Η OFAC έχει επιβάλει κυρώσεις σε οντότητες που βοηθούν το IRGC-QF, τους Χούτι και τη Χεζμπολάχ, στοχεύοντας χρηματοπιστωτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του λιβανέζου ανταλλακτήρα χρημάτων Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) επέβαλε κυρώσεις κατά έξι οντοτήτων, ενός ατόμου και δύο δεξαμενόπλοιων από τη Λιβερία, την Ινδία, το Βιετνάμ, τον Λίβανο και το Κουβέιτ για βοήθεια στο IRGC-QF, τους Χούτι και τη Χεζμπολάχ, με στόχο τους χρηματοδότες κρυπτογράφησης.
Σε επίσημη δήλωση, η OFAC αποκάλυψε ότι είχε επιβάλει κυρώσεις στον Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, έναν ανταλλακτήρα χρημάτων με έδρα τον Λίβανο με συριακή καταγωγή. Ο Al-Law κατηγορείται ότι παρείχε στη Χεζμπολάχ - ένα λιβανέζικο σιιτικό ισλαμιστικό πολιτικό κόμμα και μαχητική ομάδα που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ - κρυπτοπορτοφόλια για να διευκολύνει τη λήψη κεφαλαίων από τις πωλήσεις εμπορευμάτων του IRGC-QF. Επιπλέον, η οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις φέρεται να πραγματοποίησε μεταφορές κρυπτογράφησης για λογαριασμό της υπό κυρώσεις Συριακή Εταιρεία Qatirji, αναφέρει το δελτίο τύπου.
«Η Al-Law διεξήγαγε με παρόμοιο τρόπο μεταφορές κρυπτονομισμάτων για αξιωματούχους της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων των Muhammad Ja'far Qasir και Muhammad Qasim al-Bazzal, και παρείχε οικονομικές υπηρεσίες στον Sa'id al-Jamal και το δίκτυό του». OFAC
Η TRM Labs, μια εγκληματολογική εταιρεία blockchain, αποκάλυψε δεδομένα που δείχνουν ότι η διεύθυνση κρυπτογράφησης που συνδέεται με το al-Law εμπλέκεται σε «πάνω από χίλιες συναλλαγές που σχετίζονται με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», κυρίως στο stablecoin USDT στο blockchain TRON.
Η εταιρεία σημείωσε ότι αυτή η διεύθυνση κατασχέθηκε επίσης από τις ισραηλινές αρχές τον Ιούλιο του 2023. Αποκάλυψε επίσης ότι 40 διευθύνσεις, όλες που αφορούσαν USDT στο δίκτυο TRON, ήταν στη λίστα κατασχέσεων του Εθνικού Γραφείου του Ισραήλ για την Αντιμετώπιση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, με τη διεύθυνση του al-Law να είναι βασικός στόχος.
Όπως ανέφερε νωρίτερα το crypto.news, η ισραηλινή κυβέρνηση βρήκε περίπου 190 λογαριασμούς Binance από το 2021 που έχουν συνδεθεί με τρομοκρατία και ξέπλυμα χρήματος. Αργότερα, η Binance φέρεται να συνεργάστηκε με την κυβέρνηση για τον εντοπισμό λογαριασμών και πορτοφολιών που σχετίζονται με εγκληματική συμπεριφορά.
Πηγή: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/