Η SEC χρεώνει 11 άτομα σε ένα σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 11 άτομα για τους ρόλους τους στη δημιουργία και την προώθηση μιας υποτιθέμενης κρυπτοπυραμίδας και του συστήματος Ponzi. Η απάτη συγκέντρωσε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Η πλατφόρμα, γνωστή ως Forsage, κυκλοφόρησε στην αγορά ως ένα αποκεντρωμένο σύστημα έξυπνων συμβολαίων. Επίσης, επέτρεψε σε εκατομμύρια ιδιώτες επενδυτές να χρησιμοποιούν έξυπνα συμβόλαια για συναλλαγές μεταξύ τους.

Η SEC ισχυρίζεται ότι τα έξυπνα συμβόλαια στο ethereum, Tron, και Binance τα blockchain ήταν όλα πλαστά. Ωστόσο, σύμφωνα με την SEC, αυτή η εγκατάσταση λειτούργησε σαν ένα κανονικό σύστημα πυραμίδας για περισσότερα από δύο χρόνια κάτω από την επιφάνεια.

Οι εργασίες τροφοδοσίας παρομοιάζονται με μια «πυραμίδα σχολικών βιβλίων και ένα σχέδιο Ponzi»

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρέωσε τους χειριστές του Forsage, ενός υποτιθέμενου πολυεπίπεδου συστήματος μάρκετινγκ που υποσχόταν να αποφέρει τεράστιες αποδόσεις για τους επενδυτές. Οι χρήστες του Forsage έλαβαν κέρδη στρατολογώντας νέα άτομα για να συμμετάσχουν στην υποτιθέμενη απάτη, η οποία έλαβε χώρα για περισσότερα από δύο χρόνια. Επιπλέον, η Forsage κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε χρήματα από νέους επενδυτές για να πληρώσει προηγούμενους επενδυτές, όπως είναι χαρακτηριστικό με τις απάτες Ponzi.

Σύμφωνα με δήλωση της οντότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η Forsage φέρεται να απέκτησε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια από λιανικούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράνομο σκοπό. Οι τέσσερις ιδρυτές της οργάνωσης και αρκετοί άλλοι κατηγορήθηκαν για την προώθηση της εννεαψήφιας απάτης.

Η Forsage, μέσω της πλατφόρμας υποστήριξής της, αρνήθηκε να προσφέρει έναν τρόπο στους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με την εταιρεία. Η εταιρεία επίσης δεν έκανε κανένα σχόλιο. Ο φύλακας έχει καταθέσει κατηγορίες εναντίον τεσσάρων από τα έντεκα άτομα. Η τρέχουσα θέση τους είναι άγνωστη. Προηγουμένως ήταν γνωστό ότι διέμεναν στη Ρωσία, τη Δημοκρατία της Γεωργίας και την Ινδονησία, σύμφωνα με την SEC.

Η Forsage ιδρύθηκε το 2020 από τέσσερα άτομα: τον Vladimir Okhotnikov από τη Γεωργία, την Jane Doe, γνωστή και ως Lola Ferrari από την Ινδονησία, τον Mikhail Sergeev και τον Sergey Maslakov από τη Ρωσία. Η εταιρεία ανάλυσης Dapp Dune Analytics λέει ότι το Forsage έγινε γρήγορα μια από τις πιο δημοφιλείς αποκεντρωμένες εφαρμογές (dapps) στο Ethereum blockchain, με το ένα τέταρτο του εύρους ζώνης του δικτύου και το κόστος του φυσικού αερίου να αυξάνεται ως αποτέλεσμα.

Ωστόσο, ενώ η απάτη εξακολουθούσε να λειτουργεί, οι κατηγορούμενοι φέρεται να συνέχισαν να την προωθούν μέσω βίντεο YouTube και με άλλους τρόπους. Δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι ούτε παραδέχθηκαν ούτε αρνήθηκαν την ενοχή τους, συμφώνησαν να διευθετήσουν τις αξιώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι είχε λάβει άδεια από το δικαστήριο.

Ένα κανάλι YouTube που φέρεται να είναι το επίσημο για το Forsage έχει πάνω από 170,000 προβολές και περίπου 6,500 συνδρομητές. Περιέχει βίντεο —τα περισσότερα από τα οποία έχουν διάρκεια περίπου ενός λεπτού— με άτομα που συζητούν πώς η Forsage έχει επηρεάσει τη ζωή τους.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Forsage, η εταιρεία έχει προσελκύσει πάνω από 2 εκατομμύρια συμμετέχοντες. Ο ιστότοπος ισχυρίζεται ότι την τελευταία ημέρα, περίπου 2,500 άτομα έγιναν μέλη του Forsage και ότι το πρόγραμμα έχει χαρίσει περισσότερα από 1.35 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία.

