Καθώς η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων μεγαλώνει, κακόβουλα άτομα και ομάδες αναζητούν (και βρίσκουν) περισσότερες ευκαιρίες για να ξεφύγουν από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία άλλων ανθρώπων, με τη μεγαλύτερη απάτη κρυπτογράφησης Ponzi στην Ινδία να κοστίζει στα θύματά της δισεκατομμύρια δολάρια.
Συγκεκριμένα, στο περίπλοκο σύστημα πυραμίδας που ονομάζεται GainBitcoin, τα θύματα έχουν χάσει συνολικά πάνω από 1 τρισεκατομμύριο σε ρουπίες Ινδίας, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 12.8 δισεκατομμύρια δολάρια, μια πλατφόρμα ειδήσεων με έδρα την Ινδία Ονμανόραμα αναφερθεί τον Ιούνιο 16.
Σε ένα τυπικό σχήμα πυραμίδας, ο ενορχηστρωτής της απάτης Amit Bhardwaj λειτουργούσε με τη βοήθεια των «Επτά Αστέρων» του. Η ομάδα υποσχέθηκε στα θύματά της μηνιαία απόδοση 10% σε καταθέσεις Bitcoin-on-Bitcoin για 18 μήνες μέσω προγραμμάτων μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων.
Πριν συνειδητοποιήσετε ότι ο αριθμός των Bitcoin (BTC) είναι περιορισμένη και ότι η εγγύηση δεν είναι επομένως βιώσιμη, αρκετοί επενδυτές έχουν ήδη βάλει τα χρήματά τους στην απάτη. Η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη από τον θάνατο του εγκέφαλου του, ο οποίος πέθανε νωρίτερα το 2022 από καρδιακή ανακοπή.
Ο ίδιος ο Bhardwaj υποτίθεται ότι απέκτησε κέρδη μεταξύ 385,000 και 600,000 Bitcoin και η αστυνομία της Pune, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μαχαράστρα, φέρεται να έχει εντοπίσει πάνω από 60,000 αναγνωριστικά χρηστών και διευθύνσεις email που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Με τον Bhardwaj να φύγει, ο επόμενος κύριος ύποπτος είναι ο αδερφός του Ajay Bhardwaj, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε με την εντολή να αποκαλύψει τα στοιχεία του αείμνηστου αδελφού του Amit. κρυπτοφόρο πορτοφόλι όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στη Διεύθυνση Επιβολής (ED) του Υπουργείου Οικονομικών της Ινδίας.
Η νομιμότητα της κρυπτογράφησης δεν είναι θέμα έρευνας
Νωρίτερα τον Μάρτιο, η ΕΔ είπε ότι η νομιμότητα των κρυπτονομισμάτων στην Ινδία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία αποφασίζει πώς να το ρυθμίσει, δεν ήταν θέμα στην υπόθεση, καθώς επρόκειτο για ένα σχέδιο Ponzi, δηλώνοντας ότι:
«Η έρευνα που διεξήχθη μέχρι στιγμής αποκάλυψε ότι ο Amit Bhardwaj (ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους) με τη συνεννόηση του αναφέροντος, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway και άλλων, π.χ. πολυεπίπεδους πράκτορες μάρκετινγκ και συνεργαζόμενοι, έχουν συγκεντρώσει 80,000 bitcoin ως προϊόντα εγκλήματος. ”
Σημειωτέον, η αγορά κρυπτογράφησης δεν είναι απρόσβλητη από απάτες, με έναν άλλο δημοφιλή τύπο που περιλαμβάνει την ομάδα ενός κρυπτονομίσματος ή ένα άτομο που αντλεί την τιμή του ισχυριζόμενος δημόσια ότι είναι ανοδική και στη συνέχεια πουλώντας τα περιουσιακά του στοιχεία σε διογκωμένη τιμή, κερδίζοντας εκατομμύρια δολάρια.
Πηγή: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/