Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) πάγωσε περιουσιακά στοιχεία ύψους 46 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν σε Θόλος που είναι ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Στο δελτίο τύπου της Vauld, η εταιρεία δήλωσε ότι διαφωνούσε με τους ισχυρισμούς της ED σχετικά με τις διαδικασίες KYC (Γνωρίστε τον Πελάτη σας) και AML (Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος) της Vauld.
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από την ΕΔ βρέθηκαν αποθηκευμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, υπόλοιπα πύλης πληρωμών και πορτοφόλια στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Flipvolt. Τα 46 εκατομμύρια δολάρια συνδέθηκαν με την υπόθεση των εφαρμογών στιγμιαίου δανείου. Το Flipvolt είναι η ινδική πτέρυγα του ανταλλακτηρίου της Σιγκαπούρης Vauld.
Ο δανειστής κρυπτογράφησης ανέφερε ότι η ED είχε δώσει ένα πράσινο σήμα για να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία παρά την πλήρη συνεργασία της, σε σχέση με τη δήλωση που κυκλοφόρησε πρόσφατα,
Εμείς, όπως και αρκετοί άλλοι παίκτες που προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτογράφησης στην Ινδία, είχαμε λάβει κλήσεις από τη Διεύθυνση Επιβολής, στο Χαϊντεραμπάντ, Ινδία τον Ιούλιο του 2022, ζητώντας ορισμένες πληροφορίες/έγγραφα. Τηρώντας δεόντως την κλήση, συνεργαστήκαμε πλήρως με τη Διεύθυνση Επιβολής και παρείχαμε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/έγγραφα.
Μετά το WazirX, η ED επιθεωρεί το Crypto Lender Vauld σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος
Η ΕΔ είχε πραγματοποιήσει έρευνες σε πολλαπλές εγκαταστάσεις της Yellow Tune Technologies Private Limited στη Μπανγκαλόρ, μετά τις οποίες εξέδωσε εντολή να παγώσει τα τραπεζικά υπόλοιπα του Vauld. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η ED είχε ανακαλύψει κεφάλαια περίπου 46 εκατομμυρίων δολαρίων (370 Crore INR) που είχαν κατατεθεί.
Αυτή η κατάθεση έγινε μέσω 23 οντοτήτων που περιλάμβαναν τις κατηγορούμενες NBFC καθώς και τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τους, το ποσό κατατέθηκε στο πορτοφόλι INR της Yellow Tune Technologies Pvt Ltd με την Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία της Ινδίας, τα παγωμένα χρήματα είναι προϊόντα εγκλήματος που προέρχονται από παράνομες πρακτικές δανεισμού. Η Διεύθυνση Επιβολής διενεργεί αυτές τις επιδρομές σε πολλαπλές εγκαταστάσεις.
Αυτές οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην Yellow Tune Technologies με έδρα τη Μπανγκαλούρου, οι επιδρομές διεξήχθησαν σε σχέση με την έρευνα σχετικά με τις οντότητες που θεωρούνταν ύποπτες ότι διεξήγαγαν δόλιες πρακτικές μέσω εφαρμογών στιγμιαίων δανείων. Η έρευνα δεν έχει σταματήσει ακόμα και αναμένονται περαιτέρω έρευνες.
Τι λέει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Ινδίας για τον Crypto Lender
Η ED μίλησε περαιτέρω για αυτήν την έρευνα και ανέφερε ότι έως και 23 NBFC (Μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) μαζί με εταιρείες fintech θα εκτρέψουν τα κεφάλαια ύψους 46 εκατομμυρίων δολαρίων στα πορτοφόλια INR της Yellow Tune που είναι ο ινδικός βραχίονας του Vauld.
Περαιτέρω η ΕΔ ανέφερε,
…ισοδύναμα κινητά περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 367.67 INR Crore που βρίσκονται στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Flipvolt με τη μορφή τραπεζικών υπολοίπων και πύλης πληρωμών αξίας 164.4 INR και περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που βρίσκονται στους λογαριασμούς ομαδοποιημένων λογαριασμών τους αξίας INR 203.26 INR MoonventreneyP, είναι παγωμένα Laundering Act), 2002, έως ότου παρέχεται πλήρης διαδρομή κεφαλαίων από το crypto-change
Πηγή: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/