Ο πρόεδρος του Παναμά αποδοκιμάζει το νομοσχέδιο ρύθμισης κρυπτονομισμάτων 

Ο Laurentino Cortizo, πρόεδρος του Παναμά, δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει το νομοσχέδιο όπως συντάχθηκε σήμερα, παρά το γεγονός ότι το επικύρωσε η Εθνοσυνέλευση. τη γνώση που έχω αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κορτίζο.

 Στις 18 Μαΐου, μίλησε στη σκηνή στο συνέδριο Bloomberg New Economy Gateway Latin America.

Μόνο εάν το νομοσχέδιο περιλαμβάνει νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος

Για να λάβει ο νόμος προεδρική έγκριση, πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο Κορτίζο πρόσθεσε ότι το νομικό του επιτελείο θα πρέπει να εξετάσει τον νόμο και να καθορίσει εάν θα πρέπει να ψηφιστεί στο σύνολό του ή εν μέρει.

Σύμφωνα με μια περίληψη ειδήσεων στον ιστότοπο της Εθνοσυνέλευσης, οι νομοθέτες συμφώνησαν να προωθήσουν το νομοσχέδιο, το οποίο «ρυθμίζει το μάρκετινγκ και τη χρήση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης».

Ο Cortizo έδειξε επίσης την πεποίθησή του ότι απαιτείται παγκόσμια νομοθεσία για τα κρυπτογράφηση.

Ο Πρόεδρος του Παναμά, Laurentino Cortizo, δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει νόμο που ρυθμίζει τη χρήση κρυπτονομισμάτων έως ότου συμπεριλάβει αυστηρότερες απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τον περασμένο μήνα, η νομοθετική συνέλευση της χώρας ψήφισε ένα νομοσχέδιο που διευκολύνει τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων να λαμβάνουν άδειες λειτουργίας στη χώρα και εποπτεύει τις συναλλαγές ψηφιακών νομισμάτων.

Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο για να γίνει νόμος και ο Κορτίζο είπε ότι θέλει διαβεβαίωση ότι συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Τι ακριβώς είναι οι νέοι κανονισμοί για τα κρυπτονομίσματα;

Οι εταιρείες που διευκολύνουν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων θα αναγκαστούν να αναφέρουν φορολογικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές στην IRS (όπως ακριβώς οι μεσίτες παραδοσιακών επενδύσεων όπως οι μετοχές) ξεκινώντας από τη φορολογική περίοδο του 2024 βάσει ενός μελλοντικού νέου κανόνα που εξετάζεται από τους νομοθέτες.

Η ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) έχει γίνει μια σημαντική ανησυχία για τη νομοθεσία και την επιβολή του νόμου. 

Η τρέχουσα πορεία ακολουθεί μια σειρά από παραδείγματα υψηλού προφίλ κατά την τελευταία δεκαετία στα οποία μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές απέτυχαν να αποτρέψουν το «ξέπλυμα» παράνομων χρημάτων μέσω των λογαριασμών τους. 

Σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει μια αυξανόμενη κατανόηση μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης ότι τα θησαυροφυλάκια «μαύρων νομισμάτων», που κρύβονται και διαδίδονται μέσω υπεράκτιων τραπεζικών δικτύων και ελέγχονται από εχθρικούς κρατικούς παράγοντες όπως η Ρωσία, έχουν χρησιμοποιηθεί για να βλάψουν τις δημοκρατικές εκλογές.

Τα κρυπτονομίσματα γίνονται ένας πιο σημαντικός τομέας ανάπτυξης, αλλά οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους για να αποφύγουν τις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές.

Τα επόμενα χρόνια, η AML θα αποτελέσει βασικό επίκεντρο των ρυθμιστικών αρχών και της ποινικής επιβολής.

Υποεπένδυση σε λειτουργίες κινδύνου (ένα τυφλό σημείο που μοιράζονται και άλλα μοντέλα εταιρειών «διαταραχών»). άλλα τεχνικά ζητήματα σχετικά με το χειρισμό του ψευδώνυμου χαρακτήρα περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς AML KYC· και άλλα είναι μεταξύ των εγγενών τρωτών σημείων που καθιστούν τις αναδυόμενες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων έναν ιδιαίτερα ώριμο στόχο για ρυθμιστική επιβολή.

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων χρειάζονται την κατάλληλη βοήθεια για να αναπτύξουν τους εσωτερικούς τους ελέγχους και να επικοινωνήσουν με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου στο εξωτερικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οι ασταθείς κινήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων έκαναν την Commonwealth Bank να σταματήσει τις συναλλαγές της;

Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Andrew Smith (δείτε όλα)