Mark Cuban: Μια νέα μορφή κρυπτοεγκλήματος θα εμφανιστεί φέτος

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, υπήρξαν πολλές τάσεις γύρω από το έγκλημα κρυπτογράφησης. Πολλά ρομαντικές απάτες εμφανίστηκε, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι ήταν μια δημοφιλής μέθοδος μεταξύ των κυβερνοκλεφτών για να πάρουν χρήματα που δεν ήταν δικά τους. Είδαμε επίσης παραδείγματα απάτης συναλλάγματος όπως με το FTX. Τώρα, λέει ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και ταύρος των κρυπτονομισμάτων Mark Cuban μια νέα τάση εγκληματικότητας θα συμβεί το 2023, αν και παραδέχεται ελεύθερα ότι το προτείνει με βάση τις δικές του σκέψεις και δεν έχει στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι θα συμβεί πραγματικά.

Mark Cuban: Ένας νέος κίνδυνος έρχεται

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ο Cuban λέει ότι οι συναλλαγές πλυσίματος είναι πιθανό να γίνουν πολύ εμφανείς το έτος 2023, αν και λέει ότι αυτή η ιδέα πηγάζει από το ένστικτο και όχι από δεδομένα που βασίζονται σε γεγονότα. Δήλωσε ότι το πρόβλημα θα παρουσιαστεί κυρίως σε κεντρικές ανταλλαγές, όπως αυτό που έχουμε δει με το FTX, και πιστεύει ότι το πρόβλημα θα επεκταθεί από εκεί.

Ο Cuban είπε:

Νομίζω ότι η επόμενη πιθανή έκρηξη είναι η ανακάλυψη και η κατάργηση των συναλλαγών πλύσης σε κεντρικά χρηματιστήρια. Υποτίθεται ότι υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές και ρευστότητα για μάρκες που έχουν πολύ μικρή χρήση. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι τόσο υγρό… Δεν έχω να προσφέρω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξω την εικασία μου.

Η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) περιγράφει τις συναλλαγές πλύσης ως εξής:

Το Wash Trading (είναι) η σύναψη ή η υποτιθέμενη σύναψη συναλλαγών για να δοθεί η εμφάνιση ότι έχουν πραγματοποιηθεί αγορές και [ακόμα] πωλήσεις, χωρίς να υποστείτε κίνδυνο αγοράς ή να αλλάξετε τη θέση του εμπόρου στην αγορά.

Βασικά, μια συναλλαγή πλύσης λαμβάνει χώρα όταν δημιουργηθεί τεχνητό ενδιαφέρον για ένα χρηματοοικονομικό προϊόν (δηλαδή, ένα νέο διακριτικό κρυπτογράφησης) για να ανοίξει ο δρόμος για αυτό που ονομάζεται αντλία και χωματερή. Η διαφημιστική εκστρατεία γύρω από το κέρμα είναι τόσο πολύ που όλοι το αγοράζουν, διογκώνοντας έτσι την τιμή. Από εκεί, τα στελέχη που δημιούργησαν το διακριτικό ξεφεύγουν με τα χρήματα που έχουν βγάλει και το περιουσιακό στοιχείο καταρρέει και καίγεται, αφήνοντας όλους τους επενδυτές στη σκόνη.

Όπως αποδεικνύεται, το bitcoin δεν είναι απρόσβλητο στις συναλλαγές πλυσίματος. Μια μελέτη του 2022 που διεξήχθη από Forbes λέει ότι περίπου οι μισοί όγκοι συναλλαγών που αναφέρουν οι πλατφόρμες συναλλαγών bitcoin και κρυπτογράφησης είναι ψεύτικοι. Η μελέτη διάβαζε:

Πάνω από το ήμισυ του συνολικού όγκου συναλλαγών που αναφέρεται είναι πιθανό να είναι ψεύτικο ή μη οικονομικό… Ο παγκόσμιος ημερήσιος όγκος bitcoin για τον κλάδο ήταν 128 δισεκατομμύρια δολάρια στις 14 Ιουνίου. Αυτό είναι 51 τοις εκατό λιγότερο από τα 262 δισεκατομμύρια δολάρια που θα έπαιρνε κάποιος λαμβάνοντας το άθροισμα αυτοαναφερόμενος τόμος από πολλές πηγές.

Χρήση των χρημάτων των πελατών

Εάν ο Cuban έχει δίκιο, αυτό θα οδηγούσε τελικά το έγκλημα κρυπτογράφησης του περασμένου έτους σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Καθ 'όλη τη διάρκεια του 2022, είδαμε παραδείγματα εταιρειών στο FTX (και τώρα υποτίθεται το Δίκτυο Κελσίου) χρήση κεφαλαίων πελατών για τα δικά τους προσωπικά οφέλη. Με το FTX, τα χρήματά τους χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων από τις Μπαχάμες.

Ετικέτες: FTX, Mark Cuban, πλύσιμο