Οι χειριστές της AirBit παραδέχονται την ενοχή τους για το πρόγραμμα Crypto Ponzi $100 εκατ.

Ο Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι συνολικά έξι στελέχη του συστήματος κρυπτονομισμάτων Ponzi AirBit Club παραδέχθηκαν ένοχοι για τους ρόλους τους σε μια διεθνώς συντονισμένη σειρά κατηγοριών απάτης και ξεπλύματος χρήματος.

Σε μια περίοδο πέντε ετών, οι χειριστές του AirBit Club φέρεται να είχαν συγκεντρώσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό περιλαμβάνει τους συνιδρυτές Pablo Renato Rodriguez και Gutemberg Dos Santos, τον δικηγόρο τους Scott Hughes και τους υποστηρικτές της AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez και Jackie Aguilar, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένοχοι για κατηγορίες όπως συνωμοσία απάτης μέσω εμβάσματος, συνωμοσία τραπεζικής απάτης και συνωμοσία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ταρίφα

Άλλος ένας Πόντσι

Σε δήλωσηΟ εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι τα έξι στελέχη εκμεταλλεύτηκαν την αυξανόμενη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για να εξαπατήσουν ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο από εκατομμύρια δολάρια με ψεύτικες υποσχέσεις ότι τα χρήματά τους επενδύονταν σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και εξόρυξη.

«Αντί να κάνουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων ή εξόρυξη για λογαριασμό επενδυτών, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν ένα σχέδιο Ponzi και πήραν τα χρήματα των θυμάτων για να επενδύσουν τις τσέπες τους. Αυτές οι δηλώσεις ενοχής στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ερχόμαστε πίσω από όλους εκείνους που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα κρυπτονομίσματα για να διαπράξουν απάτη».

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών επιβολής του νόμου, οι Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez και Millan ζήτησαν από τα θύματα να αγοράσουν συνδρομές σε μετρητά χρησιμοποιώντας τρίτους μεσίτες κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, τα παράνομα έσοδα του AirBit Club Scheme ξεπλύθηκαν μέσω αρκετών εγχώριων και ξένων τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού εμπιστοσύνης δικηγόρου που διαχειρίζεται η Hughes.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον λογαριασμό, ο δικηγόρος κατεύθυνε χρήματα για τα προσωπικά έξοδα των συνιδρυτών και των υποστηρικτών καθώς και για τον εαυτό του. Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν επίσης για προωθητικές εκδηλώσεις και χορηγίες που αποσκοπούσαν στην περαιτέρω προώθηση του προγράμματος AirBit Club.

Δαπάνες σε πολυτελείς εκθέσεις, πολυτελείς κατοικίες

Όλοι οι κατηγορούμενοι, που ήταν πρώτοι φορτισμένα τον Αύγουστο του 2020, ταξίδεψε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη, φιλοξενώντας «πληθωρικές» εκθέσεις και μικρές κοινοτικές παρουσιάσεις με στόχο να πείσουν τα θύματα να αγοράσουν συνδρομές στο AirBit Club.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν περαιτέρω ότι τα θύματα ήταν σε θέση να δουν τα «κέρδη» που συγκεντρώνονταν στη διαδικτυακή τους πύλη. Ωστόσο, δεν υπήρξε πραγματική εξόρυξη ή διαπραγμάτευση Bitcoin για λογαριασμό των θυμάτων. Αντίθετα, οι χειριστές του προγράμματος απάτης «εμπλουτίστηκαν» και ξόδεψαν τα χρήματα σε αυτοκίνητα, κοσμήματα και πολυτελείς κατοικίες και χρηματοδότησαν πιο υπερβολικές εκθέσεις για να συγκεντρώσουν περισσότερα θύματα.