Οι αυξανόμενες απάτες «Κρεοπωλεία χοίρων» που βασίζονται σε κρυπτογράφηση ανησυχούν το FBI και την Ιντερπόλ ⋆ ZyCrypto

Μια πρόσφατη διεθνής ερευνητική έκθεση συνδέει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες απάτες σε ρομαντικές απάτες που βασίζονται σε κρυπτογράφηση - περιέργως γνωστές ως σφαγές χοίρων - με εικονικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Pig Butchering είναι ένας συστηματικός τύπος απάτης όπου τα ανυποψίαστα θύματα απογαλακτίζονται για λίγο, για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση πριν τους αφαιρέσουν τα χρήματα που κέρδισαν με κόπο. 

Πώς λειτουργεί η απάτη κρεοπωλείου χοίρων.

Στην περίπτωση της κρυπτογράφησης, έμπειροι απατεώνες αναπτύσσονται σε ιστότοπους γνωριμιών ή εφαρμογές εκμάθησης γλώσσας για να επικοινωνήσουν με ανυποψίαστα θύματα και να δημιουργήσουν σχέσεις. Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, το κρυπτονόμισμα τίθεται στο θύμα και προτείνεται στο θύμα μια μεσιτεία συναλλαγών ή ανταλλαγή, που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από ένα συνδικάτο απατεώνων. 

Στην αρχή, το χρηματιστήριο απάτης εκπληρώνει την υποχρέωσή του να προσφέρει ζουμερές αποδόσεις επένδυσης. Ο στόχος είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να ενθαρρύνει περισσότερες οικονομικές δεσμεύσεις από το θύμα με την ελπίδα μεγαλύτερων κερδών που δεν θα έρθουν ποτέ. 

Ορισμένα θύματα ανέφεραν ότι οι απατεώνες τους είχαν συνδέσει με μεσιτείες τρίτων με υποσχόμενες λειτουργίες αυτόματης διαπραγμάτευσης που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα συναλλαγών Forex, MetaTrader, σε μεγάλο βαθμό γνωστή για τις χαλαρές διαδικασίες ελέγχου KYC. Η Apple έκτοτε αποπλατφόρμασε την εφαρμογή από το κατάστημά της. 

Πάνω από 160 εταιρείες κρυπτογράφησης που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνδεθεί με τέτοιες απάτες τα τελευταία χρόνια, με πολλές από αυτές να εκμεταλλεύονται την πορώδη επιχειρηματική δέουσα επιμέλεια της κυβέρνησης για να προωθήσουν την απάτη τους. Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, ο περαιτέρω έλεγχος αποκαλύπτει πολλές επιχειρήσεις που συνδέονται με Κινέζους ιδιοκτήτες και συνδέονται με παρόμοιες διευθύνσεις χωρίς φυσικές επιχειρήσεις. 

Ποιος διαχειρίζεται αυτές τις απάτες για κρεοπωλεία χοίρων;

– Ένα κύκλωμα από ασιατικά καταστήματα απάτης. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η ProRepublica ανέφερε μια επιδρομή σε πολλαπλές ενώσεις διαδικτυακής απάτης στην Καμπότζη. Εκατοντάδες αιχμάλωτοι νεαροί που απελευθερώθηκαν από την τοπική αστυνομία είχαν ομολογήσει ότι μεταφέρθηκαν λαθραία από διάφορα μέρη της Ασίας σε χώρες όπως το Λάος, η Μιανμάρ και η Καμπότζη. με την υπόσχεση για ανύπαρκτες θέσεις εργασίας, μόνο για να βασανιστούν και να εξαναγκαστούν σε διαδικτυακές απάτες. Είναι πολύ σύνηθες να βρίσκουμε σκοτεινούς πολυώροφους με ωμά οχυρωμένα παράθυρα, που σωρεύουν με χιλιάδες νεαρούς Ασιάτες στην περιοχή Sihanoukville της νοτιοδυτικής Καμπότζης—ένα θέαμα που έχει κερδίσει στην πόλη τον τίτλο της «πρωτεύουσας της διαδικτυακής απάτης του κόσμου».

Ενισχυτικός Έλεγχος του Ηνωμένου Βασιλείου

Μετά από μια πρόσφατη έκθεση που έδειξε ότι το 86% των βρετανικών εταιρειών κρυπτογράφησης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, η FCA διπλασιάζει τις προσπάθειες για την εξυγίανση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα της. Ωστόσο, τέτοιες προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, ειδικά μεταξύ των επιχειρήσεων που λειτουργούν με επιτυχία υπό το ραντάρ, για να διορθωθούν τα εγκληματικά κενά και να απαλλάξουν την περιοχή από κακούς παράγοντες που εξαπατούν ανυποψίαστα θύματα σε απάτες σφαγής χοίρων.