Σύστημα πυραμίδας κρυπτογράφησης της Σαγκάης με περισσότερα από 60,000 θύματα καταστράφηκαν ⋆ ZyCrypto

Βασικές τακτικές

• Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Σαγκάη έχουν διεισδύσει σε ένα σύστημα κρυπτοπυραμίδας.
• Το σχέδιο αφορούσε πάνω από 60,000 θύματα και 100 εκατομμύρια γιουάν.
• Οι κινεζικές αρχές έχουν αυξήσει την επίβλεψή τους στην παράνομη βιομηχανία.

Παρά την εκδίωξη της βιομηχανίας κρυπτογράφησης από τα σύνορά της, η Κίνα συνέχισε να αποκαλύπτει εγκληματικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση. Μια κοινή επιχείρηση επιβολής του νόμου στη Σαγκάη οδήγησε στην καταστολή της πρώτης υπόθεσης κρυπτοπυραμίδας της πόλης.

Συνελήφθησαν 10 σε σχέση με απάτη κρυπτογράφησης 100 εκατομμυρίων γιουάν

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Paper, αναφέρει ότι η προτομή ήταν το αποτέλεσμα έξι και πλέον μηνών ερευνών που διενεργήθηκαν από την Ομάδα Οικονομικών Ερευνών του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της Σαγκάης, μαζί με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας Yungpu.

Μέχρι στιγμής, περίπου 10 άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το αμφίβολο σχέδιο που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2020. Οι αρχές ισχυρίζονται επίσης ότι εμπλέκονται περισσότερα από 100 εκατομμύρια γιουάν.

Οι απατεώνες διέθεσαν το σχέδιο ως «μονόκερος στο παγκόσμιο πεδίο εφαρμογών» και «η ταχύτερη δημόσια αλυσίδα στον κόσμο», δήλωσαν οι αρχές. Ωστόσο, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η περίτεχνα συσταθείσα εταιρεία εκτελούσε μόνο απάτη μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM), υποσχόμενη στους συμμετέχοντες τεράστιες αποδόσεις για την εγγραφή, την αγορά κουπονιών και την παραπομπή νέων συμμετεχόντων.

Δεν υπήρχε blockchain ή διακριτικό, καθώς το πρόγραμμα εκτελούνταν μόνο μέσω διακομιστή, επιβραβεύοντας παλιές εγγραφές με κεφάλαια και νέες εγγραφές. 

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό πυραμιδικό σχήμα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση που έχουν αποκαλύψει οι κινεζικές αρχές τελευταία. Τον περασμένο μήνα, η Ripple Pay Union, μια άλλη απάτη MLM καταργήθηκε. Το εγκληματικό δίκτυο ισχυρίστηκε ότι είχε δεσμούς με την αμερικανική εταιρεία fintech, Ripple, και το διακριτικό XRP της.

Εκτός από τα συστήματα πυραμίδας, η Κίνα έχει επίσης καταγράψει μια ανησυχητική ποσότητα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρήματος και τζόγο. Το κρυπτογράφημα που εμπλέκεται συχνότερα βρέθηκε να είναι USDT σύμφωνα με ανάλυση μιας εγκληματολογικής εταιρείας blockchain.

Οι απατεώνες κρυπτογράφησης της Κίνας εμπλέκουν επίσης θύματα από γειτονικές χώρες. Το Business Standard αφηγείται ότι τα θύματα στη Σιγκαπούρη έχασαν πάνω από 139 εκατομμύρια δολάρια από Κινέζους απατεώνες πέρυσι. 

Η Κίνα διευρύνει το δίχτυ καταστολής κρυπτονομισμάτων 

Η Κίνα κήρυξε επίσημα παράνομη την κατοχή, την εμπορία και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων πέρυσι. Από τότε καταδιώκει παραβάτες του νόμου και θέτει νέους κανονισμούς για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν κενά για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. 

Την περασμένη εβδομάδα, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία της Κίνας αποκάλυψε ότι άσκησε δίωξη 1,262 ατόμων για εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούσαν κρυπτογράφηση. Στους παραβάτες περιλαμβάνονται στελέχη ανταλλαγής κρυπτογράφησης και διαδικτυακές πλατφόρμες δανεισμού.