Πάνω από 800 θύματα του προγράμματος BitConnect Crypto Ponzi για να λάβουν αποζημίωση 17,000,000 $, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Περισσότερα από 800 θύματα του κατεστραμμένου συστήματος κρυπτογράφησης BitConnect Ponzi πρόκειται να λάβουν αποζημίωση 17 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο διέταξε την αποκατάσταση της Πέμπτης, η οποία θα διανεμηθεί στα θύματα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Το BitConnect κυκλοφόρησε ως ένα διαδικτυακό επενδυτικό πρόγραμμα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί ιδιόκτητη τεχνολογία για να δημιουργήσει υψηλές αποδόσεις, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η λειτουργία είναι ένα σχέδιο Ponzi που εξαπάτησε δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Έκλεισε το 2018.

Glenn Arcaro, ο κορυφαίος υποστηρικτής του BitConnect με έδρα τις ΗΠΑ, παραδέχτηκε ένοχος σε συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων τον Σεπτέμβριο του 2021. Μια ομοσπονδιακή δικαστική επιτροπή στο Σαν Ντιέγκο κατηγορούμενος ο ιδρυτής του επενδυτικού προγράμματος, Satish Kumbhani, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Kumbhani έδωσε εντολή στους υποστηρικτές του προγράμματος δανεισμού να χειραγωγήσουν την τιμή του νομίσματος BitConnect (BCC) για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπήρχε ζήτηση στην αγορά για το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο της BitConnect.

Ο Kumbhani και οι συνωμότες του φέρεται επίσης να έκρυψαν και να μετέφεραν τα κεφάλαια των επενδυτών μεταφέροντας τα περιουσιακά στοιχεία μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης με διεθνή βάση χρησιμοποιώντας έναν αριθμό πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.

Επιπλέον, ο Kumbhani φέρεται να απέφυγε τον έλεγχο και την επίβλεψη του BitConnect μη συμμορφούμενος με τους κανονισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως με το να μην εγγραφεί στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) όπως απαιτείται από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου.

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Δημιουργημένη εικόνα: Midjourney