Το FBI πρόσθεσε την εξαφανισμένη ιδρυτή του OneCoin, Ruja Ignatova, στη λίστα με τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες για κατηγορίες εξαπάτησης επενδυτών και φυγής.
$10K για τον χαμένο ιδρυτή του OneCoin
Με την ονομασία «The Missing Cryptoqueen» από ένα podcast του BBC, η Ruja Ignatova είναι πλέον η πιο καταζητούμενη δραπέτης του FBI. Το γραφείο δημοσίευσε ειδοποίηση την Πέμπτη, προσφέροντας ανταμοιβή 100,000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που οδηγεί στη σύλληψη της Βούλγαρης υπηκόου, η οποία έχει κατηγορηθεί ότι διεξήγαγε απάτη που βασίζεται σε κρυπτογράφηση μέσω της εταιρείας της, OneCoin. Κανονικά, η λίστα με τους περισσότερους καταζητούμενους του FBI περιλαμβάνει φυγάδες που το ευρύ κοινό θα μπορούσε να εντοπίσει. Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν εναντίον της Ignatova υποστηρίζουν ότι φέρεται να είχε εξαπατήσει επενδυτές αξίας κεφαλαίων $ 4 δισ. (3.5 δισεκατομμύρια £), μέσω του σχεδίου της Ponzi, το οποίο επίσης αποκαλείται «μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία». Αμερικανοί αξιωματούχοι υπέγραψαν ένταλμα σύλληψης για την Ignatova το 2017, αμέσως μετά εξαφανίστηκε και έκτοτε αγνοείται.
Podcast "The Missing Cryptoqueen".
Η υπόθεση έλαβε για πρώτη φορά παγκόσμια προσοχή χάρη στο podcast του BBC που παρουσιαζόταν από τον Jamie Bartlett, ο οποίος βρισκόταν στα ίχνη της Ignatova για χρόνια. Σύμφωνα με τον Bartlett, η Ignatova εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 με τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια (411 εκατομμύρια £), τα οποία τη βοήθησαν να αποφύγει την επιβολή του νόμου για χρόνια. Η Bartlett πιστεύει μάλιστα ότι εκτός από το ότι είχε αποκτήσει υψηλής ποιότητας πλαστά έγγραφα ταυτότητας, η Ignatova μπορεί να είχε αλλάξει ακόμη και την εμφάνισή της. Έχει επίσης υποθέσει ότι μπορεί να μην είναι καν στη ζωή. Η Bartlett πιστεύει ότι η ανακοίνωση του FBI αυξάνει τις πιθανότητες να την εντοπίσουν. Συμπτωματικά, η Europol πρόσθεσε επίσης την Ignatova στη λίστα με τους περισσότερους καταζητούμενους τον περασμένο μήνα, με αμοιβή 5,200 $ για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψή της.
Σχέδιο Πυραμίδας Καμουφλαρισμένο ως Κρυπτό
Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η Ignatova ίδρυσε το OneCoin το 2014. Ήταν ένα αυτοαποκαλούμενο «κρυπτονόμισμα» που λειτουργούσε με βάση τις βασικές αρχές ενός συστήματος πυραμίδας. Οι αγοραστές θα είχαν κίνητρα με προμήθεια εάν κατάφερναν να πουλήσουν το νόμισμα σε περισσότερα άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με το FBI, σε αντίθεση με άλλα κρυπτονομίσματα, το OneCoin δεν βασίστηκε ποτέ στην τεχνολογία blockchain και ως εκ τούτου δεν είχε καμία αξία. Οι ακριβείς κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν από το FBI περιλαμβάνουν οκτώ κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος, ξέπλυμα χρήματος και απάτη σε χρεόγραφα. Ένα άλλο άτομο που συνδέεται στενά με την απάτη είναι πρώην δικηγόρος Μαρκ Σκοτ, ο οποίος κατηγορήθηκε και δικάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2019. Επιπλέον, ο αδελφός της Ruja Ignatova, Konstantin Ignatova, συνελήφθη επίσης με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο του 2019. Ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του.
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/onecoin-s-crypto-queen-is-now-fbi-s-top-ten-most-wanted