Η Alameda της SBF μετέφερε Crypto αξίας 89 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα νέο πορτοφόλι

Τις τελευταίες 24 ώρες, η Alameda Research έχει μεταφέρει μάρκες Serum, FTX και Uniswap αξίας 2.7 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα πορτοφόλι όπου το πλέον χρεοκοπημένο γραφείο συναλλαγών έχει συγκεντρώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 89 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία on-chain.

Μέχρι τη σύνταξη αυτού του γεγονότος, κανένα από τα πορτοφόλια - όλα τα οποία φέρουν την επισήμανση ότι ανήκουν στην εταιρεία συναλλαγών κρυπτογράφησης του Sam Bankman-Fried Alameda Research από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Nansen - δεν έχει προσπαθήσει να μετακινήσει τα κεφάλαια από χθες.

Οι συναλλαγές είναι απλώς οι πιο πρόσφατες ανεξήγητες μεταφορές από πορτοφόλια που ανήκουν στην Alameda Research μετά την πτώχευση του κεφαλαίου 11 του Ομίλου FTX, που περιλαμβάνει το FTX.com, τη West Realm Shires (η μητρική εταιρεία της FTX US) και την Alameda Research.

Το Σάββατο, η Alameda Research μετέφερε κεφάλαια αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων — μάρκες BitDAO (BIT) αξίας 31 εκατομμυρίων δολαρίων, μάρκες SushiBar αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων και μάρκες Render αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η Alameda αγόρασε 100 εκατομμύρια μάρκες BIT πέρυσι από το BitDAO, τον αποκεντρωμένο αυτόνομο οργανισμό που ιδρύθηκε πέρυσι από το χρηματιστήριο Bybit που εδρεύει στη Σιγκαπούρη και υποστηρίζεται από τον Peter Thiel, το Founders Fund που ιδρύθηκε από την Thiel, την Pantera Capital και το Dragonfly Capital.

Η Alameda χρησιμοποίησε το FTT για να αγοράσει τα διακριτικά BIT και, ως μέρος της συμφωνίας τους, οι οργανισμοί συμφώνησαν ότι κανένας από τους δύο δεν θα πουλούσε τα διακριτικά του άλλου πριν από τον Νοέμβριο του 2024. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, Η BitDAO απαίτησε να αποδείξει η Alameda δεν είχε ρευστοποιήσει τα token αφού το BIT έπεσε ξαφνικά κατά 20%. Τώρα, και τα 100 εκατομμύρια μάρκες BIT φαίνεται να βρίσκονται στο πορτοφόλι όπου η Alameda μεταφέρει κεφάλαια από τα άλλα πορτοφόλια της.

Η Alameda, που ιδρύθηκε το 2017 από τους Bankman-Fried και Tara Mac Aulay, είναι μια ποσοτική εμπορική εταιρεία και η αδελφή εταιρεία της FTX. Ο Bankman-Fried ίδρυσε την FTX το 2019, αλλά δεν έκανε ένα βήμα πίσω από την καθημερινότητα στην Alameda Research μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Όταν το έκανε, η Caroline Ellison και ο Sam Trabucco διορίστηκαν συν-CEOs. Η Trabucco παραιτήθηκε τον Αύγουστο, λέγοντας στο Twitter ότι δεν μπορούσε «προσωπικά να συνεχίσει να δικαιολογεί την επένδυση χρόνου ως κεντρικό τμήμα της Alameda».

Η ιστορία συνεχίζεται

Αν και ο Bankman-Fried υποστήριξε ότι η Alameda Research, το γραφείο συναλλαγών και η FTX, το χρηματιστήριο, ήταν χωριστές οντότητες, ένας ισολογισμός που διέρρευσε έδειξε ότι η Alameda εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα δανεισμού περιουσιακών στοιχείων πελατών από την FTX.

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων στο πορτοφόλι όπου η Alameda έστελνε κεφάλαια αποτελούνταν από Tether αξίας 32 εκατομμυρίων δολαρίων και τα 31 εκατομμύρια δολάρια BIT στο Δευτέρα πρωί. Χθες, η εταιρεία προσπάθησε επίσης να μετακινήσει Ethereum αξίας 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων από τέσσερα ξεχωριστά πορτοφόλια, αλλά η Etherscan λέει ότι οι μεταφορές απέτυχαν επειδή τα πορτοφόλια δεν είχαν αρκετά χρήματα για να καλύψουν το φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο είναι η χρέωση που χρεώνει το δίκτυο Ethereum για την επεξεργασία των συναλλαγών. Επειδή οι συναλλαγές κρυπτογράφησης δεν πραγματοποιούνται μέσω τρίτων, όπως τράπεζες ή εταιρείες πιστωτικών καρτών, τα άτομα που στέλνουν κεφάλαια πληρώνουν απευθείας τους επικυρωτές δικτύου για την επεξεργασία των συναλλαγών τους. Αυτά τα τέλη αερίου ποικίλλουν ανάλογα με το πόσο απασχολημένο είναι το δίκτυο ή πόσο γρήγορα ο αποστολέας θέλει τα χρήματα να φτάσουν στον προορισμό τους.

