Το Stablecoin που χρησιμοποιείται περισσότερο σε παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης, αναφέρει το TRM

Ενώ το Tether (USDT), το κορυφαίο stablecoin στον κόσμο, ήταν ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών στον χώρο του blockchain, μια πρόσφατη ανάλυση από την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs ρίχνει φως σε μια λιγότερο επιθυμητή πτυχή της πανταχού παρουσίας του USDT: τη σημαντική χρήση του σε παράνομες ροές κρυπτογράφησης κατά τη διάρκεια το περασμένο έτος.

Αυτή η εξέλιξη εκτυλίσσεται ενάντια στη μείωση του συνολικού όγκου παράνομων συναλλαγών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, μια τάση που αποδίδεται σε αυξημένες κυρώσεις και ρυθμιστικές ενέργειες κατά διαφόρων οντοτήτων εντός του οικοσυστήματος.

Στην καρδιά των παράνομων συναλλαγών κρυπτογράφησης;

Σύμφωνα με την επισκόπηση της TRM Labs, η Tether αντιπροσώπευε 19.3 δισεκατομμύρια δολάρια του όγκου παράνομων συναλλαγών το 2023, σημειώνοντας μείωση από 24.7 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Παρά τη μείωση αυτή, το USDT παρέμεινε το πιο χρησιμοποιούμενο stablecoin για εγκληματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αξιοσημείωτης κυριαρχίας στις δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τα ευρήματα του TRM υπογραμμίζουν συγκεκριμένα τη χρήση του USDT στην αλυσίδα μπλοκ Tron, η οποία φιλοξενεί «σημαντικό μέρος του συνολικού όγκου του Tether», ως το προτιμώμενο νόμισμα για οντότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με το TRM, αυτό το blockchain σημείωσε αύξηση 125% στις διευθύνσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του τρόμου που λαμβάνουν USDT.

Η ανάλυση αναλύει περαιτέρω την κατανομή των παράνομων ροών σε μεγάλες αλυσίδες μπλοκ. Η Tron ήταν υπεύθυνη για το 45% αυτών των ροών, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την έκθεση, ακολούθησαν τα blockchains Ethereum και Bitcoin, διευκολύνοντας το 24% και το 18% των παράνομων συναλλαγών.

Συγκριτικά, το δεύτερο μεγαλύτερο stablecoin, το USDC, που εκδόθηκε από την Circle, συνδέθηκε με μικρότερο όγκο παράνομης δραστηριότητας, συνολικού ύψους 428.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένας εκπρόσωπος της Tether είπε στο Bloomberg ως απάντηση στην αναφορά της TRM Labs:

Αν και δεν έχουμε πρόσβαση στην αναφορά, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επανειλημμένα ότι τα στοιχεία των συναλλαγών έχουν συχνά υπερβληθεί λόγω παρερμηνείας των δεδομένων που υποθέτει ότι εάν μια υπηρεσία λαμβάνει κάποιο μικρό μέρος των παράνομων κεφαλαίων, τότε όλα τα κεφάλαια στην υπηρεσία είναι παράνομα, διογκώνοντας σημαντικά τις πραγματικές αξίες.

Συγκεκριμένα, αυτή η αλλαγή στο τοπίο των παράνομων συναλλαγών κρυπτογράφησης συμπίπτει με μια ευρύτερη τάση μείωσης του όγκου παράνομων κεφαλαίων στον τομέα, ο οποίος μειώθηκε στα 34.8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 από 49.5 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος, όπως τονίστηκε από το TRM.

Η TRM Labs αποδίδει αυτή τη θετική εξέλιξη εν μέρει στην «τριπλάσια αύξηση των κυρώσεων» και στα ρυθμιστικά μέτρα που στοχεύουν «επιχειρήσεις και ιδιώτες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση».

Προσπάθειες και ρυθμιστικός έλεγχος της Tether

Παρά τους ισχυρισμούς της TRM στην έκθεση, αξίζει να σημειωθεί η στάση της Tether ενάντια στην κακή χρήση του stablecoin της. Πέρυσι, η Tether συνεργάστηκε με τις αρχές των ΗΠΑ και το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης OKX για να παγώσει 225 εκατομμύρια δολάρια από το stablecoin της που συνδέεται με ένα εγκληματικό συνδικάτο.

Επιπλέον, πέρυσι, η Tether αντιμετώπισε επικρίσεις, μεταξύ άλλων από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το οποίο επεσήμανε τη δημοτικότητα του stablecoin μεταξύ νομιμοποιητών και απατεώνων, ειδικά στο πλαίσιο των διαδικτυακών πλατφορμών τζόγου.

Σε απάντηση σε αυτές τις επικρίσεις, ο Tether υπερασπίστηκε τις δραστηριότητές της, δίνοντας έμφαση στη «διαφάνεια» και την «ιχνηλασιμότητα» των συναλλαγών σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, γεγονός που, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tether, Paolo Ardoino, καθιστά το USDT μια «μη πρακτική επιλογή» για τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή της για τις εκτιμήσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά στις αρνητικές χρήσεις του stablecoin της, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προοπτικές παραβλέπουν τον ρόλο του USDT στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων οικονομιών στις αναδυόμενες αγορές.

Επιλεγμένη εικόνα από το Unsplash, γράφημα από το TradingView