Συντηρητής
Η SEC καταδικάζει τους ιδρυτές της HyperVerse για απάτη κρυπτογράφησης και συγκέντρωση $2 δις στο πρόγραμμα Ponzi
Τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) άσκησε αγωγή με ποινικές κατηγορίες εναντίον των δύο ιδρυτών της HyperVerse. Η SEC ισχυρίζεται ότι οι δύο ιδρυτές εξαπάτησαν επενδυτές ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρασύροντάς τους σε ένα σχέδιο Ponzi για ψεύτικες δραστηριότητες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.
Η αγωγή της SEC υποστηρίζει ότι ο Sam Lee και η Brenda "Bitcoin Beutee" Chunga, οι ιδρυτές του HyperVerse, συμμετείχαν σε ένα "σχήμα πυραμίδας και Ponzi" με διάφορα ονόματα από το 2020. Το διαδικτυακό επενδυτικό εγχείρημα, που λειτουργεί με διαφορετικά εμπορικά σήματα όπως HyperFund, HyperCapital και Η HyperTech, φέρεται να έχει συγκεντρώσει έως και 1.89 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες παγκοσμίως με ψευδείς διαβεβαιώσεις για ταχεία συσσώρευση πλούτου.
Στην καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα, η SEC έγραψε:
"Η HyperFund προσέλαβε ακόμη και έναν ηθοποιό για να προσποιηθεί ότι είναι ο νέος CEO όταν κυκλοφόρησε το HyperVerse."
Η SEC δήλωσε ότι το άτομο που ταυτοποιήθηκε ως Steven Reece Lewis, ο οποίος παρουσίασε μια ομιλία κατά την εκδήλωση έναρξης, είναι ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής που κατοικεί στην Ταϊλάνδη.
Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών πρόσθεσε επίσης ότι «χωρίς εμφανή νόμιμη πηγή εσόδων, οι αναλήψεις επενδυτών πληρώθηκαν με νέες καταθέσεις επενδυτών».
Οι ιδρυτές του HyperVerse ξόδεψαν για πολυτέλειες
Ο Lee και ο Chunga συνεργάστηκαν με τον Ryan Xu δημιουργώντας μια νέα οντότητα που ονομάζεται Blockchain Global. Ωστόσο, αυτή η οντότητα αντιμετώπισε πτώχευση το 2021, αφήνοντας τους πιστωτές με χρέος 58 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η Blockchain Global χρησίμευσε ως μητρική εταιρεία για το ACX, ένα ανενεργό πλέον ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης με έδρα τη Μελβούρνη.
Ο Gurbir Grewal, διευθυντής του τμήματος επιβολής της SEC είπε:
«Ο Lee και ο Chunga προσέλκυσαν επενδυτές με τη γοητεία των κερδών από την εξόρυξη περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, αλλά το μόνο πράγμα που εξόρυξε το HyperFund ήταν οι τσέπες των επενδυτών του».
Σύμφωνα με την SEC, ο Chunga συγκέντρωσε προσωπικά περίπου 3.7 εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια των επενδυτών, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια για προσωπικές πολυτέλειες όπως μια BMW, επώνυμα ρούχα, μια κατοικία 1.2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μέριλαντ και ένα διαμέρισμα 1.1 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ντουμπάι. Ο Lee, από την άλλη πλευρά, φέρεται να πήρε 140,000 δολάρια σε ψηφιακά κεφάλαια σε ένα πορτοφόλι υπό τον έλεγχό του.
Ένα πρόσφατο κατηγορητήριο με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ, κατηγορεί τον Lee και τον Chunga για συνωμοσία για να διαπράξουν απάτη μέσω συρμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τους έχει κατηγορήσει περαιτέρω ότι προσφέρουν μη εγγεγραμμένους τίτλους απαιτώντας παράλληλα την επιστροφή οποιωνδήποτε κερδών αποκτήθηκαν με παράνομους τρόπους.
Ως μέρος μιας πιθανής διευθέτησης, ο Chunga συμφώνησε να επιλύσει τις κατηγορίες αποδεχόμενος την απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων και συναινώντας σε πρόστιμα που καθορίζονται από το δικαστήριο. Οι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου για τον προτεινόμενο διακανονισμό.
επόμενη
Η SEC καταδικάζει τους ιδρυτές της HyperVerse για απάτη κρυπτογράφησης και συγκέντρωση $2 δις στο πρόγραμμα Ponzi
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/