Νέα εποχή κρυπτογραφικού εγκλήματος. πώς έχουν εξελιχθεί οι εγκληματίες- αναλυτική αναφορά

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε από την πλατφόρμα crypto analytics και συμμόρφωσης Elliptic, εξέτασε προσεκτικά την εκμετάλλευση των πλατφορμών web3 για τη διευκόλυνση του ξεπλύματος χρήματος. 

Η μελέτη, με τίτλο «The state of cross-chain crime» μίλησε για τη νέα εποχή του κρυπτογραφικού εγκλήματος και πώς οι εγκληματίες έχουν εξελιχθεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν

Η έρευνα της Elliptic περιστράφηκε γύρω από τρία προϊόντα web3, δηλαδή αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX), γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων και υπηρεσίες ανταλλαγής νομισμάτων. 

Με γέφυρες και υπηρεσίες ανταλλαγής στη διάθεσή τους, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπόρεσαν να κρύψουν ένα ίχνος χρημάτων 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

«Μερικοί από τους πιο παραγωγικούς δράστες περιλαμβάνουν χάκερ, αγορές σκοτεινού Ιστού, διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, παράνομες υπηρεσίες εικονικών περιουσιακών στοιχείων, προγράμματα ponzi και ransomware». διαβάστε περαιτέρω την έκθεση.

Αποκεντρωμένες ανταλλαγές

Κλεμμένα κρυπτονομίσματα από εκμεταλλεύσεις DeFi ύψους 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν φτάσει στα DEX προκειμένου να ανταλλάσσονται με ένα διαφορετικό περιουσιακό στοιχείο. Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο των εκμεταλλεύσεων κρυπτογράφησης που ερευνήθηκαν για την αναφορά. 

Το Uniswap, το Curve Finance και ο 1Inch DEX aggregator είναι μεταξύ των DEX που έχουν αναγνωριστεί ως οι προτιμώμενες πλατφόρμες για ανταλλαγή από εγκληματίες. 

Ανταλλαγή νομισμάτων και γέφυρες

Επιπλέον, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπόρεσαν να ξεπλύνουν άλλα 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ανταλλαγής νομισμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων εντός και μεταξύ των blockchain, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε για λογαριασμό. Αυτές οι υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των κακών ηθοποιών.

Οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων χρησιμοποιούνται επίσης από εγκληματίες για να θολώσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους προσθέτοντας ένα επίπεδο ανωνυμίας, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των συναλλαγών. 

Το RenBridge είναι μια τέτοια πλατφόρμα που έχει επεξεργαστεί παράνομα περιουσιακά στοιχεία αξίας 540 εκατομμυρίων δολαρίων για εγκληματίες 

Θέμα ανησυχίας

Αυτή η κακή χρήση της τεχνολογίας δεν περιορίζεται μόνο σε μεμονωμένους χάκερ που αναζητούν μια τυχερή ημέρα πληρωμής. Οι υπηρεσίες γέφυρας και ανταλλαγής διευκόλυναν τις κυρώσεις καθώς και τις τρομοκρατικές οντότητες να κρύψουν τις δραστηριότητές τους και να συνεχίσουν να λεηλατούν τα χρήματα των πολιτών. 

Τα έσοδα από κυβερνοεπιθέσεις που προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα έχουν ξεπλυθεί μέσω τέτοιων υπηρεσιών. Το εκτιμώμενο ποσό είναι περίπου 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Στην Έκθεση εικονικών περιουσιακών στοιχείων δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος τον Ιούνιο, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης έλαβε γνώση της αυξανόμενης χρήσης γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας στο ξέπλυμα χρήματος, χαρακτηρίζοντάς το θέμα υψηλού κινδύνου. 

Η έκθεση προέτρεψε επίσης τις υπηρεσίες-μέλη να εισαγάγουν τον «κανόνα ταξιδιού» για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Ο κανόνας απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων να μοιράζονται περιγραφικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 1000 $.