβε πληροφορίες για τις ασυνήθιστες συναλλαγές τον Ιούνιο προτού ζητήσει από όλες τις κορεατικές τράπεζες να πραγματοποιήσουν εσωτερική αναθεώρηση των μεγάλων συναλλαγών τους σε συνάλλαγμα από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Η έρευνα δείχνει πώς οι παγκόσμιες αρχές παρακολουθούν στενά τους δεσμούς μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικές εταιρείες και εταιρείες με επίκεντρο τα κρυπτονομίσματα. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αυξήσει τις δραστηριότητές τους παρακολούθησης στον χώρο των ψηφιακών στοιχείων.

Το FSS να λάβει σοβαρά μέτρα κατά των ενόχων

Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με παράτυπες συναλλαγές διαπιστωθούν μετά την εξέταση θα σταλούν στους εισαγγελείς και στην εφορία της Νότιας Κορέας για πρόσθετη έρευνα.

Το FSS δήλωσε ότι θα ληφθούν σοβαρά μέτρα κατά των τραπεζών που κρίνονται ένοχες για τυχόν παραβάσεις ή όσων δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες συναλλάγματος.

Σε απάντηση στην κατάσταση, η Woori Bank είπε ότι θα συνεργαστεί με τους ερευνητές και θα παράσχει όποιες πληροφορίες χρειάζονται. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της τράπεζας Shinhan δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν για σχολιασμό.

Αγορά Crypto τώρα

Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.

Η έρευνα έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου οι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο σε 15 κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των επτά μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης στη χώρα, κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους για το κραχ της αγοράς 40 εκατομμυρίων δολαρίων του TerraUSD stablecoin.

Οι συνιδρυτές της Terraform βρίσκονται υπό έρευνα

Το κραχ, το οποίο περιελάμβανε και το διακριτικό Luna, έχει προκαλέσει πολλές αναταραχές στην αγορά, καθώς οι επενδυτές έχασαν σχεδόν όλα τα επενδυμένα κεφάλαιά τους στο διακριτικό.

Οι εισαγγελείς εξακολουθούν να ερευνούν τις κατηγορίες εναντίον των συνιδρυτών των Terraform Labs Daniel Shin και Do Kwon. Η έρευνα πρόκειται να αποκαλύψει εάν οι συνιδρυτές εξαπάτησαν εν γνώσει τους επενδυτές ή είχαν κάποια σχέση με την κατάρρευση των stablecoins. Ο Shin αρνήθηκε τον ισχυρισμό, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε σκοπό να εξαπατήσει τους επενδυτές και απλώς προσπαθούσε να φέρει καινοτομία στο σύστημα ψηφιακών πληρωμών και blockchain.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από δύο καταγγελίες που υποβλήθηκαν για λογαριασμό 81 επενδυτών που κατηγόρησαν τους συνιδρυτές για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών.

Η εταιρεία διακανονισμού ψηφιακών πληρωμών της Shin, Chai Corp, ερευνάται επίσης από τους εισαγγελείς. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε το terra ως εργαλείο πληρωμής πριν από την κατάρρευση του stablecoin.

Διαβάστε περισσότερα:

Battle Infinity – Νέα Crypto Presale

• Προπώληση Έως τον Οκτώβριο 2022 – 16500 BNB Σκληρό καπάκι
• Πρώτο παιχνίδι Fantasy Sports Metaverse
• Βοηθητικό πρόγραμμα Play to Earn – IBAT Token
• Τροφοδοτείται από Unreal Engine
• Επαληθεύτηκε το CoinSniper, ελεγμένο με στερεά απόδειξη
• Οδικός χάρτης και Λευκή Βίβλος στο battleinfinity.io