Την Παρασκευή, ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Damian Williams, φορτισμένα δύο ακόμη υποστηρικτές του προγράμματος Forcount Ponzi. Το Forcount ήταν μια απάτη κρυπτονομισμάτων με βάση τη Βραζιλία που εξαπάτησε ισπανόφωνους επενδυτές σε όλο τον κόσμο από ένα σύνολο 8.4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Νέστορ Νούνεθ, γνωστός και ως «Σαλβαδόρ Μολίνα», συνελήφθη με την κατηγορία απάτης στην Ισπανία στις 28 Δεκεμβρίου 2022. Ο 40χρονος Ραμόν Πέρεθ, Αμερικανός, παραδόθηκε στις αρχές στις 6 Ιανουαρίου για απάτη και κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) αναζητά τη Nunez έκδοση εγκληματία από την Ισπανία, ο σύντροφός του Πέρες αντιμετώπισε τη δικαστή των Ηνωμένων Πολιτειών Σάρα Νέτμπερν την Παρασκευή.
Στην υποτιθέμενη απάτη, ο Perez κατηγορείται για εξαπάτηση επίδοξων επενδυτών και απόκρυψη του εγκλήματός του χρησιμοποιώντας επιχειρήσεις κέλυφος και ακίνητα για να ξεπλύνουν τα κεφάλαια.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Nunez, το 2018, άρχισε να παρουσιάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της Forcount χρησιμοποιώντας το όνομα "Salvador Molina", σύμφωνα με την δίωξη. Ήταν ένας ηθοποιός που απασχολούσε τον πραγματικό εγκέφαλο του φερόμενου σχήματος, έναν Βραζιλιάνο πολίτη ονόματι Francisley Da Silva.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για την εκτέλεση της απάτης χρησιμοποιήθηκε ένα δίκτυο υποστηρικτών, το οποίο λειτούργησε από το 2017 έως το 2021. Υποσχέθηκε στους επενδυτές σημαντικές αποδόσεις με βάση το μοίρασμα κερδών από πλασματικές δραστηριότητες εξόρυξης και εμπορίας.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ 2017 και 2021, ο Ντα Σίλβα και οι φίλοι του σπατάλησαν χρήματα πελατών για την προώθηση του απάτη και αγοράζουν είδη πολυτελείας για τον εαυτό τους, ενώ τα περισσότερα θύματα έχασαν τα χρήματά τους.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει προηγουμένως κατηγόρησε τον Ντα Σίλβα και τρεις άλλους ιδρυτές και υποστηρικτές του Forcount, τον Χουάν Αντόνιο Τακούρι Φαγάρντο, τον Ραμόν Αντόνιο Πέρεθ Αρίας και τον Χοσέ Ραμίρο Κορονάδο Ρέγιες, για αδικήματα επί τίτλων.
Πιθανές κατηγορίες και κατηγορητήριο του δικαστηρίου
Αν και οι ισχυρισμοί σε αυτά τα κατηγορητήρια εξακολουθούν να θεωρούνται ως κατηγορίες, καθιστώντας τους κατηγορούμενους αθώους έως ότου και εάν αποδειχθεί η ενοχή τους, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις πιθανές κατηγορίες που θα μπορούσαν να απαγγελθούν σχετικά με τα αδικήματα τους.
Ο Nunez αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης 40 ετών, αφού κατηγορήθηκε για μία κατηγορία συνωμοσία για τη διεξαγωγή απάτης και απάτης μέσω συρμάτων.
Ο Perez κατηγορήθηκε για μια κατηγορία για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, απάτη μέσω συρμού και συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος παράνομου χρήματος; καθένα από τα οποία επισύρει πιθανή ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Πηγή: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/