Απλώς ένα Hunch; Οι αναλυτές υποδεικνύουν ανοδική πορεία στις συναλλαγές με κρυπτογραφικές πληροφορίες

Δύσκολο να αποδειχθεί, αλλά συχνά υποπτευόμαστε ότι οι συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών είναι βασική πρακτική των ανέντιμων επενδυτών από τότε που απογειώθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές. Με την πάροδο του χρόνου, ρυθμιστικές αρχές όπως η SEC ιδρύθηκαν για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο - παρά το γεγονός ότι είναι άπιαστο που είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε έναν δράστη.

Αυτό οφείλεται στη φύση των συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να πυροδοτηθεί από τίποτα περισσότερο από ένα φαινομενικά αυθόρμητο σχόλιο για μια εταιρεία ή άλλο μεταξύ γνωστών πίσω από κλειστές πόρτες.

Αν και οι ρυθμιστικοί φορείς ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχείς στον περιορισμό αυτού του ζητήματος στον κόσμο της παραδοσιακής χρηματοδότησης, φαίνεται να επιμένει στον κόσμο της κρυπτογράφησης, όπου το νομικό προηγούμενο είναι σπάνιο και οι εδραιωμένες οντότητες είναι ακόμη πιο σπάνιες.

Τρεις Πλατφόρμες, Μία Έρευνα

A αναφέρουν που έγινε από τους οικονομικούς συμβούλους Argus Inc. και αναθεωρήθηκε από την Wall Street Journal μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές των κουπόνι που σύντομα θα εισαχθούν στο FTX, το Binance και το Coinbase προτού αυτές οι πλατφόρμες τα προσθέσουν πραγματικά. Αρκετοί κύριοι ύποπτοι για εμπιστευτικές συναλλαγές ήρθαν στο φως ακολουθώντας πορτοφόλια που εμπλέκονται σε αυτό το φαινόμενο.

Εντοπίστηκε ότι 46 πορτοφόλια είχαν αγοράσει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας έως και 17.3 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορα νεοσύστατα έργα, λίγο πριν εισαχθούν σε ένα από τα προαναφερθέντα χρηματιστήρια. Το κέρδος που προκύπτει από αυτές τις συναλλαγές ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.7 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί μόνο σε μάρκες που ανταλλάσσονται επί τόπου για stablecoins ή fiat. Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς πολύ μεγαλύτερος όταν συνδυαστεί με περαιτέρω έξυπνες συναλλαγές.

Όλα σε μια εβδομάδα συναλλαγής

Ο πιο κραυγαλέος φερόμενος ένοχος είναι ένα πορτοφόλι που έχει καταγραφεί ότι αγόρασε Gnosis αξίας 360 $ σε διάστημα έξι ημερών – ακριβώς πριν η Binance ανακοινώσει την εισαγωγή του περιουσιακού στοιχείου. Η ανακοίνωση προκάλεσε αύξηση 110 $ στην τιμή του διακριτικού μέσα σε μια ώρα.

Οι συμμετοχές της Gnosis τέθηκαν αμέσως προς πώληση, αποφέροντας στον μυστηριώδη «επενδυτή» ένα κέρδος 140 χιλιάδων δολαρίων στις τέσσερις ώρες που χρειάστηκαν για να πουλήσει το τελευταίο.

Μηδενική ανοχή για απάτη

Οι εκπρόσωποι και των τριών χρηματιστηρίων επανέλαβαν τις πολιτικές μηδενικής ανοχής των πλατφορμών τους για τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Η Binance, για παράδειγμα, φέρεται να απαγορεύει στους υπαλλήλους να εξαργυρώνουν τυχόν επενδύσεις που έγιναν για 90 ημέρες.

«Υπάρχει μια μακροχρόνια διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συστημάτων, την οποία ακολουθεί η ομάδα ασφαλείας μας για να διερευνήσει και να θεωρήσει υπεύθυνους αυτούς που έχουν εμπλακεί σε αυτό το είδος συμπεριφοράς, με τον άμεσο τερματισμό να έχει ελάχιστες επιπτώσεις».

Η CZ έγραψε επίσης στο Twitter, διαβεβαιώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι είχε ξεκινήσει έρευνα και προέτρεψε τους οπαδούς να διαβιβάσουν τυχόν ανησυχίες στο εσωτερικό τμήμα ελέγχου της Binance.

Είδα ένα άρθρο σχετικά με τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Έχουμε πολιτική μηδενικής ανοχής και τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα. 3 ερευνητές εξέτασαν τα πορτοφόλια, κανένας δεν σχετίζεται με υπαλλήλους της Binance.

Αν δείτε κάτι ύποπτο email [προστασία μέσω email]

1/2

- CZ; Binance (@cz_binance) 21 Μαΐου 2022

Αν και οι συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών πιθανότατα θα συνεχιστούν σε όλους τους επενδυτικούς τομείς για το άμεσο μέλλον, οι ρυθμιστικοί φύλακες και οι ομάδες συμμόρφωσης σε όλα τα ιδρύματα θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να παρεμποδίσουν την ανέντιμη πρακτική.