Η Κεντρική Τράπεζα του Κατάρ επικρίθηκε από την FATF για τις εφαρμογές Crypto AML

• Η QFCRA εξέδωσε απαγόρευση για την παροχή υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων τον Δεκέμβριο του 2019.
• Η χώρα έχει αποκαλύψει ότι μελετά ενεργά πιθανές εφαρμογές για CBDC.

Η Κεντρική Τράπεζα του Κατάρ (QCB) έχει επικριθεί από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αυτό οφείλεται στην αποτυχία της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών της QCB που απαγορεύουν τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των αναπτυσσόμενων ειδών εγκληματικής συμπεριφοράς. Όπως η τιμωρία των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Το Κατάρ πρέπει να ενισχύσει τις δεξιότητές του, όπως σημειώθηκε σε έκθεση που εκδόθηκε στις 31 Μαΐου. Αυτό έγινε από τον παγκόσμιο επιτηρητή για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επίσης, η Ρυθμιστική Αρχή του Χρηματοοικονομικού Κέντρου του Κατάρ (QFCRA) εξέδωσε απαγόρευση για την παροχή υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων εντός και από το Οικονομικό Κέντρο του Κατάρ τον Δεκέμβριο του 2019.

Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες έρευνας

Εκείνη την εποχή, ο ρυθμιστικός φορέας εξέδωσε μια προειδοποίηση σε κάθε εταιρεία που διανέμει ή υποστηρίζει την προμήθεια ή ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Λέγοντας ότι θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της QFCRA.

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε έκθεση. Αναφέρει ότι παρόλο που το Κατάρ έχει επιτύχει «θετική και διαρκή πρόοδο». Ειδικά, όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών πραγματικού δικαιώματος για το σχεδόν πλήρες ενοποιημένο μητρώο του, χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά.

Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι οι «σύνθετες δυνατότητες ανάλυσης» του Κατάρ για την αποκάλυψη περιπτώσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δεν αξιοποιούνται σωστά. Έτσι, προτρέπονται οι αρχές της χώρας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για έρευνα.

Παρά το γεγονός ότι το Κατάρ έχει θέσει μια απαγόρευση στις εταιρείες. Που προσφέρουν υπηρεσίες που σχετίζονται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία, η χώρα έχει αποκαλύψει ότι μελετά ενεργά πιθανές εφαρμογές για ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας (CBDC). Τον Ιούνιο του 2022, αναφέρθηκε ότι η QCB είχε φτάσει στο «θεμελιώδες στάδιο» της διαδικασίας έκδοσης CBDC.