Η Garantex που υπόκειται σε κυρώσεις, διερεύνησε μεταφορές USDT 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Μια διπλή έρευνα από ερευνητές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου διερευνά τη μετακίνηση 20 δισεκατομμυρίων tether (USDT) μέσω του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Garantex αφού και οι δύο χώρες επέβαλαν κυρώσεις κατά της ανταλλαγής.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, οι συναλλαγές που εμπλέκονται στην έρευνα μπορεί να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις των κυρώσεων εν καιρώ πολέμου από τότε που η Ρωσία άρχισε την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η έρευνα για την πιθανή παραβίαση των κυρώσεων εν καιρώ πολέμου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως παραπτώματα από την Tether Holdings ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Ένας εκπρόσωπος της Tether Holdings επανέλαβε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη σύλληψη και την πρόληψη εγκληματικών παραπτωμάτων.

Σύμφωνα με μια εσθονική εφημερίδα, η Garantex έχει δεσμούς με ένα καταδικασθέν μέλος συμμορίας, μια βίαιη υπηρεσία είσπραξης χρεών και μια κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Ρωσία. Με την υποστήριξη της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), η εφημερίδα δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά των ατόμων που συνδέονται με την Garantex.

Διαβάστε περισσότερα: Ρώσος ιδρυτής της επικυρωμένης ανταλλαγής Garantex ξεκινά το Tether Desk

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η Garantex εσκεμμένα αγνόησε τις υποχρεώσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και επέτρεψε την κατάχρηση των συστημάτων της από παράνομους φορείς. Τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που ελέγχονται από την Garantex παρατίθενται στη Λίστα Ειδικών Προσδιορισμένων Υπηκόων του Office of Foreign Assets Control του Γραφείου.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ρωσική τράπεζα InDeFi Bank ξεκίνησε ένα έργο διαπραγμάτευσης πρόσδεσης σε συνεργασία με ρωσική εταιρεία Exved. Στέλεχος σε εκείνη την τράπεζα είναι ο ιδρυτής της Garantex.

Έχετε μια συμβουλή; Στείλτε μας ένα email ή ProtonMail. Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας X, Instagram, Γαλάζιος ουρανός, να ειδήσεις Googleή εγγραφείτε στο YouTube κανάλι.