Μια έρευνα σχετικά με τις μεταφορές χωρίς ερωτήσεις μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου βρήκε αρκετά ρωσικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης πρόθυμα να εξυπηρετήσουν συναλλαγές σε μετρητά.
Η έρευνα διεξήχθη από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Transparency International (TI,) που επιδιώκει «να τερματίσει την αδικία της διαφθοράς προωθώντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα».
Δημοσιεύοντας την έκθεση με ειρωνικό τίτλο, "ΑΠΟ ΜΟΣΧΑ-ΠΟΛΗ ΜΕ CRYPTO: Ένας οδηγός βήμα προς βήμα για τη λήψη μετρητών από τη Ρωσία Ανώνυμα στο Λονδίνο», οι ερευνητές περιέγραψαν τις προσπάθειές τους να αγοράσουν USDT στη Ρωσία και να το ανταλλάξουν σε μετρητά όταν βρίσκονται φυσικά στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.
"πρωταρχικός μας στόχος ήταν να καταλάβουμε πόσα από αυτά δέχονται μετρητά, ανταλλάσσουν stablecoins και προσφέρουν τη δυνατότητα να πουλήσουν stablecoins πίσω για μετρητά στο εξωτερικό. Σε Συγκεκριμένα, αναζητήσαμε τη δυνατότητα να λάβουμε μετρητά στο Λονδίνο σε αντάλλαγμα για το USDT stablecoin».
Crypto για μετρητά
Η TI δήλωσε ότι η κρυπτογράφηση προσφέρει στους Ρώσους "ένας τρόπος να μεταφέρουν με ασφάλεια τα χρήματά τουςy” εκτός της χώρας. Αυτή η μέθοδος είναι επωφελής λόγω των ανεπαρκών ελέγχων σχετικά με την πηγή του εισοδήματος του αγοραστή κρυπτογράφησης και για την παράκαμψη των ορίων μετρητών 10,000 δολαρίων που τοποθετούνται στα αεροδρόμια, δήλωσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση.
Καθώς το Bitcoin και τα altcoin υπόκεινται σε κίνδυνο μεταβλητότητας, η TI δήλωσε ότι το USDT, ως το μεγαλύτερο stablecoin ανά μερίδιο αγοράς, προσφέρει ιδιότητες «ασφαλούς καταφυγίου» για μεταφορές χωρίς ερωτήσεις.
«Το USDT είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για όσους θέλουν ανωνυμία στη μεταφορά τα χρήματά τους στο εξωτερικό από τη Ρωσία και δεν θέλουν να αναλάβουν κανέναν κίνδυνο που σχετίζεται με τη συναλλαγματική ισοτιμία διακυμάνσεις που συνδέονται με το BTC και τα altcoins."
Οι ερευνητές ανέφεραν παρεπιπτόντως το USDC, αλλά παρέμειναν στη χρήση του USDT στην έρευνα για να περιορίσουν τις αλληλεπιδράσεις των χειριστών συνομιλίας στο ελάχιστο και να αποφύγουν την πρόκληση υποψιών.
Παρά τη σιωπηρή υποψία της TI για την κρυπτογράφηση για συναλλαγές με μετρητά, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τα μετρητά είναι η απόλυτη μορφή ιδιωτικών συναλλαγών και η επιθυμία για προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν είναι εγγενώς εγκληματική.
Τα αποτελέσματα
Η TI εντόπισε 21 ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Μόσχας της πρωτεύουσας της Ρωσίας. Περαιτέρω έρευνα σημείωσε ότι 14 από τα 21 ανταλλακτήρια προσφέρουν εξωχρηματιστηριακές υπηρεσίες (OTC) για την ανταλλαγή ρούβλων σε μετρητά για USDT.
Αν και οι υπηρεσίες ανταλλαγής μετρητών δεν διαφημίζονταν ανοιχτά, η TI διαπίστωσε ότι 8 από τα 21 χρηματιστήρια ήταν πρόθυμα να διευκολύνουν το δεύτερο σκέλος της συναλλαγής ανταλλάσσοντας USDT με μετρητά στο Λονδίνο. Οι συναλλαγές διευθετήθηκαν μέσω του Telegram ή της ζωντανής συνομιλίας του ιστότοπου του αντίστοιχου ανταλλακτηρίου. Οι οκτώ ανταλλαγές ήταν:
- Pridechange
- Bitokk
- Alfa.ανταλλάγματος
- Finex24
- Mychange
- 24ExPay
- Suex
- Ανταλλαγή εμπιστοσύνης
Όταν επικοινώνησε με τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης για σχόλια, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange και Suex δεν απάντησε.
24ExPay και η Finex24 είπαν ότι δεν είχαν συνεργάτες ή γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και αρνήθηκαν ότι έλαβαν οδηγίες για ανταλλαγή κεφαλαίων στο Λονδίνο.
Η Bitokk απάντησε λέγοντας ότι θα επανεξετάσει τα ευρήματα της έρευνας, αλλά υποστήριξε ότι η εταιρεία τηρεί τις διαδικασίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως συνιστάται από την Ομοσπονδιακή Ομάδα Δράσης (FATF).
Για την αντιμετώπιση της εγκληματικής και τρομοκρατικής κατάχρησης, η FATF ενημέρωσε τα πρότυπα του Ταξιδιωτικού Κανόνα τον Ιούνιο του 2022 για να προτείνει ανταλλαγές (ή Παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων) να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες εντολέα και δικαιούχου παράλληλα με τις εικονικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων.
Η TI ιδρύθηκε τον Μάιο του 1993 από πρώην υπαλλήλους της Παγκόσμιας Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του Peter Elgan, ο οποίος κατείχε τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή.
Πηγή: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/