Ο γερουσιαστής Warren παρουσιάζει νομοσχέδιο για την παρακολούθηση της βιομηχανίας κρυπτογράφησης

Σωστή κίνηση την κατάλληλη στιγμή;

Ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο αποκάλυψε νέα ρυθμιστικά σχέδια κατά του ξεπλύματος χρήματος μέσω κρυπτογράφησης έχει εισαχθεί.

Η γερουσιαστής Elizabeth Warren (D-Mass) και ο Roger Marshall (R-Kan), παρουσίασαν τον «Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022», που υπογραμμίζει την εκτέλεση νέων δράσεων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην κρυπτογράφηση βιομηχανία, ενώ επαναταξινόμησε τις εταιρείες κρυπτογράφησης είτε ως εξορύκτες είτε ως παρόχους υπηρεσιών πορτοφολιού. 

Ο γερουσιαστής Warren δήλωσε σε ένα δελτίο τύπου: «Αδίστακτα έθνη, ολιγάρχες, βαρόνοι ναρκωτικών και έμποροι ανθρώπων χρησιμοποιούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να ξεπλύνουν δισεκατομμύρια σε κλεμμένα κεφάλαια, να αποφύγουν τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία».

«Η βιομηχανία κρυπτογράφησης θα πρέπει να ακολουθεί κανόνες κοινής λογικής, όπως οι τράπεζες, οι μεσίτες και η Western Union, και αυτή η νομοθεσία θα διασφαλίσει ότι τα ίδια πρότυπα ισχύουν σε παρόμοιες χρηματοοικονομικές συναλλαγές», πρόσθεσε. 

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής Sam Bankman-Fried του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX, συνελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στο σπίτι του στις Μπαχάμες από την Βασιλική Αστυνομία των Μπαχάμες. Συμπεριλήφθηκε επίσης επίσημα ως μάρτυρας για την ακρόαση του Κογκρέσου αυτής της εβδομάδας στις 13 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. 

Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, ο SBF του 30χρονου FTX κατηγορείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για πολλαπλά εγκλήματα, όπως απάτη, συνωμοσία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μεταξύ άλλων. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ισχυρίστηκε ότι «εξαπάτησε τους επενδυτές του». Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) έχει επιβάλει κατηγορίες εναντίον του για κατηγορίες απάτης.

Ο Γερουσιαστής είπε σε ακρόαση της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας: «Είναι καιρός το Κογκρέσο να κάνει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες ξεπλύματος χρήματος με όλους τους άλλους».

'Star'-Led 'Dust 

Σύμφωνα με την Washington Post, οι πελάτες του FTX καταθέτουν ομαδική αγωγή εναντίον του Kevin O'leary και 10 υποστηρικτών διασημοτήτων του FTX, στους οποίους περιλαμβάνονται η Naomi Osaka, ο Larry David και ο Tom Brady, επειδή ώθησαν τους χρήστες σε κακοπληρωμένες συμφωνίες. Το μέλος της κριτικής επιτροπής "Shark Tank" και επιχειρηματίας Kevin πληρώθηκε 15 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση του FTX.

Η Washington Post ανέφερε επίσης ότι οι άλλοι μάρτυρες, όπως η Χίλαρι Άλεν, Αμερικανίδα καθηγήτρια Νομικής Τραπεζών και Κινητών Αξιών και Κανονισμών, ο Μπεν ΜακΚένζι Σένκκαν, ηθοποιός και διάσημος τηλεοπτικός αστέρας για τον ρόλο του στο "Gotham" και το "The OC" Περαιτέρω, Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας Sherrod Brown (D-Ohio) κατηγόρησε τη βιομηχανία κρυπτογράφησης ότι είναι «εύκολη, πολύ εύκολη» για τη διαφθορά.

Ο Ρότζερ Μάρσαλ δήλωσε: «Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η κυβέρνησή μας θέσπισε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που βοήθησαν τις τράπεζες να αποκόψουν τους κακούς παράγοντες από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αμερικής». 

«Η εφαρμογή αυτών των παρόμοιων πολιτικών σε ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων θα αποτρέψει την κατάχρηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων χωρίς να περιορίζει την πρόσβαση των νομοταγών Αμερικανών πολιτών», πρόσθεσε.

Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Nancy J. Allen (δείτε όλα)