Το αστυνομικό τμήμα της Σιγκαπούρης αποκάλυψε μια προτομή-μαμούθ που αφορούσε μια πιθανή υπόθεση ξεπλύματος χρήματος αξίας περίπου 735 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα σημαντικό μέρος της οποίας περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα. Αυτή η τελευταία προτομή έρχεται εν μέσω χρηματοοικονομικοί κόμβοι σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται για τη ρύθμιση του αναπτυσσόμενου τομέα κρυπτογράφησης.
Deep Dive Into The Crackdown
Ενώ η κρυπτογράφηση έχει επαινεθεί για τις δυνατότητές της στην αναμόρφωση του χρηματοοικονομικού τοπίου, η ψευδώνυμη φύση της έχει επίσης οδηγήσει σε αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κακή χρήση της.
Σχετική ανάγνωση: Η άνοδος της ζήτησης κρυπτογράφησης ενισχύει την επέκταση της χρηματιστηριακής εταιρείας Sygnum στη Σιγκαπούρη
Την Τρίτη, η αστυνομία της Σιγκαπούρης συνέλαβε 10 ξένους υπηκόους, κατέχοντες κυρίως κινεζικά διαβατήρια, υπό σοβαρές υποψίες για συμμετοχή σε περίπλοκο πλέγμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα άτομα αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για πλαστογραφία και αντίσταση στη νόμιμη σύλληψη.
Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, η επιχείρηση ήταν τεράστια στο εύρος της. Οι αρχές κατάφεραν να κατασχέσουν 94 ακίνητα και 50 οχήματα, σωρευτικής αξίας περίπου 815 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης. Επιπλέον, τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με την επιχείρηση, συνολικά πάνω από 35 στον αριθμό, έχουν δεσμευτεί.
Οι λογαριασμοί αυτοί φέρεται να είχαν υπόλοιπο που ξεπερνούσε τα 110 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης. Είναι ενδιαφέρον ότι παράλληλα με αυτά τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η αστυνομία προμηθεύτηκε επίσης 11 έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, αν και η ακριβής αποτίμηση αυτών των κρυπτονομισμάτων παραμένει άγνωστη.
Η τελευταία καταστολή της Σιγκαπούρης υπογραμμίζει τη δέσμευση της πόλης-κράτους να διασφαλίσει ότι αυτό το νέο οικονομικό σύνορο δεν θα γίνει εστία για παράνομες δραστηριότητες.
Η προληπτική στάση των αρχών της Σιγκαπούρης σχετικά με το θέμα έχει απήχηση με την παγκόσμια αφήγηση της διασφάλισης ότι τα κρυπτονομίσματα δεν παρέχουν έναν ανεξέλεγκτο διάδρομο για οικονομικά εγκλήματα.
Νομισματική Αρχή του ρόλου και του μελλοντικού οράματος της Σιγκαπούρης
Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS), η κεντρική τράπεζα του έθνους και η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καταστολή. Συνεργάστηκε ενεργά με την αστυνομία, αξιοποιώντας την οικονομική τεχνογνωσία της για τον εντοπισμό δυνητικά διακυβευμένων κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα της χώρας.
Ο Ho Hern Shin, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του MAS, τόνισε τη σημασία της προτομής. Σημείωσε ότι ενώ η Σιγκαπούρη συνεχίζει να εξελίσσεται ως κρίσιμος κόμβος στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό δίκτυο, παραμένει επιρρεπής σε τέτοια διεθνικά οικονομικά εγκλήματα.
Πρόσθεσε επίσης ότι αυτό το περιστατικό χρησιμεύει ως υπενθύμιση της συνεχιζόμενης ανάγκης ενίσχυσης της άμυνας έναντι τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων, υποδηλώνοντας μια πιο συνεργατική προσέγγιση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο μέλλον.
Η υπόθεση υπογραμμίζει τις εγγενείς ευπάθειες που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι χρηματοοικονομικοί κόμβοι, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, όσον αφορά τους διακρατικούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Εν τω μεταξύ, καθώς το έθνος συνεχίζει να αποκαλύπτει παράνομες πράξεις, έχει επίσης επιδείξει το περαιτέρω ενδιαφέρον του για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Την Τρίτη κυκλοφόρησε το MAS νέος κανονισμός για την παροχή μεγαλύτερης κανονιστικής σαφήνειας για τον κλάδο.
Αυτός ο κανονισμός αφορούσε ιδιαίτερα τους εκδότες stablecoin στη χώρα που ορίζει βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν αυτές οι οντότητες για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με stablecoin, όπως η έκδοση και η φύλαξη.
Επιλεγμένη εικόνα από το Unsplash, γράφημα από το TradingView
Πηγή: https://bitcoinist.com/busted-singapore-uncovers-million-crypto-scandal/