Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Sam Bankman-Fried (SBF) έστειλε 400 εκατομμύρια δολάρια στο Modulo Capital, ένα ελάχιστα γνωστό hedge fund κρυπτογράφησης που διευθύνεται από έναν πρώην έμπορο της Jane Street με στενούς δεσμούς με τον ντροπιασμένο πρώην CEO της FTX.
Σύμφωνα με τους New York Times (NYT), η Modulo ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022 πριν γίνει ο δικαιούχος μιας από τις σημαντικότερες επενδύσεις της SBF κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι της FTX.
Η εταιρεία φέρεται να είχε γραφεία στο ίδιο συγκρότημα με την κατοικία της SBF στο Nassau των Μπαχάμες και δεν είχε δημόσιο προφίλ ή ιστορικό συναλλαγών.
Ο συνιδρυτής του Modulo μπορεί να έβγαινε με την SBF
Οι NYT ισχυρίζονται ότι ο Duncan Rheingans-Yoo, ένας από τους ιδρυτές της Modulo, είχε μόλις αποφοιτήσει από το κολέγιο δύο χρόνια πριν ξεκινήσει την εταιρεία. Επιπλέον, η δημοσίευση ανέφερε ότι ο επιχειρηματικός συνεργάτης της Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, επίσης γνωστός ως Lily, είχε ρομαντικό παρελθόν με SBF.
Η έκθεση ανέφερε τέσσερα ανώνυμα άτομα με υποτιθέμενη γνώση της σχέσης που ισχυρίστηκαν ότι η κυρία Zhang εργαζόταν στην πρώην εταιρεία της SBF στη Wall Street, Jane Street, περίπου την εποχή που ο Bankman-Fried ήταν εκεί.
Ένα υπολογιστικό φύλλο που δημοσιεύτηκε από τους Financial Times τον Δεκέμβριο του 2022 και αναφέρθηκε από το crypto.news έδειξε ότι η άλλη εταιρεία του Bankman-Fried, η Alameda Research, πραγματοποίησε δύο σημαντικές επενδύσεις στο Modulo Capital ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων και 150 εκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2022.
Είναι άγνωστο πόσα χρήματα είχε η Modulo εκτός από την επένδυση που έκανε η SBF. Ωστόσο, ξεκίνησε τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα λίγο πριν Το FTX έπεσε κάτω τον Νοέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την έκθεση των NYT, η εταιρεία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί.
Οι επενδύσεις προκάλεσαν ανησυχίες
Η απόφαση της SBF να τοποθετήσει τόσο τεράστια ποσά σε μια άγνωστη εκκίνηση συναλλαγών όταν οι εταιρείες του έχασαν τόσα πολλά χρήματα φέρεται να έχει κεντρίσει την περιέργεια των αξιωματούχων επιβολής του νόμου.
Στην ακρόαση για την εγγύηση του Bankman-Fried στις Μπαχάμες, μια ημέρα μετά τη σύλληψή του, οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν σε μια σφραγισμένη ένορκη κατάθεση ενός μέλους της επιβολής του νόμου των Μπαχάμες που έδειξε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν εξέταζαν την επένδυση Modulo της SBF για να καθορίσουν εάν έγινε με χρήση παράνομα έσοδα.
Επιπλέον, νομικοί εκπρόσωποι για τη νέα ηγεσία της FTX εξετάζουν επίσης τα περιουσιακά στοιχεία της Modulo, σκοπεύοντας να ανακτήσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν όταν κατέρρευσε το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης.
Σύμφωνα με αναφορές, οι δικηγόροι της FTX έκαναν μια παρουσίαση διαφανειών στις 17 Ιανουαρίου στους πιστωτές της εταιρείας που επισήμαναν τη συναλλαγή Modulo ως τον κύριο υποψήφιο για την ανάκτηση κεφαλαίων. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει πόσο από την επένδυση των 400 εκατομμυρίων δολαρίων απομένει.
Παρόλο που ούτε ο Duncan Rheingans-Yoo ούτε ο Xiaoyun Zhang έχουν κατηγορηθεί για έγκλημα, έχουν στρατολογήσει τον Aitan Goelman, δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης και πρώην διευθυντή επιβολής της Επιτροπής Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).
Πηγή: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/