Η SEC κλείνει τη δόλια εταιρεία κρυπτογράφησης λόγω του προγράμματος Ponzi

• Το CryptoFX κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 5,000 επενδυτές.
• Πάνω από το 90% των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν από τον Τσάβες για να διατηρήσει τον υπερβολικό τρόπο ζωής του.

Ενα ψεύτικο cryptocurrency προσφορά που στόχευε ειδικά τον λατίνο πληθυσμό στις Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισε αμέσως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Σύμφωνα με καταγγελία της SEC που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Οι ιθαγενείς του Χιούστον, Mauricio Chavez και Giorgio Benvenuto, οι οποίοι διαχειρίζονταν την επιχείρηση CryptoFX στο Τέξας, «χρησιμοποίησαν την έλξη και την καινοτομία των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων για να ζητήσουν χρήματα από μη εξειδικευμένους επενδυτές» υποσχόμενοι τους τεράστιες αποδόσεις στα χρήματά τους.

Πλαστή Τεκμηρίωση και Διαβεβαιώσεις

Ο Τσάβες προσφέρει εργαστήρια «με τον προφανή σκοπό της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης της λατίνο κοινότητας να οικοδομήσει πλούτο μέσω της διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης». Παρά την έλλειψη τεχνογνωσίας, υποβάθρου ή εκπαίδευσης σε επενδύσεις ή κρυπτογράφηση.

Η μήνυση που κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας ισχυρίζεται ότι τα σεμινάρια που φιλοξενεί η CryptoFX από το 2020 «ήταν απλώς αγωγοί για την προσέλκυση επενδυτών να δώσουν τα χρήματά τους στην CryptoFX» μέσω ponzi.

Ο Τσάβες φέρεται να έστειλε στους επενδυτές πλαστά έγγραφα. Αυτό περιλάμβανε ψευδείς διαβεβαιώσεις ότι δεν θα είχαν απώλειες και υπερέβαζε τις γνώσεις του για τα κρυπτονομίσματα. Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η SEC, η CryptoFX κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 5,000 επενδυτές.

Πάνω από το 90% των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν από τον Τσάβες. Να διατηρήσει τον υπερβολικό τρόπο ζωής του. Η οποία περιελάμβανε την αγορά αυτοκινήτων, κοσμημάτων και μιας έπαυλης στο όνομα της συζύγου του. Και η απόκτηση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας που κατείχε ο ίδιος και ο Benvenuto

Ο Benvenuto, εν τω μεταξύ, κατηγορείται ότι προσέλκυσε έναν πλούσιο επενδυτή στο σχέδιο και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα χρήματα για προσωπικό όφελος και για όφελος της CBT Group, LLC, μιας επιχείρησης που ήταν συνιδιοκτήτης του και του Τσάβες.

Συνιστάται για εσένα:

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει το Κογκρέσο να ρυθμίσει τον τομέα των κρυπτογράφησης