Η έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα Certic, είναι μια υπενθύμιση του επιπέδου κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πλατφόρμες κρυπτογράφησης από τον σκοτεινό ιστό. Για μόλις 8 $, οι απατεώνες ηθοποιοί μπορούν να αγοράσουν τα στοιχεία Know Your Customer (KYC), αποκάλυψε η έκθεση.
Με την αυξανόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων, οι απατεώνες βρίσκουν τώρα ένα ασφαλές καταφύγιο στην ανωνυμία που παρέχουν.
Ο αριθμός των κακών παραγόντων που ζητούν πληρωμές σε κρυπτογράφηση αυξάνεται ραγδαία. Σε Πραγματικό Χρόνο που παρέχεται από την ACC Australia αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες της έχουν χάσει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις και κρυπτογράφηση απάτες μόνο φέτος.
Οι περισσότερες απάτες περιλαμβάνουν την υποχρέωση του θύματος να μεταφέρει κρυπτονομίσματα στη διεύθυνση πορτοφολιού του δράστη για κάτι που φαίνεται να είναι μια νόμιμη επενδυτική ευκαιρία.
Ταυτότητες KYC στον σκοτεινό ιστό
Οι τακτικοί έλεγχοι KYC είναι μια ενοχλητική διαδικασία στην οποία πρέπει να υποβληθούν οι έντιμοι λιανοπωλητές για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από κεντρικές πλατφόρμες. Ενώ οι βασικοί έλεγχοι χρειάζονται ώρες για να ολοκληρωθούν, οι πιο λεπτομερείς έλεγχοι χρειάζονται μέρες για να ολοκληρωθούν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας.
Οι επιταγές είναι ένα τεράστιο εμπόδιο για τους αδίστακτους ηθοποιούς που προσπαθούν να παρουσιάσουν έργα απάτης ή τραβήγματα χαλιών, μια βαθύτερη έρευνα από τον Certik ωστόσο προτείνει μια διαφορετική αφήγηση.
Οι αποφασισμένοι εγκληματίες μπορούν να εκβιάσουν τα θύματα να παρέχουν ελέγχους ταυτότητας, ο σκοτεινός ιστός παρέχει έναν λιγότερο επίπονο τρόπο απόκτησης πραγματικών ταυτοτήτων.
Η έκθεση αποκάλυψε πρόθυμους πωλητές από αναπτυσσόμενες χώρες που παρέχουν υπηρεσίες KYC έναντι αμοιβής. Η χρέωση κυμαινόταν από 8 $ για τη βασική επαλήθευση και σημαντικά υψηλότερη εάν ο αγοραστής ζητούσε KYC από μια χώρα με χαμηλούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι πωλητές έβγαλαν εύκολα 20 έως 30 $ από μια συμφωνία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, βρήκαμε ορισμένους ρόλους ηθοποιών της KYC, όπως το να ενεργεί ως Διευθύνων Σύμβουλος ενός έργου κρυπτογράφησης, με αμοιβή έως και 500 USD την εβδομάδα. Οι εξερευνήσεις μας δείχνουν ότι η παγκόσμια επικράτηση αυτών των εξωχρηματιστηριακών αγορών είναι σημαντική, με συγκέντρωση άνω του μέσου όρου στη Νοτιοανατολική Ασία και μεγέθη ομάδων που κυμαίνονται από 4,000 έως 300,000 μέλη
Έκθεση Certik
Οι ερευνητές εντόπισαν πάνω από 500,000 πρόθυμους αγοραστές και πωλητές που εμπλέκονται στο εμπόριο.
Ρόλος ψευδών ταυτοτήτων σε απάτες Crypto
Ο αριθμός των χρηστών λιανικής που εξαπατήθηκαν από απατεώνες κρυπτογράφησης αυξάνεται ραγδαία. Οι προγραμματιστές σήμερα μεταμφιέζουν τις απάτες ως νόμιμα έργα χρησιμοποιώντας ταυτότητες προσώπων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών τους.
