Η μεγαλύτερη απάτη κρυπτογράφησης της Ινδίας θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από ό,τι εκτιμήθηκε νωρίτερα (Αναφορά) 

Η μεγαλύτερη απάτη κρυπτογράφησης της Ινδίας μέχρι σήμερα συνεχίζει να βγάζει νέες λεπτομέρειες, επεκτείνοντας το μέγεθος και το εύρος της απάτης ακόμη και τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη αποκάλυψη της υπόθεσης.

Νωρίτερα, η αστυνομία υπολόγισε ότι η απάτη του GainBitcoin αφορούσε περίπου 80,000 BTC, αλλά τώρα υποπτεύονται ότι ο αριθμός είναι μεταξύ 385,000 και 600,000, μέσα ενημέρωσης εκθέσεις είπε. Ακόμη και με τον τρέχοντα ρυθμό, τα 600,000 BTC έχουν αξία πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια, κοντά στο ένα τρισεκατομμύριο INR. 

Οι αναφορές δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των ατόμων που εξαπατήθηκαν μπορεί να είναι 100,000. Οι καταγγελίες της αστυνομίας (First Information Report – FIR) που υποβλήθηκαν από επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους στο πρόγραμμα MLM αυξήθηκαν σε 40. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει εντοπίσει 60,000 αναγνωριστικά χρηστών και διευθύνσεις email. 

Ο εγκέφαλος της απάτης του GainBitcoin, Amit Bhardwaj, πέθανε από καρδιακή ανακοπή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Ελαττωματικό επιχειρηματικό μοντέλο 

Αυτό το πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ προσέφερε μηνιαία απόδοση 10% σε bitcoin στις επενδύσεις BTC για 18 μήνες. Επενδυτές από την Ινδία και το εξωτερικό κατέθεσαν το BTC τους στο δέλεαρ των υψηλότερων αποδόσεων. Όμως, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού BTC, ήταν ένα ελαττωματικό επιχειρηματικό μοντέλο από την αρχή που τελικά κατέρρευσε το 2018, αφήνοντας ένα μακρύ ίχνος εξαπατημένων επενδυτών.  

Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης έρευνας και δικαστικών διαδικασιών, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας μία φορά ρώτησε ο κυβερνητικός δικηγόρος για να εξηγήσει εάν το bitcoin είναι νόμιμο ή όχι στην Ινδία - μια ερώτηση που οι αρχές έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής να απαντήσουν άμεσα. 

Ανίχνευση των Πορτοφολιών

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας ερευνά την υπόθεση και φυλάκισε πολλά μέλη της οικογένειας του Amit Bhardwaj, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα και του αδελφού του, για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στην απάτη. Τον Μάρτιο, κίνησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας να δώσει οδηγίες σε έναν από τους κύριους κατηγορούμενους και στον αδερφό του Amit Bhardwaj να παράσχουν πρόσβαση στα κρυπτογραφικά πορτοφόλια του δίνοντας ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος είπε μέσω του δικηγόρου του ότι είχε ήδη δώσει όλες τις λεπτομέρειες στην αστυνομία.  

Αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι η οικογένεια Bhardwaj, συμπεριλαμβανομένου του Ajay, χρησιμοποίησε πολλαπλά πορτοφόλια για να συλλέξει καταθέσεις BTC και πολλά από αυτά δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ΕΔ διεξήγαγαν επιδρομές σε έξι τοποθεσίες στο Δελχί, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που σχετίζονται με δικηγόρους μιας δικηγορικής εταιρείας με έδρα το Δελχί.

Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η ΕΔ κατάσχεσε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές και κρίσιμα χαρτιά, υποδηλώνοντας ότι ο αριθμός των ατόμων που εξαπατήθηκαν από την απάτη του GainBitcoin θα μπορούσε να είναι πάνω από 100,000.

Συνελήφθησαν οι ανακριτές 

Πρωτύτερα, Κρυπτοπατάτα αναφερθεί ότι η αστυνομία συνέλαβε δύο ιδιωτικούς ερευνητές για κλοπή 1,100 BTC από ένα από τα πορτοφόλια κατά τη διάρκεια της έρευνας για αυτήν την υπόθεση. Επιβιβάστηκαν για να βοηθήσουν την αστυνομία στην έρευνα καθώς οι αρχές δεν είχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Ένας από τους ερευνητές ήταν ένας πρώην αστυνομικός της διάσημης Ινδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (IPS) που είχε συνταξιοδοτηθεί οικειοθελώς και είχε ιδρύσει μια ιδιωτική εταιρεία έρευνας που ειδικεύεται στην απάτη κρυπτονομισμάτων.