Η SEC ακολουθεί μια νέα πορεία στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων

Η SEC κατηγόρησε επίσης τρεις Αμερικανούς υποστηρικτές που προώθησαν το Forsage στις πλατφόρμες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν κατονομάστηκαν στην ανακοίνωση της επιτροπής. Οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ούτε παραδέχτηκαν ούτε αρνήθηκαν τις αξιώσεις, ανέλαβαν την ευθύνη και συμφώνησαν να διευθετήσουν τις κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δικαστηρίου.

Ενώ οι δημιουργοί του Forsage εδρεύουν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικανοί που ζουν στο Ιλινόις, το Μισισιπή, το Κεντάκι και τη Φλόριντα έχουν κατηγορηθεί από τον επόπτη ρυθμίσεων ότι φέρεται να βοήθησαν στην προώθηση του συστήματος.

Σύμφωνα με την Carolyn Welshhans, την ενεργή επικεφαλής της μονάδας Crypto Assets and Cyber ​​της SEC, η οποία επέβλεψε την έρευνα. 

Όπως ισχυρίζεται η καταγγελία, το Forsage είναι ένα δόλιο πυραμιδικό σύστημα που ξεκίνησε σε μαζική κλίμακα και διατίθεται επιθετικά στους επενδυτές[…] Οι απατεώνες δεν μπορούν να παρακάμψουν τους ομοσπονδιακούς νόμους περί τίτλων εστιάζοντας τα σχέδιά τους σε έξυπνα συμβόλαια και blockchain.

Carolyn Welshhans

Τον Ιανουάριο του 2020, ιδρύθηκε το Forsage και οι ρυθμιστικές αρχές σε πολλές χώρες προσπάθησαν να το κλείσουν τους επόμενους αρκετούς μήνες. Το σκέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων υπέβαλε εντολή παύσης και διακοπής κατά της Forsage τον Σεπτέμβριο του 2020. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2021, ο επίτροπος κινητών αξιών και ασφαλίσεων της Μοντάνα προσπάθησε να το βάλει υπό το νόμο.

Οι Crypto Crusaders, μια ομάδα λάτρεις των κρυπτονομισμάτων, παρήγαγαν γραφήματα που ισχυρίζονται ότι αποκαλύπτουν το "Γιατί το Forsage δεν είναι ένα σύστημα πυραμίδων!!" και τα διένειμε στα social media.

Καθένας από τους «Crypto Crusaders», η Sarah Thiessen, ο Carlos Martinez, ο Ronald Deering, η Cheri Bowen και η Alisha Shepperd – έχουν κατηγορηθεί για απάτη και μη καταχωρημένη προσφορά και πώληση τίτλων. Ο Samuel Ellis και ο Mark Hamlin, οι οποίοι παρήγαγαν ταινίες στο YouTube που διαφημίζουν το Forsage, έχουν επίσης κατηγορηθεί.

Η SEC μήνυση κατά των υπολοίπων υποστηρικτών και τεσσάρων ιδρυτών επιδιώκει ασφαλιστικά μέτρα, απαλλαγή, πρόστιμα και αστικές ποινές. Η σημερινή ενημέρωση είναι η πιο πρόσφατη ρυθμιστική ενέργεια της SEC σχετικά με ένα έργο ή μια επιχείρηση κρυπτογράφησης, όπως επιβεβαιώθηκε από τα νέα αυτής της εβδομάδας.

Η χρηματοοικονομική εποπτική αρχή του κανονισμού είναι πρόσφατα ολοένα και πιο ενεργή στην επιβολή του νόμου για τα κρυπτονομίσματα. Το πρακτορείο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησαν έναν πρώην Coinbase υπάλληλος για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Κατηγόρησε επίσης Coinbase παροχή διαβαθμισμένων πληροφοριών στους πελάτες.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης θα πρέπει να ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα χρηματιστήρια τίτλων και δεν βρήκε «καμία διάκριση» μεταξύ των δύο.

Ωστόσο, η πρόταση της SEC δεν έγινε καλά αποδεκτή στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, με πολλούς ηγέτες του κλάδου, νομοθέτες και άλλες ρυθμιστικές αρχές να την καταδικάζουν για «ρυθμίσεις μέσω επιβολής».