Για παράδειγμα, πότε ένα από τα πορτοφόλια Alameda Research προσπάθησε να μετακινήσει 936 ETH, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων εκείνη την εποχή, το Etherscan δείχνει ότι το τέλος αερίου για την αποτυχημένη συναλλαγή θα ήταν 46 gwei. Αυτό είναι κλάσματα της δεκάρας (ένα gwei αντιστοιχεί στο ένα δισεκατομμυριοστό του 1 ETH).

Το πορτοφόλι θα έπρεπε να είχε αρκετό ETH για να το καλύψει, αλλά οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για το φυσικό αέριο για μια συναλλαγή. Έτσι, θα μπορούσε υποθετικά να ισχύει ότι όποιος ελέγχει αυτό το πορτοφόλι Alameda Research δεν ήθελε να πληρώσει 46 gwei για να μετακινήσει τα κεφάλαια.

Ο Adam Landis, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Όμιλο FTX στη διαδικασία πτώχευσης, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο από Αποκρυπτογράφηση.

Η FTX ελέγχεται πολύ για την on-chain δραστηριότητά της από την Παρασκευή, όταν το χρηματιστήριο και άλλες 134 οντότητες υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης. Όμως ώρες αργότερα, Κεφάλαια αξίας 650 εκατομμυρίων δολαρίων άφησε πορτοφόλια που ελέγχονται από την FTX σε, όπως είπε, «μη εξουσιοδοτημένες» συναλλαγές.

«Μεταξύ άλλων, βρισκόμαστε στη διαδικασία κατάργησης της λειτουργικότητας συναλλαγών και ανάληψης και μεταφοράς όσων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορούν να εντοπιστούν σε έναν νέο θεματοφύλακα κρύου πορτοφολιού», έγραψε ο Ryne Miller, Γενικός Σύμβουλος της FTX. στο Twitter σε δήλωση του CEO της FTX, John Ray. «Όπως αναφέρεται ευρέως, σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία».

Έκτοτε, οι αρχές των Μπαχάμες είπαν ότι δεν διέταξαν την FTX να επιτρέψει αναλήψεις από χρήστες των Μπαχάμες, καθώς η ανταλλαγή προηγουμένως αξίωση στο Twitter. Την Πέμπτη, αφού κατά τα άλλα είχαν απενεργοποιηθεί οι αναλήψεις για όλους τους χρήστες, εκατομμύρια άρχισαν να απομακρύνονται από το χρηματιστήριο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες δήλωσε την Πέμπτη ότι πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία της FTX και ζήτησε από τον Άρειο Πάγο να ορίσει εκκαθαριστή. Μέχρι το Σάββατο, μετά τις μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, η αστυνομία των Μπαχάμες ανακοίνωσε ότι διερευνούσε πιθανέςποινικό παράπτωμα. "

Το πρόβλημα ξεκίνησε για το FTX όταν εμφανίστηκε μια αναφορά που έδειχνε ότι τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ισολογισμό 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alameda Research ήταν σε FTT, το διακριτικό χρησιμότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη εκπτώσεων στις χρεώσεις συναλλαγών στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης της FTX. Τόσο η FTX όσο και η Alameda ιδρύθηκαν και ανήκουν στον διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried, αλλά πάντα υποστήριζε ότι οι δύο οντότητες ήταν χωριστές.

Εκτός από τις αποκαλύψεις για τον FTT, ο ισολογισμός της Alameda αποκάλυψε επίσης ότι τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας διατηρούνταν σε μάρκες υψηλής ρευστότητας, όπως το Serum - το εγγενές διακριτικό του αποκεντρωμένου χρηματιστηρίου που βασίζεται στη Σολάνα που ιδρύθηκε από τον Bankman-Fried.

Τα νέα ώθησαν την Binance να ανακοινώσει ότι θα ρευστοποιήσει τη θέση της FTT, αξίας 580 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή. Η είδηση ​​τάραξε τους επενδυτές, οι οποίοι απέσυραν δισεκατομμύρια από την FTX σε διάστημα 48 ωρών. Τελικά, η FTX τελείωσε από κεφάλαια για να τιμήσει τις αναλήψεις και ανακοίνωσε ότι η Binance είχε εκφράσει την πρόθεσή της να αποκτήσει την FTX. Αλλά μέσα σε μια μέρα, αυτή η συμφωνία κατέρρευσε και την Παρασκευή η FTX κήρυξε πτώχευση.