Όπως αποκαλύπτεται στην έκθεση, με 500 $ την εβδομάδα, οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να διαχειριστούν μια κοινότητα χωρίς τον κίνδυνο να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, κάτι που θα εγκυμονούσε υψηλούς νομικούς κινδύνους.
Στα αξιοσημείωτα χαλιά περιλαμβάνονται η θήκη OneCoin, όπου οι χρήστες έχασαν έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλα περιλαμβάνουν AnubisDAO (58 εκατομμύρια $), Uranium Finance (50 εκατομμύρια $), DeFi100 (32 εκατομμύρια $), Meerkat Finance (31 εκατομμύρια $), Snowdog DAO (30 εκατομμύρια $) και StableMagenet (22 εκατομμύρια $). Το επίπεδο του άγχους και των οικονομικών απωλειών από τους επενδυτές που έβαλαν τα χρήματά τους σε αυτά τα έργα είναι ανυπέρβλητο
Ο ρόλος των φορέων ταυτότητας στο σκοτεινό ιστό δεν είναι να παρέχουν ιδιωτικότητα ή ελευθερία στους αγοραστές, αλλά ιδιαίτερα να εξαπατούν τους επενδυτές. Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι οι επενδυτές δεν έχουν την τεχνογνωσία για να καθορίσουν την αυθεντικότητα των προγραμματιστών πίσω από αυτά τα έργα. Είναι ακόμη πιο λυπηρό το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις τρέχουσες τεχνικές συμμόρφωσης με το KYC που χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες πλατφόρμες είναι πολύ ερασιτεχνικές για να ξεχωρίσουν πλαστές από πραγματικές ταυτότητες.
Οι πλαστές ταυτότητες μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές συνέπειες, οι δόλιες χρήστες να παρακάμψουν τη διαδικασία επαλήθευσης, να αξιοποιήσουν αυτές τις ταυτότητες για να παραπλανήσουν και να εξαπατήσουν επιπλέον επενδυτές και να διαφύγουν την ευθύνη για τα εγκλήματά τους.
Συνήθεις απάτες κρυπτογράφησης
Τα κρυπτονομίσματα είναι ο τρόπος πληρωμής που επιλέγεται επειδή είναι μη ρυθμιζόμενα, μη ανιχνεύσιμα και μη αναστρέψιμα.
Επενδυτικές απάτες: οι διαχειριστές απατεώνων υπόσχονται υψηλές αποδόσεις στις επενδύσεις κρυπτογράφησης, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του θύματος και κλέβουν τα κεφάλαιά τους μόλις «επενδύσουν».
Pump and dump: οι απατεώνες διαφημίζουν νέα ψηφιακά στοιχεία που εγγενώς δεν έχουν αξία με υποσχέσεις για υψηλή αύξηση των τιμών. Οι επενδυτές μπαίνουν στο όνειρο αγοράζοντας τα νομίσματα, οι απατεώνες πουλούν αργότερα το μερίδιό τους αφήνοντας τους επενδυτές με άχρηστα νομίσματα.
Απάτες phishing: κακόβουλοι σύνδεσμοι προς ψεύτικους ιστότοπους που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις επένδυσης ή κλοπή διαπιστευτηρίων χρηστών για κλοπή χρημάτων από τα πορτοφόλια τους.
Σχέδια Ponzi: μια δομημένη μορφή επένδυσης όπου τα κεφάλαια από νέους επενδυτές χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των παλαιών επενδυτών. Το σύστημα τελικά γίνεται μη βιώσιμο και οι αδίστακτοι προγραμματιστές ξεφεύγουν από τα κεφάλαια των επενδυτών.
Ευκαιρίες εξόρυξης: αυτές απευθύνονται συνήθως σε αρχάριους επενδυτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο blockchain λειτουργεί η τεχνολογία. Οι επενδυτές εξαπατούνται να αγοράζουν λογισμικό και υλικό εξόρυξης που εκτελούνται εξ αποστάσεως με την υπόσχεση υψηλών ανταμοιβών εξόρυξης.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/