Η κρυπτογραφική διεύθυνση Ρώσων ολιγαρχών που υπόκεινται σε κυρώσεις εντοπίζεται πιθανώς από την Elliptic 

Η Elliptic – μια εταιρεία εγκληματολογίας blockchain – φέρεται να έχει δώσει στις αρχές πληροφορίες σχετικά με ένα ψηφιακό πορτοφόλι που θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδέεται με ρωσικές οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις. Προφανώς αποθηκεύει «σημαντικά περιουσιακά στοιχεία», που ανέρχονται σε κρυπτονομίσματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Πιάστηκαν να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση;

Σε μια συνέντευξη στο Bloomberg τη Δευτέρα, ο συνιδρυτής της Elliptic, Tom Robinson Σημειώνεται ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή κυρώσεων. Αυτό είναι μια αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων σε όλη τη Δύση, από την γερουσιαστή των ΗΠΑ, την γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν έως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ

Ως εκ τούτου, οι αρχές ήταν σε επιφυλακή για τυχόν αποδεικτικά στοιχεία μεγάλης κλίμακας προσπαθειών από την κυβέρνηση της Ρωσίας για εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ως απάντηση στους διάφορους περιορισμούς που τέθηκαν σε αυτά. Ωστόσο, μόνο η κυβέρνηση της Ουκρανίας είναι γνωστό ότι έχει ανοιχτά Κακοποιημένα τεχνολογία κρυπτογράφησης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μέχρι στιγμής.

Κατά κάποιο τρόπο, η χρήση κρυπτονομισμάτων θα είχε νόημα για τη Ρωσία. Όχι μόνο διευκολύνουν τις ομότιμες συναλλαγές και τις συναλλαγές χωρίς σύνορα, αλλά είναι επίσης μη δημεύσιμες, εκτός εάν κάποιος άλλος γνωρίζει το ιδιωτικό κλειδί των κατόχων. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο να σταματήσουν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε μεγάλες αποστάσεις από τις μεταφορές fiat, τις οποίες οι τράπεζες και οι πάροχοι πληρωμών μπορούν εύκολα να αποκλείσουν ή να παγώσουν.

Τούτου λεχθέντος, η κρυπτογράφηση δεν είναι η τέλεια λύση για να ξεφύγουμε από τις προηγούμενες αρχές. Τα περιουσιακά στοιχεία του Blockchain δεν έχουν το καλύτερο απόρρητο, το οποίο, όπως εξηγεί ο Robinson, καθιστά τις μεταφορές μεγάλης κλίμακας και τις αγορές δύσκολες στη διενέργεια χωρίς ταυτοποίηση.

«Δεν αποδεικνύεται ρεαλιστικό ότι οι ολιγάρχες μπορούν να παρακάμψουν πλήρως τις κυρώσεις μεταφέροντας όλο τον πλούτο τους σε κρυπτογράφηση», είπε. «Το Crypto είναι εξαιρετικά ανιχνεύσιμο. Το Crypto μπορεί και θα χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή κυρώσεων, αλλά δεν είναι η ασημένια σφαίρα».

Το πρόβλημα της ιδιωτικότητας

Σχεδόν κάθε δημόσιο blockchain – συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin – είναι ψευδώνυμο, αλλά εντελώς ολοκληρωμένο. Αν και καμία διεύθυνση του καθολικού δεν αναφέρει ρητά ποιος την ελέγχει, ολόκληρη η ιστορική δραστηριότητά του είναι διαθέσιμη για όλους. Η φύση αυτής της δραστηριότητας και ο όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη διεύθυνση είναι μερικές φορές αρκετά για να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης της.

Επιπλέον, ακόμη και οι φαινομενικά αβλαβείς διευθύνσεις μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένους κατόχους, εάν αλληλεπιδράσουν ποτέ με ένα ρυθμιζόμενο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης. Όλα τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης υποχρεούνται να συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους πελάτες τους για να συμμορφώνονται με τους κανόνες KYC και AML. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτούς τους κανόνες στο παρελθόν – όπως BitMEX – αντιμετώπισαν σημαντικές νομικές επιπτώσεις.

Δεν τους επιτρέπεται επίσης να διευκολύνουν συναλλαγές με άτομα που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, παρέχοντας ένα σημαντικό εμπόδιο σε αυτές τις ομάδες από το να εξαργυρώσουν την κρυπτογράφηση τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η αλυσίδα αποκαλυπτήρια ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει ακόμη και σε εφαρμογές web 3 και ανταλλαγές DeFi να εντοπίζουν αυτόματα άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις στο blockchain.